Ki jan kontwòl lajan yo te pote nan 2022

Si ou konkli kontra a ak yon non-rezidan nan kantite lajan an nan plis pase 3 rubles, ou gen yon obligasyon transfere nan enfòmasyon yo labank otorize sou kontra a konkli, sètadi, dat la nan kontra a, nimewo kontra a, kantite lajan, enfòmasyon sou kontrepati a.

Jiska 01.03.2018/XNUMX/XNUMX, enfòmasyon sou tranzaksyon lajan ekonomik etranje yo te pran an kont nan paspò tranzaksyon yo. Depo paspò bay pou chak kontra entènasyonal nan kantite lajan ki gen plis pase 50 USD. Pwosedi kontwòl lajan an te fèt an akò ak Lwa Federal No 000-FZ ak Bank of Law Enstriksyon No 173-I.

Soti nan 01.03.2018/XNUMX/XNUMX, paspò tranzaksyon an te aboli kòm li te antre nan fòs Enstriksyon Bank Santral Federasyon Larisi No 181-I ki date 16.08.2017, etabli lòt kondisyon pou règleman an nan ekspòtasyon-enpòte operasyon yo.

Nouvo règ yo chanje entèraksyon ak bank yo ak akselere règleman ak kontrepati, kòm yon rezilta, te gen kèk chanjman, kèk nan yo ki nan lis anba a:

• Dokiman yo trete pi vit. Anvan sa, li te pran 3 jou pou bay yon paspò tranzaksyon + 2 jou pou voye l bay yon rezidan. Koulye a, bank la anrejistre kontra a nan yon jou ouvrab.
• Rediksyon refi enskripsyon. Kondisyon yo pou ranpli kontra a te diminye, men li te vin obligatwa ke dat la nan pèfòmans nan obligasyon endike nan kontra a.
• Chanje kantite lajan papòt pou kontwòl. Anvan sa, li te $50. Dapre nouvo règ yo, tranzaksyon apre 000 rubles yo sijè a enskripsyon, ki, nan kou, se pi mal pase anvan.
• Te chay la an tèm de kontwòl lajan redistribiye sou enstitisyon an kredi. Sa diminye risk pou yo enpoze patisipan an penalite. FEA.

Ki jan yo kontwole kontra komès etranje yo kounye a?

Olye pou yo bay yon paspò tranzaksyon, kounye a bank yo anrejistre yon kontra epi bay li  UNK - nimewo kontra inik, an reyalite, sa a se menm seri nimewo ki te nan paspò tranzaksyon an. Nimewo UNK la kode, plane sou pati ou vle a nan nimewo a ou pral wè sijesyon ak eksplikasyon.  XX  XX   Xxxx / Xxxx / Xxxx / Х / Х

Tout tranzaksyon yo sijè a kontwòl lajan, men pwosedi rapò a diferan selon kalite a ak pri nan kontak la.

Si kontra enpòte oswa ekspòtasyon an pa depase 200 mil rubles, li pa nesesè pou anrejistre epi soumèt orijinal li nan bank la. Yon sètifika nan yon tranzaksyon echanj etranje tou pa obligatwa, li se ase bay yon kòd, sepandan, kèk bank toujou mande patisipan aktivite ekonomik etranje yo bay yon sètifika, kòm sa a se yon fòm pratik inifye nan bay done nan bank la. Sepandan, labank gen dwa pou mande dokiman si sispèk leve oswa li resevwa yon demann nan men Labank Santral.

Pou kontra enpòte ak ekspòtasyon ki sòti nan 200 mil a 3 rubles, yon nimewo inik pa asiyen. Li nesesè voye nenpòt dokiman nan bank la ki pèmèt ou mete kòd operasyon an. Li kapab yon kontra, yon anèks nan yon kontra, fakti, aji, fakti, lòt dokiman sou tranzaksyon an. Li pi bon pou tcheke lis espesifik ak bank sèvis la.

Kontra ekspòtasyon ki soti nan 3 RUB a 000 RUB gen kondisyon menm jan an. Kontra a oswa lòt dokiman yo soumèt bay bank la, men kontra a pa anrejistre.

Pou enpòte ak ekspòtasyon kontra plis pase 6 rubles, enskripsyon an ak plasman nan UNC a, osi byen ke soumèt SPD a se yon avantou. Kondisyon yo se menm jan ak kontra ki gen plis pase 000 milyon rubles pou enpòtasyon yo.

Pwosedi pou anrejistre kontak ak kenbe li

1. Yo fè yon aplikasyon pou anrejistre kontra a nan fòm yon bank.
   • Rezidan an dwe anrejistre akò tranzaksyon lajan an nan kondisyon sa yo
     • Transfè lajan nan men yon moun ki pa rezidan -15 jou travay apati dat enskripsyon an
     • Annilasyon an favè yon moun ki pa rezidan - Jiska dat kote yo bay lòd pou retire lajan an
     • Règleman atravè kont yon rezidan nan yon bank ki pa rezidan - 30 jou apre mwa a lè lajan yo debite ak kredite
     • Enpòte, ekspòtasyon machandiz deklare - Nan moman depoze deklarasyon an ak otorite ladwàn yo
     • Enpòte, ekspòtasyon machandiz ki pa deklare - 15 jou apati dènye jou nan mwa kote dokiman sipò yo soumèt
     • Pèfòmans nan travay, bay sèvis, transfè rezilta nan aktivite entelektyèl - 15 jou apre fen mwa a lè yo bay dokiman yo
     • Lòt ka - By distribisyon an nan dispozisyon ki nan SPD
2. Bank la tcheke dokiman yo epi anrejistre kontra a nan 1 jou ouvrab. Yon lòt jou oblije bay yon nimewo inik nan akò a.
   • Plizyè UNC yo ka plase nan yon sèl kontra si li gen kondisyon ki nan tranzaksyon lajan diferan - pou egzanp, gen siy nan yon akò prè ak yon akò pwovizyon.
   • Bank la tou ouvri yon fèy kontwòl bank pou kontra a epi estoke li elektwonikman.
3. Bank la notifye plasman UNK la - anjeneral pa yon mesaj nan kont pèsonèl ou. Apati moman sa a, ou ka kòmanse travay sou kontra a.
   • Lè tranzaksyon an fini, patisipan FEA a rapòte bay bank la ak dokiman pou fèmen yo.