МЕНЮ

Sou pwosedi pou rezidan yo ak moun ki pa rezidan yo soumèt dokiman sipò ak enfòmasyon yo bay bank otorize lè yo ap fè tranzaksyon echanj etranje yo, sou fòm inifòm nan kontablite ak rapò sou tranzaksyon echanj etranje yo, pwosedi a ak kondisyon pou soumèt yo.

Seksyon I. Pwosedi a pou soumèt pa rezidan yo ak moun ki pa rezidan yo bay bank otorize dokiman sipò ak enfòmasyon lè yo pote tranzaksyon echanj etranje yo. Fòm inifye nan kontablite ak rapò sou tranzaksyon echanj etranje yo

Chapit 1. Dispozisyon Jeneral

1.1. Pou òganize travay an akò ak Enstriksyon sa a, yon bank otorize (branch nan yon bank otorize) (apwe sa yo refere kòm yon bank otorize, ak eksepsyon de yon referans dirèk nan yon branch nan yon bank otorize) nan mitan anplwaye li yo detèmine. yon anplwaye responsab (anplwaye) ki gen (gen) dwa pou fè travay nan non yon bank otorize kòm yon ajan kontwòl lajan pou aktivite kontwòl lajan ke Enstriksyon sa a prevwa, ki gen ladan siyen ak sètifye dokiman ki espesifye nan Enstriksyon sa a (ki refere a kòm moun ki responsab).

1.2. Nan ka yo etabli nan Enstriksyon sa a, rezidan yo soumèt bay bank otorize dokiman sipò ak enfòmasyon ki etabli nan Pati 4 nan Atik 23 nan Lwa Federal la "Sou Règleman Lajan ak Kontwòl Lajan" (apwe sa yo rele kòm dokiman ki gen rapò ak kondwit tranzaksyon yo) , pran an kont egzijans yo pou dokiman sa yo, ki te etabli nan Pati 5 nan Atik 23 nan Lwa Federal la "Sou Règleman Lajan ak Kontwòl Lajan", osi byen ke enfòmasyon an akò ak Pati 1.1 ak 1.2 nan Atik 19 nan Lwa Federal la "Sou Règleman Lajan ak Kontwòl Lajan" (ki refere yo kòm enfòmasyon sou tan an espere nan rapatriman an nan lajan etranje ak (oswa) lajan an nan Federasyon Larisi la).

1.3. Sètifika dokiman sipò yo, pwosedi a ak dat limit pou soumèt ki etabli pa Enstriksyon sa a, se yon sèl fòm kontablite ak rapò sou tranzaksyon deviz rezidan yo.

Fèy kontwòl bank la, pwosedi ak tèm pou fòmasyon ak antretyen ki etabli pa Enstriksyon sa a, se yon sèl fòm kontablite ak rapò sou tranzaksyon deviz etranje nan bank otorize.

1.4. Bank otorize a, an akò ak Chapit 2 ak 3 nan Enstriksyon sa a, jenere done rapò, konpile epi kenbe rapò sou operasyon yo nan rezidan yo nan lajan etranje ak nan lajan an nan Federasyon Larisi la, ki pa rezidan nan lajan an nan Federasyon Larisi la. , ki koresponn ak non ak kòd kalite operasyon yo (ki refere yo kòm operasyon an), ki espesifye nan Anèks 1 nan Enstriksyon sa a (ki refere yo kòm done tranzaksyon yo). - Clause 1.4 jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

1.5. Enstriksyon sa a aplike a rezidan yo ki se antite legal (ak eksepsyon de enstitisyon kredi ak sosyete leta "Bank pou Devlopman ak Afè Ekonomik Etranje (Vnesheconombank)"), moun ki se antreprenè endividyèl oswa moun ki angaje nan pratik prive an akò ak pwosedi a. etabli pa lejislasyon an nan Federasyon Larisi la (apwe sa yo refere yo kòm ansanm refere yo kòm rezidan). - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Enstriksyon sa a aplike a moun rezidan yo lè yo fè tranzaksyon deviz etranje nan lajan etranje ak (oswa) lajan an nan Federasyon Larisi la, ki gen rapò ak bay prè pou moun ki pa rezidan yo ak retounen nan prè sa yo nan men moun ki pa rezidan yo, lè l sèvi avèk yo. kont labank (depo) (apwe sa - yon moun - rezidan). - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Egzijans Enstriksyon sa a aplike pou moun ki pa rezidan yo, eksepte pou moun. - Paragraf enkli anplis, gade Bank of Law Directive No 4855-U ki gen dat 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

1.6. Enstriksyon sa a pa aplike nan tranzaksyon sou kont ouvè nan Bank Larisi, osi byen ke nan tranzaksyon pa kò egzekitif federal ki otorize espesyalman pa Gouvènman an nan Federasyon Larisi pou fè tranzaksyon echanj etranje an akò ak Pati 5 nan Atik 5 la. Lwa Federal "Sou Règleman Echanj Etranje ak Kontwòl Echanj Etranje".

Chapit 2. rezidan yo soumèt dokiman ki gen rapò ak kondwit operasyon yo. Soumèt enfòmasyon pa moun ki pa rezidan yo nan kou a nan operasyon yo

2.1. Lè w ap fè yon operasyon pou kredite lajan etranje nan yon kont lajan transpò piblik, yon rezidan dwe soumèt nan bank otorize dokiman ki gen rapò ak kondwit operasyon yo pa pita ke kenz jou travay apre dat la kredite lajan etranje nan yon kont lajan transpò ki espesifye nan notifikasyon bank otorize a sou kredi li nan yon kont lajan transpò piblik, eksepte pou ka yo etabli pa kloz 2.6, 2.7 ak paragraf de nan kloz 2.8 nan Enstriksyon sa yo.

Dokiman ki gen rapò ak konduit tranzaksyon pou kredite lajan etranje nan yon kont lajan transpò piblik yo soumèt pa yon rezidan nan yon bank otorize ansanm ak yon lòd pou retire lajan etranje nan yon kont lajan transpò piblik oswa san yo pa soumèt yon lòd pou retire lajan etranje nan yon kont lajan transpò piblik.

2.2. Rezidan an gen dwa bay yon lòd bay bank otorize a pou debite nan kont lajan transpò piblik li lajan an te kredite nan li anvan soumèt dokiman ki gen rapò ak kondwit operasyon an akò ak kloz 2.1 nan Enstriksyon sa yo, depi rezidan an. soumèt bay bank otorize enfòmasyon sou kòd ki kalite operasyon ki koresponn ak non ki kalite operasyon ki espesifye nan Anèks 1 nan Enstriksyon sa a (ki refere yo kòm kòd kalite operasyon an), lè li kredite lajan etranje nan kont lajan transpò piblik yon rezidan. . - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Enfòme rezidan an nan bank otorize a sou kòd ki kalite operasyon nan ka ki espesifye nan premye paragraf nan paragraf sa a fèt nan fason ki etabli pa bank otorize a an akò ak rezidan an.

2.3. Bank otorize a sou operasyon an kredite lajan etranje nan kont lajan transpò piblik la nan yon rezidan poukont yo reflete nan done yo sou operasyon yo enfòmasyon an akò ak Apendis 2 nan Enstriksyon sa a, ki gen ladan kòd la nan kalite operasyon an, nan kondisyon sa yo:

lè yon rezidan soumèt enfòmasyon sou kòd ki kalite operasyon ki espesifye nan paragraf 2.2 nan Enstriksyon sa a, anvan soumèt dokiman ki gen rapò ak kondwit operasyon an - pa pita pase de jou ouvrab apre jou rezidan an soumèt enfòmasyon sa yo bay otorize a. bank;

lè yon rezidan soumèt dokiman ki gen rapò ak konduit tranzaksyon yo - pa pita pase de jou ouvrab apre jou yon rezidan soumèt yo nan yon bank otorize.

2.4. Lè yon rezidan soumèt dokiman ki gen rapò ak kondwit operasyon yo nan yon bank otorize, apre li fin bay enfòmasyon sou kalite kòd operasyon an akò ak paragraf 2.2 nan Enstriksyon sa yo, lè kredite lajan etranje nan yon kont lajan transpò piblik, bank otorize a tcheke konfòmite. nan enfòmasyon rezidan an sou kalite a nan kòd operasyon ki endike nan otorize a pa bank la nan done yo sou tranzaksyon ki soumèt pa rezidan an nan dokiman ki gen rapò ak konduit la nan tranzaksyon yo.

Si, dapre rezilta verifikasyon dokiman sa yo ki gen rapò ak konduit tranzaksyon yo, li oblije chanje kòd kalite tranzaksyon an te endike deja pa bank otorize a nan done tranzaksyon an, bank otorize a fè chanjman nan kòd kalite tranzaksyon an poukont li. nan done tranzaksyon yo nan peryòd ki espesifye nan paragraf twa nan kloz 2.3 nan Enstriksyon sa a.

2.5. Lè debite lajan etranje nan kont aktyèl li nan lajan etranje, ansanm ak lòd la debi lajan etranje, yon rezidan dwe soumèt nan bank yo otorize dokiman ki gen rapò ak kondwit operasyon yo, eksepte pou ka sa yo espesifye nan paragraf 2.6 ak 2.7, paragraf de. nan kloz 2.8, kloz 10.11 ak chapit 14 nan manyèl sa a.

Bank otorize a retire lajan etranje nan kont règleman rezidan an nan lajan etranje sèlman lè rezidan an soumèt nan bank otorize a dokiman ki gen rapò ak kondwit operasyon yo, eksepte pou ka sa yo espesifye nan paragraf 2.6 ak 2.7, paragraf de nan kloz 2.8. , kloz 10.11 ak chapit 14 Enstriksyon sa a .

Bank otorize a reflete poukont yo nan done yo sou tranzaksyon yo enfòmasyon an akò ak Apendis 2 nan Enstriksyon sa a, ki gen ladan kòd ki kalite operasyon ki koresponn ak non an nan kalite operasyon ki espesifye nan Apendis 1 nan Enstriksyon sa a, lè yo debite etranje. lajan ki soti nan kont kouran yon rezidan an lajan etranje sou baz dokiman rezidan an soumèt bay bank otorize a ki gen rapò ak fè tranzaksyon yo pa pita pase de jou ouvrab apre jou yo debite lajan etranje nan kont règleman rezidan an nan lajan etranje. .

2.6. Yon rezidan pa dwe soumèt dokiman ki gen rapò ak tranzaksyon yo bay yon bank otorize lè li fè tranzaksyon nan lajan etranje nan ka sa yo:

  • lè kolekte lajan nan men yon rezidan an akò ak lejislasyon an nan Federasyon Larisi la;
  • Lè w ap debite lajan etranje nan kont aktyèl yon rezidan an nan lajan etranje pa debitasyon dirèk ak konsantman rezidan an (akseptasyon, ki gen ladan akseptasyon davans) ki prevwa ant rezidan an ak bank otorize a an akò ak lejislasyon an nan Federasyon Larisi la sou nasyonal la. sistèm peman;
  • lè w ap fè tranzaksyon ant yon rezidan ak yon bank otorize kote yo louvri yon kont kouran nan lajan etranje pou yon rezidan;
  • lè yon rezidan retire lajan etranje nan kont aktyèl li nan lajan etranje epi kredite li nan kont aktyèl li nan lajan etranje, nan kont depo li nan lajan etranje louvri nan yon bank otorize, lè retire lajan etranje nan kont li sou depo, kredi. lajan etranje nan kont ou sou yon depo nan lajan etranje, lè w ap depoze (retire) lajan kach lajan etranje nan kont aktyèl ou (soti nan kont aktyèl ou) nan lajan etranje;
  • lè yon rezidan retire lajan etranje nan kont aktyèl li nan lajan etranje an favè yon moun - ki pa rezidan, ki gen rapò ak peman an nan pansyon, konpansasyon, benefis ak lòt peman nan ka etabli pa lejislasyon an nan Federasyon Larisi la sou pwovizyon pansyon. ak asirans;
  • lè yon rezidan fè operasyon ki gen rapò ak debitasyon lajan etranje nan kont kouran yon rezidan an nan lajan etranje lè l sèvi avèk yon kat labank, eksepte pou ka operasyon deviz etranje anba yon akò ki anrejistre pa yon bank otorize dapre Seksyon II Enstriksyon sa yo;
  • lè yon rezidan fè operasyon ki gen rapò ak règleman anba yon lèt kredi, eksepte pou ka yo espesifye nan Chapit 14 nan Enstriksyon sa a.

Nan ka yo espesifye nan paragraf de a uit nan kloz sa a, bank otorize a reflete poukont yo nan done yo sou tranzaksyon yo enfòmasyon an akò ak Apendis 2 a Enstriksyon sa a, ki gen ladan kòd ki kalite tranzaksyon an ki koresponn ak non an nan kalite operasyon ki genyen. nan Anèks 1 nan Enstriksyon sa a, dapre operasyon sa yo. Enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sa a dwe reflete pa bank otorize a nan done tranzaksyon yo pa pita pase de jou ouvrab apre jou kredite lajan etranje nan kont rezidan an nan lajan etranje (anile lajan etranje nan kont rezidan an nan lajan etranje) .

2.7. Lè w ap kredite lajan etranje nan kont lajan transpò piblik yon rezidan oswa retire lajan etranje nan kont règleman yon rezidan nan lajan etranje anba yon akò ki te konkli ak yon moun ki pa rezidan, kantite obligasyon ki egal a oswa pa depase ekivalan a 200. mil rubles (apwe sa - kontra a, kantite obligasyon pou ki pa depase ekivalan a 200 mil rubles), rezidan an, an akò ak pwosedi ki etabli pa bank otorize a, dwe soumèt bay enfòmasyon bank otorize a sou kòd ki kalite operasyon ki koresponn ak la. non kalite operasyon ki espesifye nan Apendis 1 a Enstriksyon sa yo.

Kantite obligasyon yo anba kontra ki espesifye nan premye paragraf kloz sa a detèmine apati dat konklizyon kontra a oswa nan ka yon chanjman nan kantite obligasyon anba kontra a apati dat konklizyon dènye a. amannman (addisyon) nan kontra a ki bay yon chanjman konsa nan kantite lajan an. Kantite obligasyon yo dapre akò ki espesifye nan premye paragraf la nan kloz sa a kalkile nan echanj pousantaj lajan an ofisyèl nan lajan etranje kont Ruble a te etabli pa Bank Larisi, oswa si ofisyèl to echanj lajan etranje an relasyon ak Ruble a pa tabli pa Bank Larisi, nan to a nan lajan etranje etabli nan yon lòt fason rekòmande pa Bank la nan Larisi (apwe sa refere yo kòm pousantaj la echanj nan lajan etranje an relasyon ak Ruble a).

2.8. Lè w ap debite lajan etranje nan yon kont labank clearing nan lajan etranje nan yon òganizasyon clearing rezidan anba yon akò sèvis clearing oswa lè kredite lajan etranje nan yon kont labank clearing nan lajan etranje nan yon òganizasyon clearing rezidan anba yon akò sèvis clearing, òganizasyon clearing rezidan an. dwe soumèt nan bank otorize dokiman ki gen rapò ak kondwit operasyon yo debi oswa kredi lajan etranje lè yo peye salè nan yon òganizasyon clearing anba yon akò sou pwovizyon sèvis clearing, ki, an akò ak Seksyon II nan Enstriksyon sa yo, bay pou egzijans la. pou anrejistre li.

Nan lòt ka ki pa gen rapò ak peman salè pou òganizasyon clearing la dapre akò sou pwovizyon sèvis clearing, bank otorize a reflete poukont yo nan done tranzaksyon yo enfòmasyon an akò ak Apendis 2 nan Enstriksyon sa a, ki gen ladan kòd la nan kalite a. nan tranzaksyon ki koresponn ak non kalite tranzaksyon ki espesifye nan Anèks 1 nan Enstriksyon sa a, nan peryòd ki tabli nan kloz 2.9 nan Enstriksyon sa a.

2.9. Bank otorize a reflete endepandamman nan enfòmasyon done tranzaksyon yo an akò ak Apendis 2 nan Enstriksyon sa yo sou operasyon yo espesifye nan kloz 2.7 ak paragraf de nan kloz 2.8 nan Enstriksyon sa yo, ki gen ladan kòd la nan kalite operasyon an, ki baze sou enfòmasyon yo bay. rezidan an sou kòd ki kalite operasyon an oswa dokiman ki gen rapò ak fè operasyon yo (si yo soumèt pa yon rezidan nan yon bank otorize), ak (oswa) lòt enfòmasyon ke yon bank otorize genyen an koneksyon avèk operasyon rezidan an, nan tèm sa yo:

  • lè kredite lajan etranje nan kont lajan transpò piblik yon rezidan - pa pita pase de jou ouvrab apre jou rezidan an soumèt enfòmasyon bank otorize a sou kòd kalite operasyon an;
  • lè w ap debite lajan etranje nan kont rezidan an nan lajan etranje - pa pita pase de jou ouvrab apre jou yo debite lajan etranje nan kont rezidan an nan lajan etranje.

2.10. Yon rezidan, ki gen ladan yon ajan finansye (faktè) - yon rezidan ki espesifye nan Pati 5 nan Atik 19 nan Lwa Federal "Sou Règleman Lajan ak Kontwòl Lajan" (ki refere yo kòm yon ajan finansye (faktè) - yon rezidan), lè li fè yon tranzaksyon ki gen rapò ak debitasyon lajan Federasyon Larisi la soti nan kont règleman li nan lajan Federasyon Larisi la, louvri ak yon bank otorize, ki koresponn ak kalite tranzaksyon ki espesifye nan Apendis 1 nan Enstriksyon sa yo, eksepte pou ka yo espesifye. nan paragraf 2.14 ak 2.15 ak paragraf de paragraf 2.16 nan Enstriksyon sa a, yo dwe soumèt bay bank otorize a an menm tan dokiman sa yo:

lòd la sou transfè a nan lajan ki prevwa nan Règleman an nan Bank la nan Larisi ki gen dat 19.06.2012/383/22.06.2012 No 24667-P "Sou règ yo pou transfè a nan lajan", ki anrejistre pa Ministè Jistis la nan Federasyon Larisi la sou 14.08.2013/29387/19 Tèb 2014, 32323/11.06.2015/37649 Tèb 27, 2016 me 40831 Ane Tèb 31.07.2017, 47578 jen 2.13 Tèb XNUMX, XNUMX janvye XNUMX Tèb XNUMX, XNUMX Jiyè XNUMX, XNUMX, XNUMX Tèb , trase an konsiderasyon kondisyon yo bay nan kloz XNUMX nan Enstriksyon sa yo (apwe sa yo refere kòm dokiman an règleman pou tranzaksyon an);

dokiman ki gen rapò ak tranzaksyon yo.

2.11. Nan ka sa yo espesifye nan kloz 2.10 nan Enstriksyon sa a, bank otorize a dwe debite lajan an nan Federasyon Larisi la nan kont règleman an nan yon rezidan nan lajan an nan Federasyon Larisi la sèlman lè rezidan an soumèt nan bank otorize a nan dokiman ki gen rapò ak konduit operasyon yo, eksepte pou ka yo etabli nan paragraf 2.14 ak 2.15 ak paragraf dezyèm paragraf 2.16 nan Enstriksyon sa a.

2.12. Bank otorize a reflete poukont yo nan done yo sou operasyon yo enfòmasyon an akò ak Apendis 2 nan Enstriksyon sa a, ki gen ladan kòd ki kalite operasyon pou operasyon yo espesifye nan kloz 2.10 nan Enstriksyon sa a, sou baz dokiman ki gen rapò ak kondwit la. operasyon, pa pita pase de jou ouvrab apre jou a nan debi lajan nan Federasyon Larisi la nan kont règleman an nan yon rezidan nan lajan an nan Federasyon Larisi la.

2.13. Nan dokiman an règleman pou operasyon an, anvan pati tèks la, varyab "Objektif peman an" dwe genyen kòd ki kalite operasyon an, ki koresponn ak non kalite operasyon ki espesifye nan Apendis 1 a Enstriksyon sa yo, tou. konsènan enfòmasyon ki nan dokiman rezidan an soumèt ki gen rapò ak kondwit operasyon yo.

Enfòmasyon sou kòd kalite operasyon an dwe mete nan parantèz boukle epi yo dwe gen fòm sa a:

{VO<kòd kalite tranzaksyon>}.

Endentasyon (espas) andedan aparèy òtopedik boukle yo pa pèmèt.

Senbòl "VO" a endike ak lèt ​​majiskil Latin (pa egzanp, {VO11100}).

2.14. Yon rezidan pa dwe soumèt bay yon bank otorize yon dokiman règleman pou yon tranzaksyon ak dokiman ki gen rapò ak fè tranzaksyon yo nan ka sa yo:

lè kolekte lajan nan men yon rezidan an favè yon moun ki pa rezidan an akò ak lejislasyon an nan Federasyon Larisi la;

lè w ap debite lajan Federasyon Larisi a nan kont règleman yon rezidan nan lajan Federasyon Larisi la pa debitasyon dirèk ak konsantman rezidan an (akseptasyon, ki gen ladan akseptasyon yo bay davans), yo prevwa ant rezidan an ak bank otorize a. an akò ak lejislasyon an nan Federasyon Larisi la sou sistèm peman nasyonal la;

lè yon rezidan fè tranzaksyon lè l sèvi avèk kat labank, eksepte nan ka yo nan règleman anba yon akò ki anrejistre pa yon bank otorize dapre Seksyon II nan Enstriksyon sa a;

Lè yon rezidan retire lajan an nan Federasyon Larisi la nan kont aktyèl li nan lajan an nan Federasyon Larisi la an favè yon moun - ki pa rezidan, ki gen rapò ak peman an nan pansyon, konpansasyon, alokasyon ak lòt peman nan ka etabli pa a. lejislasyon nan Federasyon Larisi la sou pwovizyon pansyon ak asirans;

lè yon rezidan fè operasyon ki gen rapò ak règleman anba yon lèt kredi, eksepte pou ka yo espesifye nan Chapit 14 nan Enstriksyon sa a.

Nan ka yo espesifye nan paragraf de a sis nan kloz sa a, bank otorize a reflete poukont yo nan done tranzaksyon yo enfòmasyon an akò ak Apendis 2 a Enstriksyon sa a, ki gen ladan kòd ki kalite operasyon ki koresponn ak non kalite operasyon yo bay nan Apendis 1. nan Enstriksyon sa a. Enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sa a dwe reflete pa bank otorize a nan done tranzaksyon yo pa pita pase de jou ouvrab apre jou lajan an nan Federasyon Larisi la kredite nan kont règleman rezidan an nan lajan an nan Federasyon Larisi la (la. lajan nan Federasyon Larisi la debite nan kont règleman rezidan an nan lajan an nan Federasyon Larisi la).

2.15. Lè w retire lajan an nan Federasyon Larisi la nan kont règleman an nan yon rezidan nan lajan an nan Federasyon Larisi la anba yon kontra, kantite lajan an nan obligasyon anba ki pa depase ekivalan a 200 mil rubles, rezidan an dwe soumèt bay otorize a. bank yon dokiman règleman pou operasyon an.

2.16. Lè w retire lajan Federasyon Larisi la nan kont labank clearing nan lajan Federasyon Larisi la nan yon òganizasyon clearing rezidan anba yon akò sou pwovizyon sèvis clearing an favè yon moun ki pa rezidan, òganizasyon clearing rezidan an dwe soumèt bay. bank otorize a yon dokiman règleman pou operasyon an ak dokiman ki gen rapò ak kondwit operasyon yo, sou peman salè yon òganizasyon clearing anba yon kontra pou bay sèvis clearing, ki, an akò ak Seksyon II nan Enstriksyon sa yo, bay pou egzijans la. pou anrejistre li.

Nan lòt ka ki pa gen rapò ak peman salè pou òganizasyon clearing la dapre akò sou pwovizyon sèvis clearing, bank otorize a reflete poukont yo nan done tranzaksyon yo enfòmasyon an akò ak Apendis 2 a Enstriksyon sa a, ki gen ladan kòd kalite tranzaksyon an ki koresponn ak non kalite tranzaksyon yo bay nan Anèks 1 Enstriksyon sa a, nan peryòd ki tabli nan paragraf 2.17 Enstriksyon sa a.

2.17. Bank otorize a reflete poukont yo nan enfòmasyon done tranzaksyon yo an akò ak Apendis 2 a Enstriksyon sa yo sou tranzaksyon yo espesifye nan kloz 2.15 ak paragraf de nan kloz 2.16, ki gen ladan kòd kalite tranzaksyon an, ki baze sou enfòmasyon ki nan dokiman an règleman pou operasyon an. oswa dokiman ki gen rapò ak tranzaksyon yo (nan ka rezidan an soumèt yo bay bank otorize a), ak (oswa) lòt enfòmasyon ke bank otorize a genyen an koneksyon avèk operasyon rezidan an. Enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sa a dwe reflete pa bank otorize a nan done tranzaksyon yo pa pita pase de jou ouvrab apre jou lajan an nan Federasyon Larisi la debite nan kont règleman an nan yon rezidan nan lajan an nan Federasyon Larisi la.

2.18. Yon moun ki pa rezidan, lè w ap fè yon operasyon ki gen rapò ak debitasyon nan lajan Federasyon Larisi la nan kont labank li louvri ak yon bank otorize nan lajan Federasyon Larisi la, dwe soumèt nan bank otorize a yon dokiman règleman pou operasyon an. ki endike ladan l, nan fason ki preskri nan kloz 2.13 nan Enstriksyon sa a, kòd ki kalite operasyon an, ki koresponn ak non an nan kalite operasyon an espesifye nan Apendis 1 nan Enstriksyon sa yo, eksepte pou ka sa yo:

lè kolekte lajan nan men yon moun ki pa rezidan an akò ak lejislasyon an nan Federasyon Larisi la;

lè w ap debite lajan Federasyon Larisi a nan yon kont labank yon moun ki pa rezidan nan lajan Federasyon Larisi la pa debitasyon dirèk ak konsantman moun ki pa rezidan an (akseptasyon, ki gen ladan akseptasyon yo bay davans), yo prevwa ant moun ki pa rezidan yo. - rezidan ak bank otorize an akò ak lejislasyon Federasyon Larisi la sou sistèm peman nasyonal la; - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

lè w ap fè tranzaksyon nan lajan Federasyon Larisi a ant yon bank ki pa rezidan ak yon bank otorize kote yo louvri yon kont labank pou yon moun ki pa rezidan nan lajan Federasyon Larisi la;

lè yon moun ki pa rezidan transfere lajan Federasyon Larisi a soti nan yon kont labank nan lajan Federasyon Larisi la nan yon lòt kont labank nan yon moun ki pa rezidan, yon kont depo nan lajan Federasyon Larisi la louvri nan yon lòt kont labank. yon bank otorize, lè yon moun ki pa rezidan transfere lajan an nan Federasyon Larisi la soti nan yon kont depo nan lajan an nan Federasyon Larisi la nan kont Bank li;

lè yon moun ki pa rezidan transfere lajan an nan Federasyon Larisi la soti nan yon kont labank nan lajan an nan Federasyon Larisi la lè l sèvi avèk yon kat labank.

Nan ka sa yo espesifye nan paragraf de a sis nan kloz sa a, bank otorize a reflete poukont yo nan done yo sou tranzaksyon yo enfòmasyon an akò ak Apendis 2 nan Enstriksyon sa a, ki gen ladan kòd ki kalite tranzaksyon an, ki baze sou enfòmasyon ki nan dokiman règleman pou tranzaksyon an, ak (oswa) lòt enfòmasyon a jete nan bank otorize a, ki bank otorize a genyen an koneksyon avèk kondwit operasyon an nan yon moun ki pa rezidan. Enfòmasyon ki espesifye yo reflete pa bank otorize a nan done tranzaksyon yo pa pita pase de jou ouvrab apre dat la nan debite lajan an nan Federasyon Larisi la nan kont labank yon moun ki pa rezidan nan lajan an nan Federasyon Larisi la. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

2.19. Nan evènman an ke yon rezidan (ki pa rezidan) te akòde bank otorize a dwa pou li poukont li trase yon dokiman règleman pou yon tranzaksyon ak yon endikasyon nan kòd la kalite tranzaksyon nan li sou baz dokiman ki gen rapò ak operasyon an, otorize a. bank poukont li trase yon dokiman règleman pou operasyon an ak yon endikasyon sou kòd la kalite tranzaksyon nan li.

2.20. Lè w ap chanje enfòmasyon ki nan enfòmasyon rezidan yo soumèt dapre chapit sa a nan bank enfòmasyon ki otorize sou kòd ki kalite operasyon an ak (oswa) nan dokiman ki gen rapò ak kondwit operasyon an, kòm yon rezilta li se nesesè pou chanje kòd la nan kalite a nan operasyon deja reflete pa bank la otorize nan done yo sou operasyon , rezidan an, pa pita pase kenz jou travay apre dat la nan ekzekisyon nan dokiman yo konfime chanjman sa yo, dwe soumèt yo bay bank otorize a. .

Dat egzekisyon dokiman ki konfime chanjman sa yo konsidere kòm dènye dat li siyen an oswa dat li antre an fòs, oswa nan absans dat sa yo, dat preparasyon li.

Bank otorize a reflete chanjman nan kòd kalite tranzaksyon an poukont li nan done tranzaksyon yo pa pita pase de jou ouvrab apre jou rezidan an soumèt dokiman sa yo bay bank otorize a.

2.21. Si dokiman rezidan an soumèt dapre chapit sa a, ki gen rapò ak konduit tranzaksyon yo, pa gen ase enfòmasyon pou reflete kòd ki kalite tranzaksyon an nan done sou tranzaksyon yo, bank otorize a dwe mande rezidan an epi rezidan an dwe. soumèt lòt dokiman ak (oswa) enfòmasyon ki pèmèt sou baz yo, endike nan done tranzaksyon yo kòd ki koresponn kalite tranzaksyon an, nan fason ak nan limit ki etabli pa bank otorize a.

Rezidan an gen dwa soumèt bay bank otorize a, san yo pa demann li, dokiman adisyonèl ak (oswa) enfòmasyon, ki pèmèt, sou baz yo, endike nan done tranzaksyon yo kòd ki kalite operasyon ki koresponn ak tranzaksyon an te fèt. .

2.22. Lè w ap kredite lajan etranje nan yon kont lajan transpò piblik nan yon rezidan, lè w ap debite lajan etranje nan yon kont kouran nan lajan etranje yon rezidan, lè w ap kredite lajan an nan Federasyon Larisi la nan yon kont kouran nan lajan an nan Federasyon Larisi la nan yon rezidan. , lè w ap debite lajan Federasyon Larisi a soti nan yon kont kouran nan lajan Federasyon Larisi la nan yon rezidan pa kontra ki anrejistre pa yon bank otorize an akò ak Seksyon II nan Enstriksyon sa a, yon rezidan, nan fason ki etabli pa bank otorize a. an akò ak rezidan an, dwe soumèt bay bank otorize enfòmasyon sou nimewo inik nan akò a asiyen nan fason ki etabli nan Enstriksyon sa a. Enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sa a dwe soumèt pa rezidan an bay bank otorize a nan kondisyon sa yo:

lè kredite lajan etranje nan yon kont lajan transpò piblik - ansanm ak dispozisyon pou enfòmasyon sou kòd ki kalite tranzaksyon an oswa dokiman ki gen rapò ak kondwit tranzaksyon an, sa ki pèmèt, sou baz yo, endike nan done tranzaksyon yo kòd kalite tranzaksyon ki koresponn lan. , tou depann de kilès nan evènman ki endike yo vini pi bonè;

lè kredite lajan Federasyon Larisi la nan yon kont règleman nan lajan Federasyon Larisi la - pa pita pase kenz jou ouvrab apre dat kredite li nan kont règleman an nan yon rezidan, ki endike nan deklarasyon an kont oswa nan yon lòt dokiman transfere. pa yon bank otorize bay yon rezidan, ki gen enfòmasyon sou kredite lajan Federasyon Larisi la nan kont règleman sa a nan yon rezidan (ki refere yo kòm yon deklarasyon kont);

lè w ap ekri lajan etranje nan yon kont kouran nan lajan etranje - ansanm ak lòd pou yo retire lajan etranje;

lè w ekri lajan Federasyon Larisi la nan kont aktyèl la nan lajan Federasyon Larisi la - ansanm ak dokiman an règleman pou tranzaksyon an.

Yon operasyon pou retire lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la nan kont yon rezidan pa fèt dapre yon akò ki pa anrejistre ak yon bank otorize an akò ak Seksyon II nan Enstriksyon sa a.

2.23. Lè yo kredite lajan Federasyon Larisi a nan kont règleman yon rezidan nan lajan Federasyon Larisi la dapre akò ki anrejistre pa yon bank otorize an akò ak Seksyon II nan Enstriksyon sa a, rezidan an, nan fason bank otorize a te dakò ak rezidan an, dwe soumèt nan bank yo otorize dokiman ki gen rapò ak kondwit la nan operasyon , pa pita pase kenz jou travay apre dat la nan kredi li yo nan kont règleman rezidan an, ki endike nan deklarasyon an nan operasyon sou kont la.

Lè w ap kredite lajan Federasyon Larisi a nan kont règleman yon rezidan nan lajan Federasyon Larisi la te resevwa nan men yon moun ki pa rezidan, si rezidan an pa dakò ak kòd kalite operasyon ki espesifye nan dokiman règleman an pou operasyon an te resevwa nan men. ki pa rezidan an, oswa nan absans yon kòd kalite operasyon rezidan nan dokiman an règleman pou operasyon an ansanm ak dokiman yo ki gen rapò ak kondwit operasyon an, gen dwa soumèt nan bank otorize enfòmasyon sou kòd la nan kalite operasyon an. ki koresponn ak dokiman sa yo.

2.24. Lè yon rezidan te anrejistre yon akò, lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi a, ki se peman davans anba yon akò, ki anrejistre pa yon bank otorize dapre Seksyon II nan Enstriksyon sa a, rezidan an dwe soumèt bay yon rezidan. bank otorize a nan fason ki etabli pa bank otorize a sou akò ak yon rezidan, enfòmasyon sou tan an espere nan rapatriman an nan lajan etranje ak (oswa) lajan an nan Federasyon Larisi la an akò ak Apendis 3 nan Enstriksyon sa a.

Yon operasyon pou retire lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la nan kont aktyèl la nan yon rezidan ki te anrejistre yon akò, ki se peman davans anba yon akò, ki anrejistre pa yon bank otorize an akò ak Seksyon II nan Enstriksyon sa a, se pa te pote soti si rezidan an, lè w ap soumèt yon lòd sou konduit lajan etranje oswa lajan an nan Federasyon Larisi la, pa gen okenn enfòmasyon yo te bay sou tan an espere nan rapatriman an nan lajan etranje ak (oswa) lajan an nan Ris la. Federasyon.

Nan ka yon chanjman nan enfòmasyon sou kondisyon yo espere nan rapatriman lajan etranje ak (oswa) lajan an nan Federasyon Larisi la, rezidan an dwe soumèt nan dokiman yo bank otorize ki konfime chanjman an nan enfòmasyon an espesifye pa pita pase kenz jou travay. apre dat ekzekisyon dokiman sa yo nan fason ki etabli pa bank otorize a nan akò ak rezidan an.

Dat egzekisyon dokiman ki konfime chanjman sa yo konsidere kòm dènye dat li siyen an oswa dat li antre an fòs, oswa nan absans dat sa yo, dat preparasyon li.

2.25. Bank otorize a, an akò ak rezidan an, gen dwa enfòme rezidan an sou kòd ki kalite operasyon an, ki se reflete pa li nan done yo sou operasyon an akò ak Chapit 3 nan Enstriksyon sa a, nan fason ki etabli pa bank otorize a an akò ak rezidan an.

Nan ka dezakò rezidan an ak kòd ki kalite operasyon ki endike nan bank otorize a, rezidan an gen dwa soumèt bay bank otorize enfòmasyon sou chanjman nan kòd la nan kalite operasyon an ak dokiman ki gen rapò ak operasyon an. , nan fason ak nan limit tan yo detèmine pa bank otorize a.

Si bank otorize a dakò chanje kòd kalite tranzaksyon an baze sou enfòmasyon rezidan an bay sou chanjman nan kòd kalite tranzaksyon an ak dokiman ki gen rapò ak operasyon an, bank otorize a dwe chanje (kòrèk) enfòmasyon sou kòd tip tranzaksyon ki endike a. nan done yo sou tranzaksyon yo ak fèy kontwòl la bank , pa pita pase de jou travay apre dat la nan soumèt pa rezidan an nan enfòmasyon sou chanjman an nan kòd la nan kalite a nan operasyon ak dokiman ki gen rapò ak operasyon an.

Attention! Gen kloz 2.26 anplis, gade Direktiv Bank of Lawisi Nimewo 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX.

2.26. Yon moun ki abite, lè debite lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi an favè yon moun ki pa rezidan nan kont labank li (depo) nan lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la, louvri ak yon bank otorize, lè akòde yon prè. bay yon moun ki pa rezidan anba yon akò prè, yo dwe soumèt bay bank otorize a nan fason, etabli pa yon bank otorize an akò ak yon moun rezidan, yon akò prè konkli ant yon moun ki rezidan ak yon moun ki pa rezidan.

Lè yon moun rezidan retire lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi an favè yon moun ki pa rezidan nan kont labank li (depo) nan lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la louvri ak yon bank otorize, lè li bay yon prè. yon moun ki pa rezidan dapre yon akò prè, ki kantite obligasyon yo egal oswa depase kantite lajan ki espesifye nan paragraf de kloz 4.2 Enstriksyon sa yo, yon moun ki abite dwe soumèt bay bank otorize a nan fason bank otorize a etabli. an akò ak moun ki abite a, ansanm ak akò prè a, enfòmasyon sou tan an espere nan rapatriman an nan lajan etranje ak (oswa) lajan an nan Federasyon Larisi yo an akò ak Apendis 3 nan Enstriksyon sa yo. Enfòmasyon espesifye a pa yon moun ki abite soumèt plizyè fwa nan bank otorize a, si li te deja soumèt nan bank otorize a epi li pa chanje.

Yon moun ki rezidan lè kredite lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la nan kont labank li (depo) nan lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la, louvri ak yon bank otorize, pou yon operasyon ki gen rapò ak ranbousman an nan yon prè, pèfòmans nan enterè ak lòt peman yon moun ki pa rezidan anba yon akò prè, ki kalite kòd ki espesifye nan Apendis 1 nan Enstriksyon sa a, dwe enfòme bank otorize a enfòmasyon sou objektif peman sa a ak enfòmasyon sou akò prè a espesifye. nan kloz 3 nan Apendis 2 a nan Enstriksyon sa a, nan fason ki etabli pa bank otorize a an akò ak moun ki abite a, pa pita pase trant jou ouvrab apre dat la kredite lajan etranje a oswa lajan Federasyon Larisi la nan kont lan. yon moun ki abite.

Bank otorize a reflete poukont yo nan done tranzaksyon an enfòmasyon sou kredi oswa debi sa yo an akò ak Apendis 2 a Enstriksyon sa a pou tranzaksyon yo espesifye nan kloz sa a, ki gen ladan kòd ki kalite tranzaksyon an, ki baze sou dokiman yo ak (oswa) enfòmasyon yo soumèt. pa moun ki abite a. Enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sa a dwe reflete pa bank otorize a nan done tranzaksyon yo pa pita pase de jou ouvrab apre jou lajan etranje a oswa lajan nan Federasyon Larisi la debite nan kont labank (depo) nan lajan etranje oswa lajan an. nan Federasyon Larisi la oswa jou moun rezidan natirèl la soumèt enfòmasyon, ki espesifye nan paragraf twa nan kloz sa a, lè kredite yon lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la nan yon kont labank (depo) nan yon lajan etranje oswa lajan an nan Federasyon Larisi la. Federasyon ris.

Chapit 3. Fòmasyon yon bank otorize done sou operasyon yo

3.1. Bank otorize a, an akò ak pwosedi li etabli, pou rezon kontablite ak rapò, dwe jenere nan fòm elektwonik dapre Apendis 2 a Enstriksyon sa a, done sou operasyon yo espesifye nan Apendis 1 a Enstriksyon sa a, ki te fèt pa. rezidan yo ak moun ki abite nan lajan etranje ak nan lajan an nan Federasyon Larisi ak moun ki pa rezidan nan lajan an nan Federasyon Larisi la atravè kont yo louvri nan bank otorize sa a. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Bank otorize a pa jenere, dapre Apendis 2 a Enstriksyon sa a, done sou operasyon yo espesifye nan Apendis 1 a Enstriksyon sa a, ke rezidan yo ak moun ki pa rezidan yo fè atravè kont depo (depo) yo louvri nan bank otorize sa a. .

3.2. Done tranzaksyon yo fòme (korije) pa bank otorize a sou baz dokiman ki gen rapò ak konduit tranzaksyon yo ak enfòmasyon sou kòd ki kalite tranzaksyon an, kondisyon yo pou soumèt yo pa rezidan yo, rezidan yo ak moun ki pa rezidan yo. ki etabli pa Chapit 2 nan Enstriksyon sa a, osi byen ke sou baz lòt dokiman ak enfòmasyon ke bank otorize a genyen an koneksyon avèk operasyon an nan yon rezidan, yon moun rezidan, ki gen ladan lòd pou transfè lajan ak enstriksyon pou achte a ak (oswa) vant lajan etranje, ak (oswa) rezidan yo, moun ki rezidan yo ak moun ki pa rezidan yo soumèt yo an koneksyon avèk ouvèti ak antretyen yon kont labank (depo labank). - Clause 3.2 jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

3.3. Dapre diskresyon bank otorize a, done sou tranzaksyon yo ka konplete ak lòt enfòmasyon ki pa sa ki espesifye nan Anèks 2 nan Enstriksyon sa a, ke bank otorize a genyen an koneksyon avèk operasyon yo nan yon rezidan, moun ki abite oswa ki pa rezidan. - Clause 3.3 jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

3.4. Pwosedi pou jenere done sou tranzaksyon yo, eksepte peryòd depo, se bank otorize a ki detèmine poukont li.

Done tranzaksyon yo dwe estoke pa yon bank otorize sou fòm elektwonik pou omwen twa ane apre dat tranzaksyon an ki enpòtan.

Done sou operasyon ki fèt dapre yon akò ki anrejistre pa yon bank otorize an akò ak Seksyon II nan Enstriksyon sa yo dwe estoke pa yon bank otorize nan fòm elektwonik pou omwen twa ane apre dat la nan deskripsyon nan akò a.

Attention! Gen kloz 3.5 anplis, gade Direktiv Bank of Lawisi Nimewo 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX.

3.5. Bank otorize a reflete nan done yo sou operasyon an akò ak Apendis 2 nan Enstriksyon sa a, enfòmasyon sou operasyon yo te fèt pa rezidan yo nan lajan etranje oswa nan lajan an nan Federasyon Larisi, pa moun ki pa rezidan nan lajan an nan Federasyon Larisi la, Kòd ki endike nan Anèks 1 nan Enstriksyon sa a, atravè kont yo louvri nan bank otorize sa a, pa pita pase de jou ouvrab apre jou kredite lajan etranje a oswa lajan Federasyon Larisi la sou kont rezidan yo, lajan Federasyon Larisi la sou kont yon moun ki pa rezidan (kanpe lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la nan kont yon rezidan, lajan Federasyon Larisi la soti nan kont yon moun ki pa rezidan) , sof si yo tabli lòt tèm nan chapit 2 Enstriksyon sa yo.

Seksyon II. Pwosedi pou kontablite akò, soumèt pa yon rezidan dokiman sipò dapre yon akò ki anrejistre pa yon bank otorize, fòmasyon ak antretyen nan yon fèy kontwòl labank dapre yon akò ki aksepte pou anrejistreman pa yon bank otorize, transfè pou sèvis yon akò ki anrejistre pa yon akò. bank otorize bay yon lòt bank otorize

Chapit 4. Dispozisyon Jeneral

4.1. Dispozisyon ki nan seksyon sa a aplike nan akò sa yo ki te konkli ant rezidan yo ak moun ki pa rezidan yo (pwojè akò rezidan yo voye bay moun ki pa rezidan yo oswa moun ki pa rezidan yo bay rezidan yo pou konklizyon), ki bay règleman sou kont rezidan yo louvri ak bank otorize yo. (oswa) atravè kont rezidan yo louvri ak bank andeyò teritwa a nan Federasyon Larisi la (apwe sa - yon bank ki pa rezidan).

4.1.1. Kontra, ki gen ladan kontra ajans, kontra komisyon, kontra ajans, bay ekspòtasyon soti nan teritwa a nan Federasyon Larisi oswa enpòte nan teritwa a nan Federasyon Larisi nan machandiz nan kou a nan aktivite komès etranje yo, ak eksepsyon nan ekspòtasyon an (enpòte. ) nan sekirite nan fòm dokimantè.

4.1.2. Kontra ki bay pou vann (akizisyon) ak (oswa) bay sèvis ki gen rapò ak vant (akizisyon) sou teritwa Federasyon Larisi la (andeyò teritwa Federasyon Larisi la) nan gaz ak grès machin (gaz bunker), manje, envantè. ak lòt machandiz (ak eksepsyon pyès rezèv ak ekipman) ki nesesè pou asire operasyon ak antretyen machin yo, kèlkeswa kalite yo ak objektif yo, sou wout oswa nan estasyon entèmedyè oswa nan pakin.

4.1.3. Akò, ki gen ladan akò ajans, akò komisyon, akò ajans, eksepte akò ki espesifye nan paragraf 4.1.1, 4.1.2 ak 4.1.4 paragraf sa a, ki bay pou fè travay, bay sèvis, transfè a. enfòmasyon ak rezilta yo nan aktivite entelektyèl, nan enkli dwa eksklizif sou yo.

4.1.4. Akò ki bay transfè pwopriyete mobil ak (oswa) byen imobilye anba yon kontra lwaye, kontra lwaye finansye (lwe) (apwe sa yo refere yo nan paragraf sa a, osi byen ke nan paragraf 4.1.1 - 4.1.3 nan paragraf sa a - kontra ekspòtasyon , kontra enpòte, ak referans jwenti - kontra).

4.1.5. Akò, sijè a se resi oswa pwovizyon lajan nan fòm yon kredi (prè), retounen nan lajan anba yon akò prè (akò prè), osi byen ke aplikasyon an nan lòt tranzaksyon echanj etranje ki gen rapò ak resi a. , dispozisyon, retounen nan lajan nan fòm lan nan yon prè (prè) (ak eksepsyon de akò (kontra (akò) rekonèt pa lejislasyon an nan Federasyon Larisi la kòm yon prè oswa ekivalan a yon prè) (apwe sa refere yo kòm prè a akò).

4.2. Kantite obligasyon yo anba kontra (akò prè) ki espesifye nan paragraf 4.1 Enstriksyon sa a dwe egal oswa depase ekivalan a:

pou kontra enpòte oswa akò prè - 3 milyon rubles;

pou kontra ekspòtasyon - 6 milyon rubles.

Kantite obligasyon yo anba kontra a (akò prè) ki espesifye nan paragraf 4.1 nan Enstriksyon sa yo detèmine nan dat konklizyon kontra a (akò prè) oswa nan evènman an nan yon chanjman nan kantite lajan an nan obligasyon anba kontra a (akò prè). ) nan dat la nan konklizyon nan dènye amannman yo (addisyon) nan kontra a (akò prè ), bay pou tankou yon chanjman nan kantite lajan an nan echanj pousantaj lajan an ofisyèl nan lajan etranje kont Ruble la.

Chapit 5. Kontablite pou kontra (akò prè)

5.1. Yon rezidan ki se yon pati anba yon kontra ekspòtasyon (ki annapre yo refere yo kòm yon ekspòtatè rezidan), anba yon kontra enpòte (apwe sa yo rele yo kòm yon enpòtatè rezidan yo) oswa anba yon akò prè ki espesifye nan Chapit 4 nan Enstriksyon sa yo, dwe anrejistre yo ak yon bank otorize nan fason ki preskri nan chapit sa a, epi fè règleman anba kontra a (akò prè) sèlman atravè kont yo louvri ak yon bank otorize (biwo prensipal la nan yon bank otorize oswa yon filyal nan yon bank otorize) ki te aksepte a. kontra (akò prè) pou kontablite, oswa avèk yon bank otorize ki te aksepte yon kontra pou sèvis (akò prè) an akò ak chapit 11-13 nan Enstriksyon sa a (ki refere yo kòm bank MC a), epi (oswa) atravè li yo. kont ouvè nan yon bank ki pa rezidan, eksepte pou ka yo espesifye nan paragraf de paragraf sa a ak chapit 10 ak 14 nan Enstriksyon sa yo.

Si bank MC a se yon branch nan yon bank otorize oswa bank MC a se biwo prensipal yon bank otorize, Lè sa a, règleman anba kontra a (akò prè) ka fèt nan kont rezidan yo louvri tou de nan yon branch nan yon bank otorize ak nan biwo prensipal la nan yon bank otorize, depi ke otorize a pa bank la konfòme li avèk pwosedi a pou kontablite ak rapò sou tranzaksyon ki bay nan Enstriksyon sa a.

5.2. Si bank MC a gen kont règleman ki louvri tou de pa yon branch nan yon antite legal rezidan ki te anrejistre yon kontra (akò prè) ak pa yon antite legal rezidan, règleman anba yon kontra konsa (akò prè) ka fèt lè l sèvi avèk kont règleman nan. yon antite legal rezidan ak branch li yo.

5.3. Yon ekspòtatè rezidan ki se yon pati nan yon kontra ekspòtasyon ki espesifye nan Chapit 4 nan Enstriksyon sa yo, ki planifye satisfè obligasyon li yo anba yon kontra ekspòtasyon sa yo, dwe soumèt bay bank la CM, an konsiderasyon kondisyon yo pou anrejistre kontra ekspòtasyon an espesifye nan. kloz 5.7 nan Enstriksyon sa yo:

enfòmasyon sou kontra ekspòtasyon ki nesesè pou anrejistreman li (ki refere yo kòm enfòmasyon), an akò ak pwosedi a ak fòm ki etabli pa bank la nan Kòd Kriminèl la;

oswa yon kontra ekspòtasyon (yon ekstrè nan kontra ekspòtasyon an ki gen enfòmasyon ki nesesè pou bank CM a anrejistre kontra ekspòtasyon an ak egzèse kontwòl lajan, ki gen ladan akonplisman an pa ekspòtatè rezidan an nan kondisyon ki nan Atik 19 nan Lwa Federal "Sou Règleman Lajan an". ak Kontwòl Lajan"), ak lòt enfòmasyon ki nesesè pou fòmasyon Bank la nan Kòd Kriminèl seksyon I nan fèy kontwòl bank la.

Ekspòtatè rezidan an dwe soumèt kontra ekspòtasyon an nan bank CM pa pita pase kenz jou travay apre dat enskripsyon kontra ekspòtasyon an pa bank CM si, yo nan lòd yo anrejistre kontra ekspòtasyon an, ekspòtatè rezidan an te soumèt sèlman enfòmasyon an. espesifye nan paragraf de paragraf sa a.

5.4. Pou kapab anrejistre yon kontra ekspòtasyon nan ka ki espesifye nan paragraf de nan kloz 5.3 nan Enstriksyon sa yo, enfòmasyon sa yo dwe soumèt nan bank MC a pa yon ekspòtatè rezidan:

enfòmasyon jeneral sou kontra ekspòtasyon an: kalite kontra ekspòtasyon, detèmine an akò ak paragraf 1.1.3 nan paragraf 1 nan Apendis 4 nan Enstriksyon sa yo, dat, nimewo (si genyen), lajan nan kontra ekspòtasyon an (non), kantite obligasyon. make nan kontra ekspòtasyon an, dat fini akonplisman obligasyon anba kontra ekspòtasyon an;

detay sou yon non-rezidan (ki pa rezidan) ki se (yo) yon pati (yo) anba kontra ekspòtasyon an: non, peyi.

Si enfòmasyon yo bay ekspòtatè rezidan an an akò ak kloz sa a pa koresponn ak enfòmasyon ki nan kontra ekspòtasyon ekspòtatè rezidan an soumèt dapre paragraf kat kloz 5.3 Enstriksyon sa a, bank MC a dwe fè chanjman ki apwopriye nan seksyon an. I nan fèy kontwòl bank la pa pita pase de jou travay apre jou rezidan an soumèt kontra ekspòtasyon an nan bank MC la.

5.5. Bank MC a dwe anrejistre kontra ekspòtasyon an pa pita pase pwochen jou ouvrab apre dat ekspòtatè rezidan an soumèt enfòmasyon oswa kontra ekspòtasyon an epi bay yon nimewo inik nan kontra ekspòtasyon an nan fason ki preskri nan Anèks 4 nan Enstriksyon sa a (ki refere a. kòm anrejistreman nan kontra ekspòtasyon an).

Ansanm ak plasman yon nimewo inik nan kontra ekspòtasyon an, bank MC la dwe jenere yon fèy kontwòl labank nan fòm elektwonik epi ranpli seksyon I nan fèy kontwòl bank la nan pwosedi pou jenere ak kenbe yon fèy kontwòl lajan, ki etabli. pa Chapit 9 Enstriksyon sa a.

Bank CM a dwe voye bay ekspòtatè rezidan an enfòmasyon sou nimewo inik kontra ekspòtasyon ki anrejistre a ak dat enskripsyon kontra ekspòtasyon an nan fason bank CM etabli a, pa pita pase yon jou ouvrab apre dat anrejistreman an. kontra ekspòtasyon. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

5.6. Yon enpòtatè rezidan oswa yon rezidan ki se yon pati nan yon akò prè, yo nan lòd yo anrejistre yon kontra konsa, yon akò prè ki espesifye nan Chapit 4 nan Enstriksyon sa yo, dwe soumèt bay bank CM a nan fason ki preskri pa bank la, yon kontra enpòte, yon akò prè (yon ekstrè nan kontra a (akò prè) ki gen enfòmasyon ki nesesè pou bank la nan MC a enskri tankou yon kontra (akò prè) ak fè egzèsis kontwòl lajan, ki gen ladan pwogrè nan pa yon rezidan nan kondisyon ki nan Atik. 19 nan Lwa Federal "Sou règleman lajan ak kontwòl lajan"), ak lòt enfòmasyon ki nesesè pou fòmasyon nan bank la nan Kòd la Kriminèl nan seksyon I nan fèy la kontwòl bank, pran an kont kondisyon ki pou anrejistre kontra enpòte a (prè. akò) ki espesifye nan kloz 5.7 Enstriksyon sa a.

Yo nan lòd yo anrejistre yon akò prè, kondisyon yo ki bay pou bay yon prè pa yon rezidan a yon non-rezidan, yon rezidan ki se yon pati nan akò prè a, anplis dokiman yo espesifye nan paragraf youn nan sa a. paragraf, yo dwe soumèt bay bank la nan Kòd Kriminèl enfòmasyon sou tan an espere nan rapatriman an nan lajan etranje ak (oswa) lajan nan Federasyon Larisi la an akò ak Apendis 3 nan Enstriksyon sa a. - Paragraf enkli anplis, gade Bank of Law Directive No 4855-U ki gen dat 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

5.7. Yon ekspòtatè rezidan, yon enpòtatè rezidan, yon rezidan ki se yon pati nan yon akò prè dwe anrejistre kontra a (akò prè) nan kondisyon sa yo.

5.7.1. Lè ekri nan lajan etranje oswa lajan an nan Federasyon Larisi la an favè yon ki pa rezidan nan kont yon rezidan louvri ak yon bank nan Kòd Kriminèl la - pa pita pase dat la nan soumèt lòd la retire lajan yo.

5.7.2. Lè w kredite lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi a soti nan yon moun ki pa rezidan nan kont yon rezidan ki louvri nan yon bank UK, - pa pita pase kenz jou ouvrab apre dat la kredite lajan etranje a oswa lajan nan Federasyon Larisi la bay yon rezidan. kont ouvè ak yon bank UK.

5.7.3. Lè w retire lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi a an favè yon moun ki pa rezidan nan kont yon rezidan ki louvri nan yon bank ki pa rezidan, oswa lè w ap kredite lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la soti nan yon moun ki pa rezidan. kont rezidan an louvri ak yon bank ki pa rezidan - pa pita pase trant jou travay apre mwa a nan ki operasyon an espesifye te fèt.

5.7.4. Si kontra a (akò prè) pa presize kantite obligasyon yo:

lè w retire lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la dapre yon kontra (akò prè) an favè yon moun ki pa rezidan nan kont yon rezidan ki louvri nan yon bank UK oswa yon bank ki pa rezidan, osi byen ke lè kredite lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la soti nan yon non-rezidan nan kont yon rezidan louvri nan yon bank MC oswa nan yon bank ki pa rezidan - pa pita pase dat limit ki etabli nan Enstriksyon sa a pou soumèt pa yon rezidan nan dokiman ki gen rapò ak konduit la. tranzaksyon, nan kou a nan tranzaksyon an, kòm yon rezilta ki kantite lajan an nan koloni anba kontra enpòte a (akò prè) pral egal a oswa depase ekivalan a 3 milyon rubles, ak anba kontra ekspòtasyon an pral egal a oswa depase. ekivalan a 6 milyon rubles. Se kantite lajan an espesifye nan paragraf sa a kalkile nan echanj pousantaj lajan an nan lajan etranje kont Ruble a nan dat la nan konklizyon nan kontra a (akò prè) oswa nan evènman an nan yon chanjman nan kantite lajan an nan obligasyon anba kontra a (akò prè) kòm nan dat konklizyon dènye amannman yo (adisyon) nan kontra a (akò prè), bay yon chanjman konsa nan kantite lajan an;

lè ranpli obligasyon anba yon kontra pa enpòte machandiz nan teritwa a nan Federasyon Larisi la (ekspòtasyon soti nan teritwa a nan Federasyon Larisi la) epi si gen yon kondisyon pou deklarasyon ladwàn nan machandiz an akò ak trete entènasyonal yo ak zak ki konstitye lwa a nan Eurasian an. Inyon Ekonomik, ki gen ladan Trete a sou Inyon Ekonomik Eurasian ki gen dat 29 me 2014, osi byen ke lejislasyon an nan Federasyon Larisi la sou règleman koutim (ki refere yo kòm lejislasyon an sou règleman koutim) - pa pita pase dat la nan depoze deklarasyon sa a pou machandiz, dokiman an itilize kòm yon deklarasyon pou machandiz an akò ak lejislasyon an sou règleman koutim, kòm yon rezilta ki valè a nan machandiz anba yon kontra enpòte yo pral egal a oswa depase ekivalan a 3 milyon rubles (anba yon kontra ekspòtasyon pral egal a oswa depase ekivalan a 6 milyon rubles). Se kantite lajan an espesifye nan paragraf sa a kalkile nan echanj pousantaj lajan an nan lajan etranje kont Ruble a nan dat la nan konklizyon nan kontra a oswa, nan evènman an nan yon chanjman nan kantite lajan an nan obligasyon anba kontra a (akò prè), nan dat la. nan konklizyon nan dènye amannman yo (adisyon) nan kontra a (akò prè) bay pou yon chanjman sa yo kantite lajan; - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

lè w ranpli obligasyon yo anba yon kontra (akò prè) nan lòt fason pase sa ki espesifye nan paragraf de - twa nan paragraf sa a - pa pita pase peryòd tan ki tabli nan paragraf 8.2.2 paragraf 8.2 nan Enstriksyon sa a pou rezidan an soumèt yon sètifika. nan dokiman sipò an koneksyon avèk pwogrè nan obligasyon anba kontra a (akò prè) pou yon kantite lajan egal a oswa depase ekivalan a 3 milyon rubles anba yon kontra enpòte (akò prè) oswa egal a oswa depase ekivalan a nan 6 milyon rubles anba. yon kontra ekspòtasyon. Se kantite lajan an espesifye nan paragraf sa a kalkile nan echanj pousantaj lajan an nan lajan etranje kont Ruble a nan dat la nan konklizyon nan kontra a (akò prè) oswa nan evènman an nan yon chanjman nan kantite lajan an nan obligasyon anba kontra a (akò prè) kòm nan dat la nan konklizyon nan dènye amannman yo (addisyon) nan kontra a (akò prè), bay pou tankou yon chanjman nan kantite lajan an.

5.7.5. Lè w ranpli obligasyon nan yon kontra pa enpòte machandiz nan teritwa Federasyon Larisi la (ekspòte soti nan teritwa Federasyon Larisi la) epi si gen yon kondisyon pou deklarasyon koutim nan machandiz an akò ak lejislasyon an sou règleman koutim - pa pita pase a. dat depoze yon deklarasyon pou machandiz, yon dokiman itilize kòm yon deklarasyon sou machandiz an akò ak lejislasyon an sou règleman koutim.

5.7.6. Lè w ranpli obligasyon nan kontra a pa enpòte machandiz nan teritwa Federasyon Larisi la (ekspòtasyon soti nan teritwa Federasyon Larisi la) ak nan absans yon kondisyon pou deklarasyon koutim nan machandiz an akò ak lejislasyon an sou règleman koutim - pa pita pase peryòd tan ki tabli nan paragraf 8.2.2 paragraf 8.2 Enstriksyon sa a pou soumèt sètifika rezidan dokiman sipò yo. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

5.7.7. Lè w ranpli obligasyon anba kontra a atravè pèfòmans travay, bay sèvis, transfè enfòmasyon ak rezilta aktivite entelektyèl, ki gen ladan dwa eksklizif sou yo, - pa pita pase peryòd tan ki etabli pa paragraf 8.2.2 paragraf 8.2. nan Enstriksyon sa yo pou rezidan an soumèt yon sètifika dokiman sipò yo.

5.7.8. Lè w ranpli obligasyon anba yon kontra (akò prè) nan yon fason ki pa sa ki espesifye nan sub-klaz 5.7.1 - 5.7.7 nan kloz sa a - pa pita pase peryòd tan ki tabli nan sub-klaz 8.2.2 nan kloz 8.2 nan. Enstriksyon sa yo pou rezidan an soumèt yon sètifika dokiman sipò, oswa lòt kondisyon ki tabli nan Enstriksyon sa a konsènan dispozisyon enfòmasyon sou akonplisman obligasyon yo anba kontra a (akò prè) nan yon fason ki pa sa ki espesifye nan paragraf 5.7.1 - 5.7.7 paragraf sa a.

5.8. Bank MC a dwe anrejistre kontra enpòtasyon an (akò prè) pa pita pase pwochen jou ouvrab apre dat rezidan an soumèt dokiman yo espesifye nan paragraf 5.6 Enstriksyon sa a, epi bay yon nimewo inik nan kontra enpòtasyon an (akò prè). ) nan fason ki preskri nan Anèks 4 ak 5 nan Enstriksyon sa a (apwe sa a - enskripsyon nan yon kontra enpòte (akò prè).

Ansanm ak plasman yon nimewo inik nan kontra enpòtasyon an (akò prè), bank MC a dwe jenere yon fèy kontwòl labank nan fòm elektwonik epi ranpli seksyon I nan fèy kontwòl bank la, nan lòd la jenere ak kenbe yon kontwòl labank. fèy, ki etabli nan Chapit 9 nan Enstriksyon sa a.

Bank MC a dwe voye bay rezidan-enpòtatè a, yon rezidan ki se yon pati nan akò prè a, enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra enpòte ki anrejistre (akò prè) ak dat enskripsyon nan kontra enpòte a (akò prè) nan. fason ki preskri pa bank la CM, pa pita pase yon jou ouvrab apre dat enskripsyon an nan kontra enpòte a (akò prè). - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

5.9. Chak kontra ekspòtasyon, kontra enpòte, akò prè ki espesifye nan chapit 4 nan Enstriksyon sa yo se bank UK a bay yon nimewo inik, eksepte pou ka yo espesifye nan paragraf de nan kloz 10.1 ak kloz 10.2 nan Enstriksyon sa a.

5.10. Si pou anrejistreman yon kontra (akò prè) pa yon rezidan yon bouyon kontra (akò prè) yo soumèt nan bank MC a, rezidan an dwe soumèt li nan bank la CM pa pita pase kenz jou travay apre dat la nan siyen kontra ki enpòtan an. (akò prè).

Nan ka sa a, yo konsidere dat siyen kontra a (akò prè) kòm dènye dat li siyen an oswa dat li antre an fòs, oswa nan absans dat sa yo, dat preparasyon li.

Si, an koneksyon avèk siyen yon kontra (kontra prè), gen rezon pou fè chanjman nan enfòmasyon sou kontra a (akò prè) ki reflete pa bank MC a nan seksyon I nan deklarasyon kontwòl bank la, bank MC la dwe amande. deklarasyon kontwòl bank la an akò ak Chapit 7 Enstriksyon sa a.

5.11. Si nan dokiman ak enfòmasyon rezidan an soumèt dapre chapit sa a, bank otorize a pa gen ase enfòmasyon pou bank CM a ranpli Seksyon I nan fèy kontwòl bank la nan fason ki preskri nan Chapit 9 Enstriksyon sa a, Bank CM dwe mande rezidan an epi rezidan an dwe soumèt dokiman adisyonèl ak (oswa) enfòmasyon ki pèmèt bank CM ranpli seksyon I nan fèy kontwòl bank la sou baz yo, nan fason ak nan limit tan ki etabli pa CM bank la. .

Chapit 6. Anrejistreman kontra yo (akò prè)

6.1. Rezidan an dwe soumèt bay bank MC a yon aplikasyon pou deregistration nan kontra a (akò prè) sou rezon sa yo.

6.1.1. Lè w transfere yon kontra sèvis (akò prè) soti nan yon bank UK a nan yon lòt bank otorize (ki gen ladan transfè soti nan yon branch nan yon lòt branch nan yon bank UK, soti nan biwo prensipal la nan yon bank UK nan yon branch nan yon bank UK, soti nan yon branch. nan yon bank UK nan biwo prensipal la nan yon bank UK), epi tou lè rezidan an fèmen tout kont kouran nan bank la nan Kòd Kriminèl la.

6.1.2. Lè pati yo ranpli tout obligasyon anba kontra a (akò prè), ki gen ladan pwogrè nan obligasyon pa yon twazyèm pati.

6.1.3. Lè yon rezidan bay yon reklamasyon anba yon kontra (akò prè) bay yon lòt moun - yon rezidan oswa lè yon rezidan transfere yon dèt anba yon kontra (akò prè) bay yon lòt moun - yon rezidan.

6.1.4. Lè yon rezidan bay yon reklamasyon anba yon kontra (akò prè) a yon moun ki pa rezidan oswa lè yon rezidan transfere yon dèt anba yon kontra (akò prè) bay yon moun ki pa rezidan.

6.1.5. Lè w ranpli obligasyon (repile) anba yon kontra (akò prè) sou lòt rezon ki pa espesifye nan paragraf 6.1.2 nan paragraf sa a, lejislasyon an nan Federasyon Larisi prevwa.

6.1.6. Lè yo mete fen nan rezon pou anrejistreman yon kontra (akò prè) an akò ak Enstriksyon sa yo, ki gen ladan akòz entwodiksyon de chanjman ki apwopriye ak (oswa) ajoute nan kontra a (akò prè), osi byen ke si kontra a (akò prè) ) te erè aksepte pou kontablite nan absans la nan rezon pou enskripsyon li yo nan kontra a (akò prè).

6.2. Aplikasyon rezidan an pou deskripsyon kontra a (akò prè) dwe genyen:

nimewo kontra inik (akò prè);

rezon pou derejistreman nan kontra a (akò prè) an referans a paragraf ki enpòtan nan paragraf 6.1 nan Enstriksyon sa yo;

enfòmasyon sou rezidan an ki moun reklamasyon yo asiyen (ki moun yo transfere dèt la) dapre kontra a (akò prè), ki nesesè pou bank la nan CM a ranpli nan paragraf 8 nan seksyon I nan fèy la kontwòl bank (nan evènman an nan anrejistreman nan kontra a (akò prè) sou baz ki espesifye nan paragraf 6.1.3 .6.1 paragraf XNUMX nan Enstriksyon sa yo);

dat rezidan an siyen aplikasyon an pou deregistration nan kontra a (akò prè), siyati li ak sele (si genyen).

Nan yon aplikasyon pou derejistreman yon kontra (akò prè), yon rezidan gen dwa pou endike enfòmasyon sou deskripsyon plizyè kontra (akò prè).

6.3. Ansanm ak aplikasyon an pou deskripsyon nan kontra a (akò prè) sou rezon ki espesifye nan paragraf 6.1.3 nan paragraf 6.1 nan Enstriksyon sa yo, rezidan an dwe soumèt nan bank la nan MC dokiman ki konfime plasman nan reklamasyon an anba kontra a ( akò prè) bay yon lòt moun - yon rezidan oswa transfè dèt anba yon kontra (akò prè) bay yon lòt moun - yon rezidan.

Ansanm ak aplikasyon an pou deskripsyon nan kontra a (akò prè) sou rezon ki espesifye nan paragraf 6.1.4 nan paragraf 6.1 nan Enstriksyon sa yo, nan evènman an ke yon rezidan transfere dèt la anba kontra a (akò prè) nan yon moun ki pa rezidan. , rezidan an dwe soumèt bay bank MC yon sètifika dokiman sipò ak dokiman ki konfime transfè dèt la anba kontra a (akò prè) bay yon moun ki pa rezidan, sòf si yon rezidan te soumèt sètifika dokiman sipò ki endike anvan an epi li te aksepte. pa bank MC an akò ak Chapit 8 Enstriksyon sa a.

Ansanm ak aplikasyon an pou deskripsyon nan kontra a (akò prè) sou rezon ki espesifye nan paragraf 6.1.5 nan paragraf 6.1 nan Enstriksyon sa yo, rezidan an dwe soumèt nan bank la nan Kòd Kriminèl la yon sètifika dokiman sipò ak dokiman ki gen enfòmasyon ki konfime. Akonplisman (revokasyon) obligasyon anba kontra a (akò prè) sou lòt rezon ki pa espesifye nan kloz 6.1.2 nan kloz 6.1 nan Enstriksyon sa yo, ki prevwa nan lejislasyon an nan Federasyon Larisi la, eksepte si sètifika a deja endike nan. yon rezidan te soumèt dokiman sipò yo epi bank MC te aksepte yo an akò ak Chapit 8 Enstriksyon sa a.

Ansanm ak aplikasyon an pou anrejistreman nan kontra a (akò prè) sou rezon ki espesifye nan paragraf 6.1.6 nan paragraf 6.1 nan Enstriksyon sa yo, rezidan an dwe soumèt nan bank la nan konpayi an jesyon dokiman ki endike absans la (revokasyon) nan rezon ki egzije. enskripsyon an nan kontra a (akò prè), eksepte pou ka kote, an akò ak chanjman ki fèt nan Enstriksyon sa a, rezon ki mande pou anrejistreman an nan kontra a (akò prè) yo chanje.

6.4. Pa pita pase de jou ouvrab apre dat rezidan an soumèt aplikasyon an pou deskripsyon kontra a (akò prè) ak dokiman ki nesesè pou deregistration li, Bank la nan Kòd Kriminèl la dwe tcheke aplikasyon an pou deregistration nan kontra a ( akò prè), konplè nan seri dokiman yo soumèt, konfòmite rezon ki fè yo deskripsyon nan kontra a (akò prè) ak enfòmasyon ki genyen nan dokiman yo soumèt, oswa lòt enfòmasyon ke bank CM a genyen an koneksyon avèk operasyon rezidan an, ak pran yon desizyon pou deregister kontra a (loan agreement) oswa pou refize deregister kontra (loan agreement).

6.5. Pa pita pase peryòd ki tabli nan paragraf 6.4 Enstriksyon sa a, bank MC a dwe retounen bay rezidan an yon aplikasyon pou derejistreman nan kontra a (akò prè), dokiman yo soumèt epi enfòme rezidan an sou rezon ki fè yo refize derejister kontra a. (akò prè) ki endike dat retounen dokiman yo soumèt nan nenpòt nan ka sa yo:

ki pa soumèt pa rezidan an nan bank la nan konpayi an jesyon nan dokiman ki nesesè pou deregistration nan kontra a (akò prè);

soumèt dokiman ki pa genyen enfòmasyon ki nesesè ki konfime baz rezidan an espesifye nan aplikasyon an pou deregistration nan kontra a (akò prè) pou deregistration nan kontra a (akò prè);

mank de enfòmasyon nan bank la MC ase deregister kontra a (akò prè).

Si yon aplikasyon pou derejistreman yon kontra (akò prè) gen enfòmasyon sou plizyè kontra ki anrejistre (akò prè) epi bank MC a deside refize derejistre yon kontra apa (akò prè) (kontra separe (akò prè) ), bank MC la. , nan fason yo te dakò ak rezidan an, dwe enfòme l 'sou kontra a (kontra prè) (kontra (akò prè), nan respè ki (ki) yo te pran yon desizyon pou refize retire li (yo) nan rejis la, retounen. dokiman yo soumèt epi enfòme rezidan an sou rezon ki fè yo refize retire li (yo) nan rejis la.

Yon bank otorize derejistre kontra yo (akò prè) ki gen rapò ak yon desizyon yo te pran pou derejister yo, nan fason ki preskri nan kloz 6.6 nan Enstriksyon sa a.

Si yon rezidan resevwa enfòmasyon sou yon refi pou derejistre yon kontra (akò prè), rezidan an gen dwa, apre yo fin elimine defisyans yo idantifye, re-soumèt yon aplikasyon pou derejistrement nan kontra a (akò prè) ak dokiman ki nesesè yo bay la. MC bank.

6.6. Lè w ap pran desizyon pou derejistre yon kontra (akò prè), bank MC la dwe derejistre kontra a (akò prè) nan peryòd ki espesifye nan kloz 6.4 Enstriksyon sa yo.

Yo konsidere kontra a (akò prè) yo dwe derejistre an akò ak pwosedi ki tabli nan Anèks 4 ak 5 nan Enstriksyon sa yo apati dat bank CM a espesifye nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la.

Lè yo fin retire kontra a (akò prè), bank MC a dwe transfere, sou demann rezidan an, yon deklarasyon kontwòl labank nan fason bank otorize a etabli an akò ak rezidan an, eksepte ka ki espesifye nan paragraf la. kat nan kloz sa a.

Lè yon kontra (akò prè) derejistre sou rezon ki espesifye nan paragraf 6.1.1 nan paragraf 6.1 nan Enstriksyon sa yo, bank MC a, pa pita pase yon jou ouvrab apre dat derejistreman nan kontra a (akò prè), dwe enfòme. rezidan an nan dat la nan deskripsyon nan kontra a (akò kredi) soti nan kontablite nan fason ki etabli pa bank la otorize nan akò ak rezidan an. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Lè deskripsyon yon kontra (akò prè) sou rezon ki espesifye nan kloz 6.1.3 nan kloz 6.1 nan Enstriksyon sa yo, bank MC a, pa pita pase yon jou ouvrab apre dat la nan deskripsyon nan kontra a (akò prè), dwe transfere bay rezidan enfòmasyon ki nan seksyon I deklarasyon kontwòl bankè a, nan fason bank otorize a preskri an akò avèk rezidan an. - Paragraf enkli anplis, gade Bank of Law Directive No 4855-U ki gen dat 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

6.7. Bank MC a, ki baze sou enfòmasyon ki disponib nan bank MC a, ki genyen nan deklarasyon kontwòl bank la, gen dwa pou endepandan derejistre kontra a (akò prè) apre katrevendis jou kalandriye apre dat ki espesifye nan kolòn 6 la. kloz 3 nan seksyon I nan deklarasyon kontwòl labank anba kontra a (kolòn 6 nan kloz 3.1 nan seksyon I nan deklarasyon kontwòl labank anba akò prè a), nan ka sa yo: - paragraf jan amande pa enstriksyon Bank la. nan Larisi No.

lè yo akonpli (revokasyon) tout obligasyon yo anba kontra a (akò prè) epi rezidan an pa soumèt yon aplikasyon pou deskripsyon kontra a (akò prè);

an ka pa respekte tout obligasyon yo anba kontra a (akò prè) epi rezidan an pa soumèt nan katrevendis jou kalandriye apre dat ki espesifye nan kolòn 6 nan kloz 3 nan seksyon I nan deklarasyon kontwòl bankè anba kontra a ( kolòn 6 nan kloz 3.1 nan seksyon I nan deklarasyon kontwòl bankè a anba akò prè) dokiman ak enfòmasyon ki etabli pa Enstriksyon sa a, sou baz ki bank MC a kenbe yon fèy kontwòl bank. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Nan ka ki espesifye nan paragraf sa a, bank MC a, nan fason yo te dakò ak rezidan an, dwe enfòme rezidan an sou deskripsyon an nan kontra a (akò prè) pa pita pase yon jou ouvrab apre dat la nan deskripsyon an.

6.8. Lè yon rezidan fèmen tout kont règleman nan bank la nan Kòd Kriminèl la san yo pa derejistreman nan kontra a (akò prè) an akò ak paragraf 6.1.1 nan paragraf 6.1 nan Enstriksyon sa yo, oswa lè likidasyon nan yon antite legal - yon rezidan, revokasyon nan aktivite pa yon moun - yon antreprenè endividyèl ak yon moun angaje nan akò ak pwosedi a etabli pa lejislasyon an nan Federasyon Larisi nan pratik prive, bank la nan UK a gen dwa poukont li retire kontra a (akò prè) nan peryòd la. etabli pa li.

6.9. Si apre dat deskripsyon kontra a (akò prè) kòm yon rezilta nan amannman nan yon kontra sa a (akò prè) oswa sou baz aplikasyon yon rezidan ki trase nan fòm lan te dakò ak bank la MC, si tankou yon kontra ( akò prè) chanjman pa te fèt, akonplisman obligasyon yo ap kontinye, rezidan an dwe soumèt bay bank CM a yon aplikasyon pou amannman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la an akò ak Chapit 7 nan Enstriksyon sa a. Nan ka sa a, bank MC a dwe rekòmanse kontablite nan deklarasyon kontwòl bank la anba kontra ki te deja anrejistre (akò prè) epi kontinye anrejistre pwogrè nan obligasyon anba kontra sa a (akò prè) nan fason ki preskri nan Enstriksyon sa a.

Chapit 7

7.1. Lè w ap fè chanjman ak (oswa) adisyon nan kontra a (akò prè), osi byen ke lè w ap chanje lòt enfòmasyon ki nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la dapre kontra a (akò prè) aksepte pou kontablite, eksepte ka ki espesifye nan paragraf la. 7.10 nan Enstriksyon sa a, rezidan an dwe voye yon aplikasyon bay bank CM pou amannman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la.

7.2. Aplikasyon rezidan an pou amannman nan seksyon I nan deklarasyon kontwòl bank la dwe endike:

  • nimewo inik nan kontra ki anrejistre a (akò prè), seksyon I nan fèy kontwòl bank la pou ki chanjman yo te fè, ak kontni an nan chanjman sa yo;
  • dokiman ki se baz pou fè chanjman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la (detay yo (nimewo (si genyen), dat);
  • enfòmasyon sou rezidan an, ki dwe chanje nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la, si sèlman enfòmasyon sou rezidan an chanje (nan ka sa a, enfòmasyon ki genyen nan twazyèm paragraf nan kloz sa a pa endike pa rezidan an);
  • dat rezidan an siyen aplikasyon an pou amannman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la, siyati li ak sele (si genyen).

7.3. Ansanm ak aplikasyon an ki soumèt dapre paragraf 7.1 nan Enstriksyon sa yo, rezidan an dwe soumèt nan bank la nan MC dokiman ki konfime nesesite pou fè chanjman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la, eksepte pou ka yo espesifye nan paragraf 7.8 ak 7.9 nan Enstriksyon sa yo.

7.4. Dokiman ki endike nan paragraf 7.1 ak 7.3 Enstriksyon sa yo dwe soumèt pa rezidan an pa pita kenz jou travay apre dat egzekisyon yo, eksepte pou ka ki espesifye nan paragraf 7.8 ak 7.9 Enstriksyon sa yo.

Dat egzekisyon dokiman yo espesifye nan kloz 7.3 Enstriksyon sa yo se dènye dat yo siyen yo oswa dat yo antre nan fòs, oswa si pa gen dat sa yo, dat yo te prepare yo.

Nan ka ki espesifye nan paragraf 6.9 Enstriksyon sa a, rezidan an dwe soumèt dokiman ki endike nan paragraf 7.1 ak 7.3 (si genyen) Enstriksyon sa a pa pita pase dat limit ki tabli nan paragraf 5.7 Enstriksyon sa a.

7.5. Nan yon peryòd ki pa depase de jou ouvrab apre dat yon rezidan soumèt dokiman yo espesifye nan paragraf 7.1 ak 7.3 (si genyen) nan Enstriksyon sa a, bank CM a dwe tcheke aplikasyon an pou amannman nan seksyon I nan bank la. fèy kontwòl la, konplè seri dokiman yo soumèt la, disponiblite ak rezon konfòmite pou fè chanjman nan Seksyon I nan Deklarasyon Kontwòl Banking la epi pran yon desizyon pou amande Seksyon I nan Deklarasyon Kontwòl Banking la oswa pou refize amande Seksyon I nan Deklarasyon Kontwòl Banking la. Deklarasyon Kontwòl Banking.

7.6. Bank Kòd Kriminèl la dwe refize rezidan an fè chanjman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la nan ka rezidan an pa soumèt dokiman ak enfòmasyon ki nesesè yo, tankou soumèt yon seri dokiman ki pa konplè, dokiman ki pa fyab, diferans ki genyen ant enfòmasyon ak enfòmasyon ki nan dokiman yo soumèt, aplikasyon an pou amannman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la, ki gen ladan absans la nan rezon pou fè chanjman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la.

Si bank MC a refize fè chanjman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la, bank MC a dwe remèt rezidan an dokiman ki espesifye nan kloz 7.5 ak 7.1 Enstriksyon sa yo pa pita pase peryòd tan ki tabli nan kloz 7.3 Enstriksyon sa a epi. enfòme rezidan an sou rezon ki fè yo refize fè chanjman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la ki endike dat la retounen nan dokiman yo soumèt.

Si yon aplikasyon pou amannman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la gen enfòmasyon sou plizyè kontra (akò prè) aksepte pou kontablite, epi bank MC a deside refize amande seksyon I nan fèy kontwòl bank la pou yon kontra separe (separe) ( akò prè), bank la CM dwe enfòme rezidan an sou kontra a (akò prè), nan respè ki (ki) yo te pran yon desizyon pou refize amande Seksyon I nan fèy kontwòl bank la, retounen dokiman yo soumèt anba kontra sa yo ( akò prè) epi enfòme rezidan an sou rezon ki fè refi a. Konsènan lòt kontra (akò prè) ki espesifye nan aplikasyon an pou amannman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la, bank CM la dwe fè chanjman ki apwopriye nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la nan fason ak nan limit ki tabli pa Chapit. 9 nan Enstriksyon sa a.

Nan ka yon rezidan resevwa yon refi nan men bank CM a pou fè chanjman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la, rezidan an, apre li fin elimine defisyans yo idantifye, dwe re-soumèt bay bank CM dokiman yo espesifye nan kloz 7.1 ak 7.3. nan Enstriksyon sa yo.

7.7. Nan ka akseptasyon dokiman yo espesifye nan paragraf 7.1 ak 7.3 nan Enstriksyon sa a, bank MC a dwe fè chanjman ki nesesè yo nan Seksyon I nan fèy kontwòl bank la nan fason ak nan limit ki tabli nan Chapit 9 nan Enstriksyon sa a.

7.8. Nan ka yon chanjman nan enfòmasyon ki nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la sou rezidan an ki anrejistre kontra a (akò prè), rezidan an dwe soumèt bay bank MC a sèlman aplikasyon ki espesifye nan kloz 7.1 nan Enstriksyon sa a. . Nan ka sa a, rezidan an dwe soumèt aplikasyon an an akò ak paragraf 7.1 nan Enstriksyon sa a pa pita pase trant jou travay apre dat la fè chanjman ki enpòtan nan rejis eta inifye nan antite legal, oswa nan rejis eta a inifye nan. antreprenè endividyèl, oswa nan rejis la nan notè ak moun ki te pase egzamen an kalifikasyon, oswa nan rejis la nan avoka nan antite konstitiyan nan Federasyon Larisi la.

Lè w ap fè chanjman nan enfòmasyon sou yon rezidan ki espesifye nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la, bank MC a sèvi ak enfòmasyon ki soti nan sistèm enfòmasyon louvri nan otorite leta nan Federasyon Larisi la ki sitiye sou rezo enfòmasyon ak telekominikasyon Entènèt la oswa yon sistèm inifye nan entè-depatmantal elektwonik. entèraksyon.

7.9. Si kontra a (akò prè) gen kondisyon sou posibilite pou ekstansyon li san yo pa siyen adisyon ak amannman nan kontra a (akò prè), osi byen ke nan ka kote kontra a (akò prè) valab jiskaske pati yo ranpli obligasyon yo, nan amande Seksyon I deklarasyon kontwòl labank an koneksyon avèk bezwen an endike yon dat diferan pou fini an nan pwogrè nan obligasyon dapre kontra a (akò prè), rezidan an dwe soumèt nan bank la nan konpayi an jesyon sèlman yon aplikasyon pou amannman nan seksyon I nan deklarasyon kontwòl labank. Aplikasyon ki espesifye nan paragraf sa a dwe soumèt pa yon rezidan nan bank MC a pa pita pase kenz jou ouvrab apre dat ki endike nan kolòn 6 nan kloz 3 nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la.

Nan ka sa a, aplikasyon an dwe endike nouvo dat la fini nan pwogrè nan obligasyon anba kontra a (akò prè).

7.10. Lè chanje non an ak (oswa) reòganize bank CM la nan fòm transfòmasyon, bank CM la dwe fè chanjman nan seksyon I nan deklarasyon kontwòl bank la poukont san rezidan an pa soumèt yon aplikasyon an akò ak kloz 7.1 Enstriksyon sa a ak dokiman yo. espesifye nan kloz 7.3 nan Enstriksyon sa a.

Nan ka sa a, nouvo non an ak (oswa) nouvo fòm òganizasyonèl ak legal bank CM la dwe antre pa bank CM la nan seksyon I nan deklarasyon kontwòl bank la nan peryòd ki etabli pa bank CM la, men pa pita pase youn nan dat sa yo:

  • swasant jou kalandriye apre dat yo te fè chanjman ki enpòtan nan Liv Enskripsyon Eta a nan Enstitisyon Kredi;
  • an menm tan ak entwodiksyon lòt chanjman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la sou aplikasyon yon rezidan soumèt dapre paragraf 7.1 nan Enstriksyon sa a;
  • ansanm ak de-enskripsyon nan kontra a (akò prè) sou baz aplikasyon yon rezidan soumèt dapre kloz 6.1 nan Enstriksyon sa a.

7.11. Seksyon I nan deklarasyon kontwòl bank la ak amannman yo te fè nan li an akò ak Chapit sa a dwe voye pa labank CM bay rezidan an sou demann rezidan an nan fason bank la te dakò ak rezidan an.

Chapit 8. Rezidan yo soumèt dokiman sipò dapre kontra (akò prè) yo aksepte pou anrejistreman

8.1. Lè w ranpli, mete fen nan obligasyon yo, chanje moun ki nan obligasyon an, chanje kantite obligasyon yo dapre kontra a (akò prè), ki gen rapò ak Enstriksyon sa a etabli egzijans pou anrejistre li, rezidan an dwe soumèt bay bank MC a ansanm. ak yon kopi sètifika a nan dokiman sipò, ranpli an akò ak Apendis 6 nan Enstriksyon sa a, dokiman sa yo konfime pwogrè a, revokasyon obligasyon, chanjman nan moun nan obligasyon an, chanjman nan kantite lajan an nan obligasyon anba kontra a (prè akò) nan yon fason ki pa antant (ki refere yo kòm dokiman sipò).

8.1.1. Lè w ap ekspòte machandiz soti nan teritwa Federasyon Larisi (enpòte nan teritwa Federasyon Larisi la) epi si gen yon kondisyon pou deklarasyon koutim nan machandiz an akò ak lejislasyon an sou règleman koutim nan yon fason ki pa depoze yon deklarasyon pou machandiz ak otorite ladwàn yo, dokiman yo itilize kòm yon deklarasyon koutim bay paragraf 6 nan Atik 105 nan Kòd Ladwàn nan Eurasian Ekonomik Inyon an ("Ofisyèl Entènèt Portal enfòmasyon legal" (www.pravo.gov.ru), 9 janvye 2018 )

8.1.2. Lè ekspòte (enpòte) machandiz soti nan teritwa a (nan teritwa a) nan Federasyon Larisi la ak nan absans la nan yon kondisyon pou deklarasyon koutim nan machandiz an akò ak lejislasyon an sou règleman koutim - komodite-transpò (transpò, anbake), lavant dokiman yo. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Anplis de sa, yon rezidan ka soumèt bay bank MC lòt dokiman ki gen enfòmasyon sou ekspòtasyon machandiz soti nan teritwa Federasyon Larisi la (chajman, transfè, livrezon, mouvman) oswa enpòtasyon machandiz nan teritwa Federasyon Larisi la (resi). , livrezon, akseptasyon, mouvman), egzekite nan kad kontra a, ak (oswa) dokiman yon rezidan itilize pou anrejistre tranzaksyon biznis yo an akò ak règ kontablite ak pratik biznis.

8.1.3. Nan ka pèfòmans nan travay, bay sèvis, transfè enfòmasyon ak rezilta nan aktivite entelektyèl, ki gen ladan dwa eksklizif sou yo, - akseptasyon ak transfè sètifika, fakti, fakti ak (oswa) lòt dokiman komèsyal trase anba kontra a, ak ( oswa ) dokiman yon rezidan itilize pou anrejistre tranzaksyon biznis yo an akò ak règ kontablite ak pratik biznis yo.

8.1.4. Nan evènman an nan akonplisman obligasyon anba kontra a (akò prè) pa espesifye nan paragraf 8.1.1 - 8.1.3 nan paragraf sa a, osi byen ke nan ka revokasyon obligasyon, yon chanjman nan moun nan obligasyon an, yon chanjman. nan kantite obligasyon (ki gen ladan obligasyon yo peye peman enterè lè yon rezidan bay yon prè a yon moun ki pa rezidan) - lòt dokiman ki konfime pèfòmans respektif la, revokasyon obligasyon, chanjman nan moun nan obligasyon an, chanjman nan kantite lajan an nan obligasyon. obligasyon anba kontra a (akò prè) (ki gen ladan obligasyon pou peye peman enterè lè yon rezidan akòde yon prè a yon moun ki pa rezidan), ki gen ladan dokiman yon rezidan itilize pou kontablite pou tranzaksyon biznis yo an akò ak règ kontablite ak pratik biznis.

8.2. Yon rezidan dwe soumèt yon sètifika dokiman sipò ak dokiman sipò ki espesifye nan paragraf 8.1 nan Enstriksyon sa a nan bank MC a nan kondisyon sa yo (si lòt kondisyon yo pa espesifikman etabli nan Enstriksyon sa a anrapò ak soumèt yon sètifika. nan dokiman sipò).

8.2.1. Nan yon peryòd pa pita pase kenz jou travay apre dènye jou nan mwa a kote dokiman yo itilize kòm yon deklarasyon ladwàn yo make ak dat lage yo. Si gen plizyè mak sou dokiman yo espesifye sou diferan dat lage machandiz, peryòd ki etabli pa paragraf sa a kalkile apati dènye dat lage machandiz ki endike sou dokiman an. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

8.2.2. Pa pita pase kenz jou travay apre dènye jou mwa a kote dokiman sipò yo espesifye nan paragraf 8.1.2 - 8.1.4 paragraf 8.1 nan Enstriksyon sa yo.

Si enfòmasyon sou akonplisman obligasyon yo, revokasyon obligasyon yo, chanjman moun nan yon obligasyon, chanjman nan kantite obligasyon yo anba yon kontra (akò prè) yo genyen nan plizyè dokiman sipò, Lè sa a, dat limit la pou soumèt yon sètifika dokiman sipò yo fini. sou baz tout dokiman sa yo, ki etabli pa paragraf sa a, se konte apati dènye dat emisyon dokiman sipò ki koresponn lan.

8.3. Dat emisyon dokiman sipò ki espesifye nan paragraf 8.1.2 - 8.1.4 nan paragraf 8.1 ak nan paragraf 8.7 Enstriksyon sa yo se dènye dat li siyen an oswa dat li antre an vigè, oswa nan absans sa yo. dat, dat la nan preparasyon li oswa dat la , ki endike enpòte a nan teritwa a nan Federasyon Larisi la (resi, livrezon, akseptasyon, mouvman) oswa ekspòtasyon nan machandiz soti nan teritwa a nan Federasyon Larisi la (chajman, transfè, mouvman), ki genyen nan dokiman sipò a.

8.4. Si, an akò ak kondisyon ki nan akò a, bank rezidan otorize a gen dwa ranpli yon sètifika dokiman sipò poukont yo sou baz dokiman sipò rezidan an soumèt nan limit tan ki tabli nan paragraf 8.2 Enstriksyon sa yo, bank otorize a gen dwa ranpli yon sètifika dokiman sipò poukont yo nan peryòd tan ki tabli nan paragraf 8.2 Enstriksyon sa a.

Si yon rezidan pa dakò ak sa ki nan enfòmasyon ki nan sètifika dokiman sipò yo ranpli pa bank CM an akò ak paragraf youn nan kloz sa a, rezidan an, pa pita pase kenz jou travay apre dat li resevwa li, gen dwa. soumèt bay CM bank yon sètifika dokiman sipò ki gen enfòmasyon korije. Ansanm ak sètifika ki espesifye nan dokiman sipò, rezidan an dwe soumèt bay bank MC yon aplikasyon ki trase nan nenpòt fòm, kote li endike rezon ki fè yo soumèt yon sètifika dokiman sipò, osi byen ke lòt dokiman (si genyen) ki gen rapò ak. entwodiksyon de chanjman sa yo, si yo pa te deja prezante nan bank la pa MC la.

8.5. Nan ka yon kontra ki bay transfè nan pwopriyete mobil ak (oswa) byen imobilye anba yon kontra lwaye, kontra lwaye finansye (lwe), bay sèvis kominikasyon, asirans, defini peman ki fèt (yo pral fè) ak yon frekans. nan tan fiks nan kondisyon ki nan kontra a (ki apre sa - peman fiks peryodik), rezidan an pa soumèt nan bank la nan MC a yon sètifika nan dokiman sipò ak dokiman sipò. Nan ka fè lòt peman ki pa peman fiks peryodik, rezidan an dwe soumèt bay bank MC a yon sètifika dokiman sipò ak dokiman sipò nan fason ki preskri nan Enstriksyon sa a.

8.6. Si bank MC a gen enfòmasyon sou dediksyon nan bank korespondan komisyon bankè a pou transfè lajan ki soti nan kantite lajan ki dwe rezidan an dapre kontra a (akò prè), oswa nan kantite lajan yo te retounen deja transfere nan ki pa rezidan an anba kontra a (akò prè), ki te aksepte anrejistre pa bank la CM, bank la CM, avèk konsantman rezidan an, gen dwa pou endepandan, sou baz enfòmasyon ki disponib nan li, reflete enfòmasyon sou kenbe komisyon labank la nan Seksyon III nan deklarasyon kontwòl bank la nan fason ki preskri nan Chapit 9 ak Anèks 4 ak 5 nan Enstriksyon sa a. Nan ka sa a, rezidan an gen dwa pa soumèt bay MC bank yon sètifika dokiman sipò ak dokiman sipò.

Si bank CM a pa gen enfòmasyon ki espesifye nan paragraf youn nan kloz sa a, rezidan an dwe soumèt bay bank CM yon sètifika dokiman sipò ak dokiman sipò sou kenbe nan komisyon bank la an akò ak sou-klaz 8.1.4 nan. kloz 8.1 nan Enstriksyon sa a.

8.7. Lè w ap chanje enfòmasyon ki nan sètifika dokiman sipò bank MC a aksepte (ak eksepsyon enfòmasyon sou bank MC oswa yon rezidan), rezidan an, pa pita kenz jou travay apre dat ki espesifye nan paragraf 8.3 Enstriksyon sa a. , bay dokiman ki konfime chanjman sa yo, pran an kont dat limit la , ki espesifye nan paragraf de nan sub-klaz 8.2.2 nan kloz 8.2 nan Enstriksyon sa yo, dwe soumèt bay bank la nan Kòd Kriminèl la yon nouvo sètifika dokiman sipò ki gen enfòmasyon korije. , ak dokiman ki konfime chanjman sa yo tache.

Si yon rezidan te akòde bank CM a dwa, sou baz dokiman rezidan an te soumèt ki konfime chanjman sa yo, sijè a peryòd tan ki tabli pa paragraf sa a, pou chanje enfòmasyon ki nan sètifika dokiman sipò yo te aksepte deja. CM bank la, CM bank la gen dwa ranpli yon sètifika dokiman sipò poukont yo.

8.8. Lè w ap ekspòte machandiz soti nan teritwa Federasyon Larisi la dapre kondisyon yon rezidan ki bay yon prè komèsyal pou yon moun ki pa rezidan nan fòm yon peman difere oswa lè w ap enpòte machandiz nan teritwa Federasyon Larisi la dapre kondisyon pou bay yon rezidan pou yon non-rezidan nan yon prè komèsyal nan fòm lan nan yon peman davans (peman davans) epi si gen yon kondisyon pou deklarasyon koutim nan machandiz an akò ak lejislasyon sou règleman koutim, lè w ranpli yon deklarasyon pou machandiz, yon rezidan dwe soumèt bay Bank la nan Kòd Kriminèl la pa pita pase kenz jou travay apre mwa a nan ki deklarasyon pou machandiz yo anrejistre (apwe sa refere kòm mwa a rapò), yon sètifika dokiman sipò ranpli an akò ak Anèks 6 a nan Enstriksyon sa a, san yo pa soumèt yon deklarasyon pou machandiz yo. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Sètifika dokiman sipò ki endike nan premye paragraf paragraf sa a dwe gen ladan enfòmasyon sou deklarasyon pou machandiz anrejistre pa otorite ladwàn yo, eksepte enfòmasyon sou yon deklarasyon tanporè pou machandiz, yon deklarasyon transpò pou machandiz. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Lè bank la resevwa enfòmasyon Kòd Kriminèl sou deklarasyon pou machandiz anrejistre pa otorite ladwàn an akò ak Règleman sou transfè a pa otorite ladwàn nan Bank Santral Federasyon Larisi la ak bank otorize nan fòm elektwonik nan enfòmasyon sou deklarasyon pou machandiz. anrejistre pa otorite ladwàn yo, apwouve pa Dekrè a nan Gouvènman an nan Federasyon Larisi la ki gen dat 28.12.2012 desanm 1459 No 2013 "Sou pwosedi a pou transfè a pa otorite koutim nan Bank Santral la nan Federasyon Larisi la ak bank otorize nan fòm elektwonik nan enfòmasyon. sou deklarasyon pou machandiz ki anrejistre pa otorite ladwàn yo" (Kolekte Lejislasyon Federasyon Larisi la, 1, No 55, Atik 4) (apwe sa - Règleman sou transfè enfòmasyon sou deklarasyon pou machandiz), MC a antre nan enfòmasyon espesifye. bank nan fèy kontwòl bank la nan yon mòd otomatik an akò ak Apendis XNUMX nan Enstriksyon sa a.

8.9. Si kontra a, ki gen rapò ak Enstriksyon sa a etabli egzijans pou anrejistre li, bay tou de pwovizyon sèvis, pèfòmans travay, transfè enfòmasyon ak rezilta aktivite entelektyèl, ki gen ladan dwa eksklizif pou yo, ak ekspòtasyon an. (enpòte) nan machandiz soti nan teritwa a (nan teritwa a) nan Federasyon Larisi la, te deklare an akò ak lejislasyon an sou règleman koutim pa ranpli yon deklarasyon pou machandiz, rezidan an dwe soumèt nan bank la nan Kòd Kriminèl la yon sètifika dokiman sipò. jan sa a. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Nan ka sa a, an akò ak Règleman sou transfè a nan enfòmasyon sou deklarasyon pou machandiz nan bank la nan Kòd Kriminèl la, yo resevwa yon deklarasyon pou machandiz, ki endike pri a nan machandiz, ki gen ladan enfòmasyon sou tou de kantite a nan machandiz ekspòte. (enpòte) soti nan teritwa a (nan teritwa a) nan Federasyon Larisi la, ak ak sou kantite sèvis yo rann, travay fè, enfòmasyon transfere ak rezilta nan aktivite entelektyèl, ki gen ladan dwa eksklizif yo, rezidan an dwe soumèt nan bank la MC. yon sètifika dokiman sipò pou yon kontra konsa an akò ak kloz 8.8 nan Enstriksyon sa a, ranpli sou baz la nan yon deklarasyon sou pwodwi yo.

Si, an akò ak Règleman sou transfè a nan enfòmasyon sou deklarasyon pou machandiz nan bank la nan Kòd Kriminèl la, yo resevwa yon deklarasyon pou machandiz, ki endike pri a nan machandiz, ki gen ladan sèlman kantite machandiz ekspòte (enpòte) soti nan la. teritwa (nan teritwa a) nan Federasyon Larisi la, rezidan an dwe soumèt nan bank la nan Kòd Kriminèl la, yon sètifika dokiman sipò an akò ak paragraf 8.8 nan Enstriksyon sa yo, ranpli sou baz la nan deklarasyon an pou machandiz yo. Enfòmasyon sou kantite sèvis yo rann, travay ki fèt, enfòmasyon transfere ak rezilta aktivite entelektyèl, ki gen ladan dwa eksklizif pou yo, se rezidan an enkli nan sètifika dokiman sipò yo, ki gen ladan sa ki espesifye nan paragraf sa a, epi li soumèt bay MC a. bank ak dokiman sipò ki espesifye nan paragraf 8.1.3 paragraf 8.1 Enstriksyon sa a.

Chapit 9. Fòmasyon ak antretyen nan deklarasyon an nan kontwòl labank

9.1. Pou chak kontra (akò prè) bank MC aksepte pou kontablite nan fason ki preskri nan Apendis 4 ak 5 nan Enstriksyon sa a, yo kenbe yon fèy kontwòl labank, eksepte pou ka ki espesifye nan paragraf de kloz 10.1 ak kloz 10.2 sa a. Enstriksyon.

9.2. Fòmasyon ak antretyen nan deklarasyon an nan kontwòl labank fèt pa bank la nan Kòd Kriminèl la sou baz dokiman sa yo ak enfòmasyon sa yo:

  • enfòmasyon ki espesifye nan paragraf de paragraf 5.3 Enstriksyon sa yo;
  • kontra (kontra prè);
  • done tranzaksyon;
  • sètifika dokiman sipò;
  • enfòmasyon sou deklarasyon pou machandiz anrejistre pa otorite yo koutim, resevwa an akò ak Règleman yo sou transfè a nan enfòmasyon sou deklarasyon pou machandiz;
  • deklarasyon kontwòl bankè yo te resevwa nan men Bank Larisi (nan ka yo etabli pa paragraf sèt nan kloz 10.2,paragraf 11.5 ak 12.6 Enstriksyon sa yo);
  • lòt dokiman ak enfòmasyon rezidan an soumèt bay bank CM an akò ak Enstriksyon sa a, oswa ke bank CM a genyen an koneksyon avèk tranzaksyon rezidan an.

9.3. Fòmasyon nan deklarasyon an nan kontwòl labank ak antre enfòmasyon nan li se te pote soti nan bank la nan konpayi an jesyon an tèm sa yo:

  • lè yon kontra (akò prè) anrejistre, seksyon I nan fèy kontwòl bank la fòme nan jou enskripsyon an, eksepte pou kontra a (akò prè) ke yo te anrejistre nan ka a espesifye nan paragraf 10.2 nan Enstriksyon sa a;
  • lè w ap anrejistre yon kontra (akò prè) nan ka a ki espesifye nan paragraf 10.2 nan Enstriksyon sa yo, pa pita pase de jou ouvrab apre dat li te resevwa deklarasyon kontwòl bank la nan men Bank Larisi;
  • lè w aksepte yon kontra (akò prè) pou sèvis nan ka yo espesifye nan kloz 11.5 ak 12.6 nan Enstriksyon sa yo, pa pita pase de jou ouvrab apre dat la resevwa deklarasyon kontwòl bank la nan men Bank Larisi;
  • lè w ap aksepte yon sètifika dokiman sipò - pa pita pase de jou travay apre dat akseptasyon li;
  • lè w ap fè tranzaksyon yo - pa pita pase de jou ouvrab apre jou fòmasyon (ajisteman) done sou tranzaksyon yo;
  • an ka ta gen refleksyon endepandan pa bank CM a nan ka sa yo espesifye nan paragraf sis ak trèz nan kloz 10.14 nan Enstriksyon sa a - pa pita pase de jou ouvrab apre dat la nan soumèt enfòmasyon ki enpòtan nan bank la nan CM a;
  • lè yo resevwa enfòmasyon sou deklarasyon pou machandiz anrejistre pa otorite yo koutim - pa pita pase yon jou ouvrab apre dat fòmasyon pa bank la nan Kòd Kriminèl la resi a akseptasyon nan mesaj elektwonik la an akò ak paragraf 13 nan Règleman an sou. transfè enfòmasyon sou deklarasyon pou machandiz;
  • lè w ap fè chanjman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la - pa pita pase de jou ouvrab apre dat labank CM aksepte aplikasyon an ki espesifye nan paragraf 7.1 Enstriksyon sa a, eksepte ka a etabli pa paragraf 7.10 Enstriksyon sa a; - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX
  • lè w ap fè chanjman nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la nan ka yo etabli pa paragraf 7.10 nan Enstriksyon sa a, - pa pita pase dat limit yo tabli nan paragraf 7.10 nan Enstriksyon sa a;
  • sou deskripsyon yon kontra (akò prè) - pa pita pase de jou travay apre dat derejistrasyon nan kontra a (akò prè);
  • lè bay enfòmasyon nan lòt ka ki pa espesifye nan paragraf de a onz nan paragraf sa a, ki sijè a refleksyon nan fèy kontwòl bank la an akò ak Enstriksyon sa a, - pa pita pase de jou ouvrab apre dat rezidan an soumèt enfòmasyon ki enpòtan yo bay. bank la nan MC la.

9.4. Lè bank CM a anrejistre yon kontra (akò prè) nan ka sa a ki espesifye nan kloz 5.7.4 nan kloz 5.7 Enstriksyon sa yo, bank MC a pa antre enfòmasyon sou operasyon ki fèt sou li oswa sou akonplisman obligasyon yo. anba li pa metòd la lòt pase règleman yo ki te fèt anvan dat enskripsyon nan yon kontra konsa (akò prè), ak eksepsyon de enfòmasyon sou tranzaksyon an oswa pèfòmans nan obligasyon anba li nan yon fason ki pa lòt règleman, kòm yon rezilta ki rezidan an gen yon baz pou anrejistreman nan kontra a (akò prè) ) an akò ak paragraf 5.7.4 nan paragraf 5.7 nan Enstriksyon sa yo.

9.5. Si, apre dat deskripsyon kontra a sou rezon ki espesifye nan paragraf 6.1 nan Enstriksyon sa yo, osi byen ke nan ka a ki espesifye nan paragraf 6.9 nan Enstriksyon sa yo, bank la MC, an akò ak Règleman yo sou transfè a nan enfòmasyon sou deklarasyon pou machandiz, te resevwa enfòmasyon sou fè chanjman nan deklarasyon an pou machandiz, enfòmasyon sou ki genyen nan seksyon III nan fèy kontwòl la bank, bank la MC dwe reflete nan tankou yon fèy kontwòl labank enfòmasyon sou chanjman yo te resevwa. Nan ka sa a, bank CM a fè chanjman sa yo nan fèy kontwòl bank la pa pita pase de jou ouvrab apre dat bank CM a jenere yon resi pou aksepte yon mesaj elektwonik an akò ak paragraf 13 Règleman sou transfè enfòmasyon an. sou deklarasyon pou machandiz lè yo resevwa enfòmasyon sou fè chanjman nan deklarasyon an pou machandiz yo.

Chapit 10) bay yon lòt moun, finansman kont plasman yon reklamasyon monetè ki soti nan kontra a, oswa pèfòmans nan operasyon anba kontra a (akò prè) pa twazyèm pati.

10.1. Nan ka yon kontra ki te konkli ant yon rezidan ak yon moun ki pa rezidan epi ki espesifye nan kloz 4.1 nan Enstriksyon sa a ansanm gen kondisyon ki nan tou de yon kontra ekspòtasyon ak yon kontra enpòte, enskripsyon an nan yon kontra konsa ak yon bank otorize fèt. an akò ak egzijans ki etabli nan Enstriksyon sa a pou kontra enpòtasyon , ak anba yon kontra konsa, yo fòme yon deklarasyon nan kontwòl labank epi kenbe nan fason ki preskri nan Apendis 4 a Enstriksyon sa yo, ki endike nan li yon nimewo kontra inik. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Nan ka yon akò ki te konkli ant yon rezidan ak yon moun ki pa rezidan epi ki espesifye nan paragraf 4.1 nan Enstriksyon sa a ansanm gen kondisyon yo nan tou de kontra a ak akò prè a, oswa kondisyon ki nan yon akò prè konkli ant yon rezidan ak yon moun ki pa rezidan. -rezidan yo bay an menm tan kòm yon prè (prè), ak resi li, dapre yon akò konsa, de deklarasyon kontwòl labank yo fòme epi konsève nan fason ki preskri nan Anèks 4 ak (oswa) 5 nan Enstriksyon sa a, ki endike nan yo yon endepandan nimewo inik nan kontra a (akò prè).

10.2. Nan evènman an ke yon rezidan transfere dwa li anba yon kontra (akò prè) (ki refere yo kòm premye rezidan an), ki anrejistre nan bank la nan konpayi an jesyon, pa bay yon reklamasyon yon lòt moun - yon rezidan (ki gen ladan nan ka transfè dwa bay yon lòt moun - yon rezidan sou baz lwa federal oswa yon zak jidisyè), eksepte ka ki espesifye nan paragraf 10.14 nan Enstriksyon sa a, oswa nan ka premye rezidan an transfere dèt la anba. kontra a (akò prè), ki anrejistre pa bank la nan Kòd Kriminèl la, bay yon lòt moun ki abite (apwe sa yo refere yo nan paragraf sa a, yon lòt moun - rezidan - dezyèm rezidan), premye rezidan an dwe deregister kontra a (akò prè) an akò ak pwosedi ki etabli nan Chapit 6 nan Enstriksyon sa a, pran an konsiderasyon sa ki annapre yo.

Premye rezidan an dwe transfere bay dezyèm rezidan an, pa pita pase kondisyon ki espesifye nan paragraf kat oswa senk nan paragraf sa a, kontra a (akò prè) oswa yon ekstrè nan yon kontra konsa (akò prè) ki gen enfòmasyon ki nesesè pou bank la. Kòd Kriminèl la pou anrejistreman pa rezidan an dezyèm nan kontra a (akò prè). ) ak fè egzèsis kontwòl lajan sou pwogrè pa rezidan an nan kondisyon ki nan Atik 19 nan Lwa Federal "Sou Règleman Lajan ak Kontwòl Lajan". Nan limit tan ki espesifye nan paragraf sa a, premye rezidan an dwe transfere bay dezyèm rezidan an enfòmasyon ki nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la dapre kontra a (akò prè), premye rezidan an te resevwa nan men bank konpayi jesyon an. an akò ak paragraf kat nan kloz 6.6 nan Enstriksyon sa yo.

Dezyèm rezidan an, pou aksepte yon kontra (akò prè) pou sèvis yon nouvo bank CM a, dwe soumèt bay nouvo bank CM enfòmasyon an oswa kontra a (akò prè) an akò ak Enstriksyon sa yo ak enfòmasyon yo. ki nan seksyon I nan deklarasyon kontwòl bank la espesifye nan paragraf de nan paragraf sa a, osi byen ke yon dokiman ki konfime plasman nan yon reklamasyon ba li oswa transfè a nan li nan yon dèt anba yon kontra (akò prè), ki te derejistre pa li. premye rezidan an.

Dezyèm rezidan an dwe soumèt bay nouvo bank CM enfòmasyon yo ak dokiman ki espesifye nan paragraf twa kloz sa a nan peryòd tan ki tabli nan kloz 5.7 Enstriksyon sa a.

Si, apre deskripsyon kontra a (akò prè), premye rezidan an pa fè eksperyans evènman yo espesifye nan kloz 5.7 nan Enstriksyon sa a, dezyèm rezidan an dwe soumèt bay nouvo bank MC a enfòmasyon ak dokiman ki espesifye nan paragraf twa nan sa a. kloz pa pita pase trant jou travay jou apre dat derejistreman nan kontra a (akò prè) pa premye rezidan an.

Pa pita pase pwochen jou ouvrab apre dat dezyèm rezidan an soumèt enfòmasyon ak dokiman ki espesifye nan paragraf twa nan kloz sa a, nouvo bank MC a dwe mande nan men Bank Larisi nan fòm elektwonik an akò ak règleman yo. pou konpile ak soumèt enfòmasyon ki espesifye nan kloz sa a nan fòm elektwonik, ki afiche sou sit entènèt ofisyèl Bank la nan Larisi nan enfòmasyon an ak rezo telekominikasyon "Entènèt", yon fèy kontwòl bank ki koresponn ak nimewo inik nan kontra a (akò prè) soumèt. pa rezidan an dezyèm nan nouvo bank la nan UK a. Nouvo bank CM a pa dwe mande Bank Larisi deklarasyon kontwòl labank ki espesifye nan paragraf sa a si bank CM ak nouvo bank CM se menm bank CM. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Pa pita pase de jou ouvrab apre dat la resevwa pa nouvo bank CM a soti nan Bank Larisi nan deklarasyon an nan kontwòl bankè anba kontra a (akò prè), nouvo bank la nan MC a nan fason ki preskri nan Chapit 9. nan Enstriksyon sa a, lè l sèvi avèk lojisyèl ak pyès ki nan konpitè, aksepte deklarasyon an espesifye nan kontwòl labank, jenere yon nouvo deklarasyon kontwòl labank, ranpli seksyon I nan fèy kontwòl la bank, bay yon nouvo nimewo inik nan kontra a (akò prè), transfere enfòmasyon ki soti nan seksyon II - IV nan fèy kontwòl la bank anba kontra a (seksyon II - III, V nan fèy la kontwòl bank anba akò a prè) nan yon nouvo kontwòl fèy kontwòl labank. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Nan ka a ki espesifye nan dezyèm fraz paragraf sis nan kloz sa a, nouvo bank CM a fòme yon fèy kontwòl bank, ranpli seksyon I nan fèy kontwòl bank la, bay yon nouvo nimewo inik nan kontra a (akò prè), transfere enfòmasyon ki soti nan seksyon II - IV nan fèy kontwòl bank la anba kontra a (seksyon II - III, V nan deklarasyon an nan kontwòl bankè anba akò prè a) nan deklarasyon an ki fèk fòme nan kontwòl bankè pa pita pase de jou ouvrab apre jou a. dezyèm rezidan an soumèt enfòmasyon ak dokiman ki espesifye nan paragraf twa nan kloz sa a. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Nouvo bank MC a dwe kontinye kenbe dosye kontwòl labank ki fèk fòme a sou fòm elektwonik dapre Chapit 9 Enstriksyon sa a. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Si yon nouvo bank resevwa yon MC nan men Bank Larisi nan fòm elektwonik an akò ak règ yo pou konpile ak soumèt enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sa a nan fòm elektwonik, afiche sou sit entènèt ofisyèl Bank la nan Larisi nan enfòmasyon an ak rezo telekominikasyon. "Entènèt", enfòmasyon sou absans la nan enfòmasyon ki enpòtan ki soti nan Bank la nan Larisi nan fèy la kontwòl bank, bank la nouvo nan MC a dwe refize enskri tankou yon kontra (akò prè) ak rezidan an dezyèm. Nan ka sa a, dezyèm rezidan an gen dwa pou aplike nan Bank Larisi nan nenpòt fòm ak endikasyon an obligatwa nan nimewo inik nan kontra a (akò prè), nimewo (si genyen) ak dat nan kontra a (akò prè) , nimewo idantifikasyon kontribyab (apwe sa a - TIN) premye ak dezyèm rezidan an. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Premye rezidan an, lè li retire yon kontra (akò prè) ak yon bank MC nan ka sa yo espesifye nan paragraf sa a, pa ta dwe soumèt yon sètifika dokiman sipò nan bank MC sa a. - Paragraf enkli anplis, gade Bank of Law Directive No 4855-U ki gen dat 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

10.3. Kondisyon ki nan paragraf 10.2 Enstriksyon sa yo pa aplike nan ka yon rezidan transfè yon pati nan dwa li anba yon kontra (akò prè) ke yon rezidan anrejistre nan yon bank nan UK a, pa plasman pasyèl nan yon reklamasyon nan yon lòt. moun - yon rezidan oswa pasyèl transfè pa yon rezidan nan yon dèt anba yon kontra (akò prè), ki se anrejistre pa yon rezidan nan bank la nan UK a, nan yon lòt moun - yon rezidan.

10.4. Lè w ranpli obligasyon anba yon kontra (akò prè), ki anrejistre pa yon rezidan ak yon bank UK, nan ka sa yo:

  • si rezidan an ki anrejistre kontra a (akò prè) konfye akonplisman obligasyon yo anba yon kontra konsa (akò prè) bay yon twazyèm pati - yon rezidan ki pa yon pati nan kontra a (akò prè) (ki refere yo kòm twazyèm lan). pati - yon rezidan);
  • si rezidan an ki anrejistre kontra a (akò prè) pasyèlman plase reklamasyon oswa pasyèlman transfere dèt la dapre kontra a espesifye (akò prè) nan yon lòt rezidan (ki aprè sa a - yon lòt moun - rezidan),
  • yon rezidan ki se yon pati nan yon kontra (akò prè) dwe transfere bay yon twazyèm moun - yon rezidan (yon lòt moun - yon rezidan) yon kopi kontra a (akò prè) oswa yon ekstrè nan yon kontra konsa (akò prè) ki genyen enfòmasyon ki nesesè pou egzekisyon pa yon twazyèm moun - yon rezidan (pa yon lòt moun - yon rezidan) nan yon pati (tout) obligasyon ki anba kontra a (akò prè), osi byen ke enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè) .

Yon twazyèm moun - yon rezidan (yon lòt moun - yon rezidan) lè w ap fè aranjman anba kontra ki espesifye (akò prè) dwe soumèt bay bank otorize a, atravè kont yo kote li fè kalkil sa yo, enfòmasyon ak dokiman ki espesifye nan paragraf kat nan. paragraf sa a, osi byen ke yon dokiman (dokiman) sou baz ki (ki) rezidan an, ki moun ki anrejistre kontra a (akò prè), reskonsab pasyèl (plen) pèfòmans nan obligasyon anba kontra a (akò prè) bay yon twazyèm pati. - yon rezidan (apwe sa - yon akò sou pèfòmans nan obligasyon pa yon twazyèm pati - yon rezidan) oswa pasyèlman plase reklamasyon yo oswa pasyèlman transfere dèt la anba kontra a (akò prè) bay yon lòt moun - yon rezidan (ki refere yo kòm la). akò sou plasman an pasyèl nan reklamasyon an (transfè pasyèl nan dèt la).

Yon bank otorize, kote yon twazyèm moun - yon rezidan (yon lòt moun - yon rezidan), lè li fè kalkil ki espesifye nan paragraf senk nan paragraf sa a, te soumèt dokiman ki gen rapò ak kondwit tranzaksyon an akò ak Chapit 2 nan Enstriksyon sa a ak la. dokiman ki espesifye nan paragraf senk nan paragraf sa a, pa pita pase de jou travay apre dat soumèt dokiman sa yo, yo dwe transfere bay yon twazyèm pati - yon rezidan (yon lòt moun - yon rezidan) nan fason ki etabli pa bank otorize a, enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè).

Nan limit tan ki etabli nan paragraf sis nan kloz sa a, bank otorize a dwe transfere tou bay yon twazyèm moun - yon rezidan (yon lòt moun - yon rezidan) enfòmasyon ki endike nan kolòn 2 - 6, 10, 12 ak 15 nan seksyon an. II nan fèy kontwòl bankè a anba kontra ki nan Apendis 4 nan Enstriksyon sa a oswa nan kolòn 2 - 6, 9, 11 ak 14 nan seksyon II nan fèy kontwòl bank la anba akò prè a nan Apendis 5 nan Enstriksyon sa a (ki refere yo kòm enfòmasyon ki soti nan bank otorize a sou operasyon an fèt, ki endike nimewo inik nan kontra a (akò prè), sètifye pa bank otorize a nan fason ki etabli nan Chapit 15 nan Enstriksyon sa a.

Yon twazyèm moun - yon rezidan (yon lòt moun - yon rezidan) dwe transfere enfòmasyon ki nan bank otorize a sou operasyon an fèt, ki endike nan paragraf sèt nan kloz sa a, ki endike nimewo inik nan kontra a (akò prè) bay rezidan an ki anrejistre. kontra a (akò prè), pa pita pase dat limit ki espesifye nan paragraf nèf nan paragraf sa a, nan fason rezidan yo detèmine.

Yon rezidan ki anrejistre yon kontra (akò prè), pa pita pase kenz jou ouvrab apre dènye jou a nan mwa a kote tranzaksyon an te fèt pa yon twazyèm moun - yon rezidan (yon lòt moun - yon rezidan), dwe soumèt bay la. bank nan enfòmasyon labank otorize nan bank otorize a sou tranzaksyon an, ki endike yon nimewo inik nan kontra a (akò prè), osi byen ke yon akò sou akonplisman obligasyon pa yon rezidan twazyèm pati oswa yon akò sou yon plasman pasyèl nan yon reklamasyon (transfè yon pati nan yon dèt) bay yon lòt moun nan yon rezidan.

Nan evènman an ke kont rezidan yo fè règleman an akò ak kloz sa a anba kontra a (akò prè) anrejistre yo louvri ak yon bank otorize - bank la nan Kòd Kriminèl la, dokiman yo ak enfòmasyon ki espesifye nan paragraf kat ak uit nan kloz sa a. , pa rezidan ki, an akò ak paragraf sa a, kontra a (akò prè) pa anrejistre, bank la MC pa ka soumèt ak enfòmasyon ki nan bank otorize a sou operasyon an fèt ki endike nimewo inik nan kontra a (akò prè a). ) pa yo bay rezidan an ki anrejistre kontra a (akò prè) pa ka transmèt.

10.5. Nan ka sa yo espesifye nan paragraf 10.4 nan Enstriksyon sa a, lè yon twazyèm moun - yon rezidan (yon lòt moun - yon rezidan) fè règleman nan kont li louvri ak yon bank ki pa rezidan, rezidan an ki anrejistre kontra a (akò prè), pa gen okenn. pita pase trant jou travay apre nan dènye jou mwa a kote règleman anba kontra a (akò prè) te fè pa yon twazyèm moun rezidan (yon lòt moun rezidan), dwe soumèt bay MC deklarasyon labank sou operasyon ki te fèt pa yon twazyèm. moun rezidan (yon lòt moun rezidan) atravè kont li, louvri ak yon bank ki pa rezidan, osi byen ke yon akò sou baz obligasyon yo ranpli pa yon twazyèm moun - yon rezidan, oswa yon akò sou yon plasman pasyèl nan yon reklamasyon. (transfè pasyèl nan yon dèt) bay yon lòt moun - yon rezidan.

10.6. Nan ka sa yo espesifye nan paragraf 10.4 nan Enstriksyon sa a, nan evènman an nan yon pati nan (plen) pèfòmans pa yon twazyèm moun - yon rezidan (yon lòt moun - yon rezidan) nan obligasyon nan yon fason ki lòt pase règleman, rezidan an ki anrejistre kontra a ( akò prè) nan peryòd ki etabli pa paragraf 8.2 nan Enstriksyon sa a, yo dwe soumèt bay bank la nan Kòd Kriminèl yon sètifika nan dokiman sipò, ki reflete enfòmasyon sou akonplisman sa yo nan obligasyon anba kontra a (akò prè).

Ansanm ak yon sètifika dokiman sipò, yon rezidan ki te anrejistre yon kontra (akò prè) dwe soumèt nan bank la nan dokiman Kòd Kriminèl la konfime pwogrè nan pa yon twazyèm moun - yon rezidan (yon lòt moun - yon rezidan) nan obligasyon anba a. kontra (akò prè), osi byen ke yon akò, sou baz ki gen obligasyon yo rive vre pa yon twazyèm pati - yon rezidan, oswa yon akò sou yon plasman pasyèl nan yon reklamasyon (transfè pasyèl nan yon dèt).

10.7. Lè yon twazyèm pati - ki pa rezidan satisfè yon pati oswa tout obligasyon yo anba kontra a (akò prè) ki anrejistre (aksepte pou sèvis), rezidan an ki anrejistre kontra a (akò prè) dwe soumèt bay bank la CM nan. fason ki preskri nan Chapit 8 nan Enstriksyon sa a, yon sètifika nan dokiman sipò, ki reflete pwogrè nan obligasyon pa yon twazyèm pati - yon ki pa rezidan.

Ansanm ak yon sètifika nan dokiman sipò, yon rezidan ki te anrejistre yon kontra (akò prè) dwe soumèt bay MC la bank dokiman ki konfime pwogrè nan obligasyon nan kontra a (akò prè) pa yon twazyèm pati - yon ki pa rezidan, osi byen. kòm yon dokiman (dokiman) sou baz ki (ki ) rezidan an espesifye reskonsab yon pati nan (plen) pwogrè nan obligasyon dapre kontra a (akò prè) nan yon twazyèm pati - yon ki pa rezidan.

Nan ka ta resevwa lajan nan men yon moun ki pa rezidan nan kont yo nan yon rezidan ak yon bank MC an koneksyon avèk yon plasman pasyèl nan yon reklamasyon pa yon rezidan nan dwa li anba yon kontra (akò prè) ki anrejistre nan yon moun ki pa rezidan. (apwe sa refere kòm akò a nan plasman pasyèl nan yon reklamasyon nan yon moun ki pa rezidan) oswa nan ka debite lajan ki soti nan kont labank an favè yon moun ki pa rezidan an koneksyon avèk transfè a pasyèl nan dèt nan yon moun ki pa rezidan anba yon kontra (akò prè) anrejistre (ki refere yo kòm akò a nan transfè pasyèl nan dèt nan yon moun ki pa rezidan), yon rezidan ki te anrejistre yon kontra (akò prè) dwe soumèt nan UK bank:

enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè) anba ki operasyon an te fèt;

sètifika dokiman sipò yo - nan ka yon moun ki pa rezidan satisfè obligasyon yo dapre yon akò sou yon plasman pasyèl nan yon reklamasyon nan yon moun ki pa rezidan (transfè pasyèl nan dèt nan yon moun ki pa rezidan) nan yon fason ki pa règleman yo, an akò ak Chapit 8 Enstriksyon sa yo.

Ansanm ak sètifika dokiman sipò yo, rezidan an dwe soumèt bay MC dokiman bank yo ki konfime ke moun ki pa rezidan yo akonpli obligasyon yo dapre akò afèksyon pasyèl reklamasyon an bay moun ki pa rezidan yo (anba akò transfè pasyèl la. dèt ki pa rezidan an), osi byen ke akò a nan plasman an pasyèl nan reklamasyon an ki pa rezidan an (transfè pasyèl nan dèt la ki pa rezidan an).

Nan ka règleman pa yon rezidan ki te anrejistre yon kontra (akò prè) ak yon moun ki pa rezidan an akò ak kondisyon ki nan akò a sou plasman an pasyèl nan yon reklamasyon nan yon moun ki pa rezidan (transfè pasyèl nan dèt nan yon moun ki pa rezidan). -rezidan) atravè kont yon rezidan ki te anrejistre yon kontra (akò prè) nan yon bank otorize, ki pa bank nan MC a, bank otorize a dwe voye bay yon rezidan, nan fason ki detèmine pa bank otorize a, enfòmasyon ki nan bank otorize a sou operasyon an fèt, ki endike nimewo a inik nan kontra a (akò prè).

Bank otorize a dwe voye enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sèt nan kloz sa a bay rezidan ki te anrejistre kontra a (akò prè) pa pita pase de jou ouvrab apre dat rezidan a te soumèt kontra a (akò prè) nan. dokiman ki gen rapò ak kondwit operasyon yo, an akò ak Chapit 2 Enstriksyon sa a ak enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè).

Yon rezidan ki te anrejistre yon kontra (akò prè), pa pita pase trant jou travay apre dat la kredite lajan nan kont li (debite lajan nan kont li) nan yon bank otorize ki pa bank CM a, dwe soumèt nan bank la CM. enfòmasyon ki nan bank otorize a sou operasyon an fèt, ki endike nimewo inik nan kontra a (akò prè) pou operasyon an espesifye, osi byen ke akò a sou plasman an pasyèl nan yon reklamasyon nan yon moun ki pa rezidan (akò sou transfè a pasyèl). nan dèt yon moun ki pa rezidan).

10.8. Nan ka yon rezidan ki te anrejistre yon kontra (kontra prè) transfere tout dwa li anba yon kontra konsa (akò prè) lè li bay yon lòt moun yon reklamasyon - yon moun ki pa rezidan, rezidan an espesifye dwe retire kontra a (akò prè). ) soti nan kont lan nan bank la nan Kòd Kriminèl la apre li fin resevwa nan men yon lòt moun - yon moun ki pa rezidan nan kantite lajan an plen lajan akòz li an akò ak kondisyon ki nan akò a sou plasman an nan yon reklamasyon anba yon kontra (akò prè. ) mete nan dosye, konkli pa yon rezidan ak yon lòt moun - yon ki pa rezidan (ki refere yo kòm akò a sou plasman an plen nan yon reklamasyon nan yon ki pa rezidan), ak (oswa) apre pèfòmans konplè pa yon lòt moun - yon ki pa-rezidan nan obligasyon li anba kontra a nan plasman konplè nan reklamasyon nan yon ki pa-rezidan nan yon fason ki pa règleman yo.

Nan ka sa yo espesifye nan paragraf sa a, yon rezidan ki te anrejistre yon kontra (akò prè), lè li resevwa lajan ki sòti nan yon non-rezidan nan kont li nan yon bank CM, dwe soumèt dokiman sa yo ak (oswa) enfòmasyon sa yo bay CM la. bank:

enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè):

  • yon sètifika dokiman sipò ki gen enfòmasyon sou akonplisman obligasyon ki pa rezidan yo anba kontra a pou tout reklamasyon yo bay moun ki pa rezidan yo nan yon fason ki pa règleman yo. Se rezidan an ki anrejistre kontra a (akò prè) ki soumèt sètifika dokiman sipò ki espesifye a bay bank Kòd Kriminèl la an akò ak Chapit 8 Enstriksyon sa a;
  • yon dokiman ki konfime ke yon moun ki pa rezidan respekte obligasyon yo anba yon akò sou misyon konplè yon reklamasyon bay yon moun ki pa rezidan nan yon fason ki pa règleman;
  • yon akò sou plasman konplè yon reklamasyon bay yon moun ki pa rezidan.

Nan ka yon rezidan ki te anrejistre yon kontra (akò prè) resevwa nan men yon moun ki pa rezidan lajan yo dwe rezidan an akò ak kondisyon ki nan akò a sou plasman konplè reklamasyon an bay moun ki pa rezidan yo, kont rezidan an nan yon bank otorize lòt pase bank la nan CM a, bank la otorize dwe voye nan dosye kontra a (akò prè), nan fason ki detèmine pa bank la otorize, enfòmasyon ki soti nan bank la otorize sou operasyon an fèt, ki endike inik la. nimewo nan kontra a (akò prè).

Bank otorize a dwe voye enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sèt nan kloz sa a bay rezidan ki te anrejistre kontra a (akò prè) pa pita pase de jou ouvrab apre dat rezidan a te soumèt kontra a (akò prè) nan. dokiman ki gen rapò ak kondwit operasyon yo, an akò ak Chapit 2 Enstriksyon sa a ak enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè).

Yon rezidan ki te anrejistre yon kontra (akò prè), pa pita pase trant jou travay apre dat kredite lajan yo nan kont rezidan an ak yon bank otorize ki pa bank CM a, dwe soumèt bay CM enfòmasyon bank ki soti nan bank otorize a. sou operasyon an fèt, ki endike kontra a nimewo inik (akò prè), osi byen ke yon akò sou plasman an konplè sou yon reklamasyon nan yon moun ki pa rezidan.

10.9. Si pati yo nan kontra a (akò prè) se yon moun ki pa rezidan ak de oswa plis rezidan (kontra tripati (miltilateral) (kontra prè), yon kontra konsa (akò prè) anrejistre an akò ak kondisyon ki nan Seksyon II sa yo. Enstriksyon pa yon rezidan, ki gen chwa fè rezidan ki se pati nan kontra a (akò prè), poukont yo.

Rezidan ki te anrejistre kontra a (akò prè) dwe transfere bay lòt rezidan yo ki fè pati kontra a (akò prè) enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè) bank MC plase pa pita pase senk jou travay apre. dat enskripsyon kontra a (akò prè).

Règleman anba yon kontra konsa (akò prè) te pote pa rezidan ki pa anrejistre kontra a (akò prè), osi byen ke kontablite pou operasyon sa yo ak (oswa) akonplisman an pa rezidan yo espesifye nan obligasyon anba kontra a (akò prè) nan yon fason ki pa règleman, se fèt nan yon fason ki sanble ak pwosedi ki etabli nan paragraf 10.4 - 10.6 nan Enstriksyon sa a.

Rezidan ki pa anrejistre yon kontra (akò prè), lè yo fè règleman anba yon kontra konsa (akò prè), dwe soumèt bay bank otorize enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè) resevwa nan men rezidan an ki anrejistre kontra a. (akò prè), nan limit tan ki espesifye nan paragraf 2.22 Enstriksyon sa a.

10.10. Si, an akò ak kondisyon ki nan kontra a, yon ajan rezidan (ajan komisyon), ki se yon pati nan kontra a, aji sou pwòp non li ak nan depans lan nan yon lòt rezidan (ki pa rezidan) - direktè lekòl la (komisyon), ajan rezidan an (ajan komisyon) dwe anrejistre kontra a an akò ak egzijans Seksyon II Enstriksyon sa a.

Si, dapre kondisyon ki nan kontra a, ajan rezidan an (avoka), ki se yon pati nan kontra a, aji nan non ak sou depans yon lòt rezidan direktè lekòl la (direktè), Lè sa a, direktè rezidan an (direktè direktè lekòl la) dwe anrejistre. kontra a an akò ak kondisyon yo seksyon II nan Enstriksyon sa a. Règleman anba yon kontra konsa te fèt pa ajan rezidan an (avoka), osi byen ke kontablite pou akonplisman an pa ajan rezidan an (avoka) nan obligasyon anba kontra a nan yon fason diferan pase koloni, yo te pote soti nan fason ki sanble ak la. pwosedi ki etabli pa paragraf 10.4 - 10.6 nan Enstriksyon sa yo.

10.11. Lè yon rezidan retire lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi nan kont li louvri nan yon bank UK nan lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la, lè l sèvi avèk yon kat labank anba yon kontra ki etabli egzijans pou anrejistre li an akò ak Seksyon II nan Enstriksyon sa a, rezidan an dwe soumèt bay bank CM dokiman yo ki gen rapò ak kondwit tranzaksyon yo ak enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a anba ki règleman ki enpòtan yo te fèt. Dokiman ki espesifye nan paragraf sa a dwe soumèt pa yon rezidan nan bank MC a pa pita pase kenz jou ouvrab apre dènye jou nan mwa kote règleman korespondan yo te fè avèk yon kat labank.

Nan evènman an ke yon rezidan fè premye tranzaksyon an ki gen rapò ak règleman anba yon kontra, ki etabli kondisyon an pou anrejistreman li an akò ak Seksyon II nan Enstriksyon sa yo, an favè yon moun ki pa rezidan lè l sèvi avèk yon kat labank (jiskaske rezidan an satisfè obligasyon yo). anba kontra a nan yon fason ki pa règleman) , rezidan an dwe anrejistre kontra a ak bank la CM pa pita pase dat limit yo espesifye nan paragraf 5.7.1 ak 5.7.3 nan paragraf 5.7 nan Enstriksyon sa a.

10.12. Nan ka yon moun ki pa rezidan satisfè obligasyon li yo anba yon kontra (akò prè), ki etabli egzijans pou anrejistreman li an akò ak Seksyon II nan Enstriksyon sa yo, lè li transfere sekirite, ki gen ladan bòdwo, nan peman pou machandiz, travay, sèvis. , transfè enfòmasyon ak rezilta nan aktivite entelektyèl kòm yon retounen nan yon prè bay pa yon rezidan ak peman enterè, yon rezidan gen dwa deregister yon kontra (akò prè) nan bank la nan Kòd la Kriminèl sèlman lè li resevwa lajan ki sòti nan yon ki pa rezidan kòm peman pou sekirite sa yo, ki gen ladan bòdwo, oswa transfè yo pa andòsman ak (oswa) an koneksyon avèk plasman nan yon reklamasyon (sesyon) pa fè andòsman nominal sou sekirite. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Nan ka ki espesifye nan premye paragraf la nan kloz sa a, rezidan an, ansanm ak aplikasyon an pou derejistreman nan kontra a (akò prè) an akò ak Chapit 6 nan Enstriksyon sa yo, dwe soumèt bay bank la MC: 4855

enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè) - si se transfè a nan lajan kòm peman pou sekirite, ki gen ladan bòdwo echanj, te pote soti nan kont rezidan an louvri ak bank la nan Kòd la Kriminèl;

enfòmasyon nan bank otorize a sou operasyon an fèt, ki endike nimewo inik nan kontra a (akò prè) - si lajan yo kredite kòm peman pou sekirite, ki gen ladan bòdwo echanj, nan kont rezidan an louvri ak yon bank otorize ki pa bank la nan Kòd Kriminèl la.

Nan evènman an nan transfè a nan sekirite, ki gen ladan bill de echanj, pa andòsman ak (oswa) an koneksyon avèk plasman an nan yon reklamasyon (sesyon) pa fè andòsman nominal sou yo, rezidan an dwe soumèt nan bank la nan dokiman Kòd Kriminèl la. konfime transfè a nan sekirite, ki gen ladan bill de echanj, pa andòsman ak (oswa) an koneksyon avèk plasman an nan yon reklamasyon (sesyon) pa fè andòsman nominal sou yo.

Bank of the Criminal Code, an akò ak pwosedi ki tabli nan Apendis 4 ak 5 nan Enstriksyon sa a, dwe reflete enfòmasyon sou reyalite peman pou sekirite yo di yo, ki gen ladan bill de echanj, oswa transfè yo pa andòsman ak (oswa) nan koneksyon ak plasman nan yon reklamasyon (sesyon) pa fè transfè nominal sou yo enskripsyon nan deklarasyon an nan kontwòl labank anba kontra a (akò prè). - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

10.13. Lè yon rezidan fè règleman anba yon kontra (akò prè) ki oblije anrejistre dapre Seksyon II nan Enstriksyon sa yo, atravè yon kont rezidan ki louvri nan yon bank ki pa rezidan, rezidan an dwe bay enfòmasyon sou nimewo inik nan. kontra ak bank MC (akò prè) ak yon ekstrè (kopi ekstrè) nan tranzaksyon yo di yo sou yon kont ak yon bank ki pa rezidan pa pita pase trant jou ouvrab apre dènye jou a nan mwa kote règleman sa yo te fèt.

10.14. Nan ka yon rezidan ki te anrejistre yon kontra ak yon bank CM te plase nan yon ajan finansye (faktè) - yon rezidan ki espesifye nan Pati 5 nan Atik 19 nan Lwa Federal "Sou Règleman Lajan ak Kontwòl Lajan", yon reklamasyon monetè. nan yon lajan etranje oswa lajan nan Federasyon Larisi la akòz yon rezidan anba kontra ki enpòtan an kòm yon peman pou machandiz transfere nan yon moun ki pa rezidan, travay fè pou li, sèvis yo bay li, enfòmasyon ak rezilta nan aktivite entelektyèl transfere nan li, ki gen ladan dwa eksklizif pou yo, rezidan an ki anrejistre kontra a dwe soumèt bay bank enfòmasyon sou nimewo kontra inik ki anba ki règleman yo te fè, osi byen ke yon akò finansman pou plasman nan yon reklamasyon monetè (factoring) ak (oswa) yon akò sou plasman ki vin apre a nan yon reklamasyon monetè nan kondisyon sa yo:

lè yo resevwa lajan etranje nan kont ou louvri ak bank MC a soti nan yon ajan finansye (faktè) - yon rezidan - pa pita pase kenz jou ouvrab apre dat la nan kredi lajan etranje a nan kont rezidan an ki anrejistre kontra a;

apre li resevwa nan kont règleman ou nan lajan an nan Federasyon Larisi la louvri ak yon bank CM nan men yon ajan finansye (faktè) - yon rezidan nan lajan an nan Federasyon Larisi la - pa pita pase kenz jou ouvrab apre dat la nan kredi lajan an nan. Federasyon Larisi la endike nan deklarasyon an nan kont règleman rezidan an ki mete sou enskripsyon nan kontra a, oswa nan yon lòt dokiman transfere pa bank la nan konpayi an jesyon nan rezidan an ki anrejistre kontra a, ki gen enfòmasyon sou kredi a li yo. kont kouran nan lajan an nan Federasyon Larisi la te resevwa nan men ajan finansye a (faktè) - rezidan.

Nan ka kote yon ajan finansye rezidan (faktè) kredite lajan sou kont yon rezidan ki te anrejistre yon kontra ouvè ak yon bank otorize ki pa bank CM, rezidan ki te anrejistre kontra a dwe soumèt bay bank otorize a. lòt pase bank CM a, dokiman yo ak enfòmasyon ki espesifye nan premye paragraf kloz sa a, nan limit tan ki tabli nan dezyèm ak twazyèm paragraf sa a. Nan ka sa a, bank otorize a, lòt pase bank la nan CM a, pa pita pase de jou ouvrab apre dat la nan soumèt pa rezidan an, ki moun ki anrejistre kontra a, nan dokiman yo ak enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sa a, lè kredite a espesifye. lajan nan kont li louvri ak yon bank otorize, lòt pase bank nan Kòd Kriminèl la, dwe transfere bay rezidan an espesifye, nan fason ki detèmine pa bank la otorize, enfòmasyon ki nan bank otorize a sou operasyon an fèt, ki endike nimewo a inik nan kontra a (akò prè).

Rezidan an ki te anrejistre kontra a dwe soumèt bay bank CM a enfòmasyon ki nan bank otorize a sou operasyon an fèt, ki endike nimewo inik nan kontra a (akò prè) pa pita pase trant jou travay apre dat la nan transfè lajan. soti nan rezidan ajan finansye a (faktè) nan kont rezidan an ki mete nan anrejistre yon kontra louvri nan yon bank otorize ki pa bank la nan Kòd Kriminèl la.

Si bank la MC se ansanm yon ajan finansye (faktè), bank MC la poukont antre enfòmasyon sou kredi a nan lajan etranje oswa lajan an nan Federasyon Larisi la nan kont rezidan an ki anrejistre kontra a dapre yon akò finansman kont plasman an nan. yon reklamasyon monetè (factoring) ak (oswa) akò sou plasman ki vin apre a nan yon reklamasyon monetè, nan seksyon II nan fèy kontwòl bank la san yo pa soumèt pa rezidan an ki anrejistre kontra a nan dokiman yo ak enfòmasyon ki espesifye nan paragraf youn nan paragraf sa a. .

Lè yon ajan finansye (faktè) - yon rezidan, ki pa yon bank nan Kòd Kriminèl, se kredite soti nan yon moun ki pa rezidan ak lajan sou kont nan pwogrè nan pa rezidan an pa obligasyon yo make nan kontra a, finansye a. ajan (faktè) - yon rezidan, ki moun reklamasyon monetè a te asiyen (ki gen ladan kòm yon rezilta nan yon plasman ki vin apre), dwe soumèt bay bank otorize a, nan kont la nan ki lajan espesifye yo kredite, dokiman yo ak enfòmasyon ki nan lis nan premye paragraf paragraf sa a.

Dokiman yo ak enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sèt nan kloz sa a dwe soumèt pa ajan finansye rezidan (faktè) nan bank otorize a pa pita pase kenz jou travay apre dat la kredite lajan yo nan kont ajan finansye rezidan an (faktè). nan bank otorize a. Nan ka sa a, bank otorize a, pa pita pase de jou ouvrab apre dat soumèt dokiman yo ak enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sèt nan paragraf sa a, dwe transfere nan ajan finansye a (faktè) - rezidan nan fason ki detèmine pa otorize a. labank, enfòmasyon ki soti nan bank otorize a sou operasyon an fèt, ki endike nimewo a kontra inik ( akò prè).

Rezidan an ki te anrejistre kontra a, pa pita pase trant jou travay apre dat transfè a nan ajan finansye a (faktè) - yon rezidan ki pa yon bank nan CM a, ki soti nan yon ki pa rezidan nan lajan sou kont nan pwogrè a. pa moun ki pa rezidan nan obligasyon yo make nan kontra a, yo dwe soumèt nan bank la nan CM la:

enfòmasyon nan bank otorize a sou tranzaksyon an fèt, ki endike nimewo inik nan kontra a (akò prè) pou tranzaksyon an espesifye, resevwa nan men ajan rezidan finansye a (faktè) nan fason ki detèmine pa rezidan yo endike;

yon akò finansman kont plasman yon reklamasyon monetè (factoring) ak (oswa) yon akò sou plasman an vin apre yon reklamasyon monetè.

Tranzaksyon ki enkli nan enfòmasyon bank otorize a sou tranzaksyon an fèt, ki endike nimewo inik nan kontra a (akò prè), dwe reflete pa bank MC a nan seksyon II nan fèy kontwòl la bank ak plasman nan yon kòd. pou ki kalite operasyon anba kontra ki enpòtan an, ki baze sou kalite kontra ki pa rezidan an ap fè peman (pou machandiz transfere bay yon moun ki pa rezidan, travay ki fèt pou li, sèvis yo bay li, enfòmasyon ak rezilta nan entelektyèl). aktivite transfere ba li, ki gen ladan dwa eksklizif pou yo).

Lè yon ajan finansye (faktè) - yon rezidan ki se yon bank CM resevwa lajan nan men yon moun ki pa rezidan sou kont nan pwogrè pa rezidan an nan obligasyon yo make nan kontra a, ajan finansye a (faktè) - bank la CM. endepandamman reflete enfòmasyon sou operasyon an espesifye nan seksyon II nan deklarasyon an kontwòl labank ak plasman an nan yon kòd ki kalite operasyon an, ki baze sou kalite a nan kontra ki anba ki pa rezidan an rezoud (pou machandiz transfere nan ki pa rezidan an, travay. fè pou li, sèvis yo bay li, enfòmasyon ak rezilta aktivite entelektyèl transfere ba li, ki gen ladan dwa eksklizif pou yo).

Rezidan ki te anrejistre kontra a dwe derejistre li nan bank CM a sèlman si dokiman yo ak enfòmasyon yo bay nan paragraf sa a ki konfime resi ajan finansye rezidan an (faktè) soti nan yon moun ki pa rezidan nan lajan yo dwe anba yon kontra konsa yo soumèt. nan bank la CM, ak bank la CM a reflete enfòmasyon sou tankou yon tranzaksyon nan fèy kontwòl la bank.

10.15. Nan ka sa yo espesifye nan paragraf 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 ak 10.14 nan Enstriksyon sa yo, règleman anba kontra a (akò kredi) aksepte pou kontablite yo te pote soti nan yon twazyèm pati - yon rezidan (yon lòt moun - yon rezidan, yon rezidan ki pa anrejistre kontra a (akò prè), ajan finansye (faktè) - rezidan) sèlman si li soumèt nan bank otorize a, nan ki kalkil sa yo te pote soti, enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè) oswa yon kopi. nan seksyon I nan deklarasyon kontwòl bank la nan limit tan ki tabli nan paragraf 2.22 Enstriksyon sa a.

Bank otorize a dwe reflete enfòmasyon sou tranzaksyon ki fèt pa yon twazyèm pati - yon rezidan (yon lòt moun - yon rezidan, yon rezidan ki pa anrejistre yon kontra (akò prè), yon ajan finansye (faktè) - yon rezidan), nan tranzaksyon an. done ki endike ki kalite kòd operasyon dapre kontra ki enpòtan (akò prè), ki baze sou kalite kontra ki anba ki règleman yo te fè ak nimewo inik nan kontra a (akò prè).

Operasyon yo retire lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la nan kont yon rezidan (twazyèm pati, lòt moun, rezidan ki pa anrejistre yon kontra (akò prè), ajan finansye (faktè) nan ka sa yo espesifye nan chapit sa a. pa dwe te pote soti si espesifye rezidan an pa t 'bay enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè).

10.16. Nan ka yo etabli pa chapit sa a, rezidan an ki anrejistre kontra a (akò prè), ansanm ak soumèt enfòmasyon ki soti nan bank otorize a sou operasyon an fèt, ki endike nimewo inik nan kontra a (akò prè), te resevwa nan men rezidan an. (twazyèm pati, lòt moun, rezidan ki pa anrejistre yon kontra (akò prè), yon ajan finansye (faktè), dwe soumèt bay bank CM la nan fason ki etabli pa bank CM an akò ak rezidan an, enfòmasyon sou espere a. distribisyon an nan rapatriman lajan etranje ak (oswa) lajan an nan Federasyon Larisi la an akò ak Apendis 3 a Enstriksyon sa a.

Chapit 11

11.1. Nan ka anilasyon lisans lan pou operasyon bankè yo (apwe sa - bankè lisans) nan bank MC a, yon rezidan ki te anrejistre yon kontra (akò prè), pa pita pase trant jou travay apre dat revokasyon lisans bankè a, eksepte ka ki espesifye nan paragraf 11.2 nan Enstriksyon sa a, dwe soumèt bay yon lòt. bank otorize:

enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè) ak dat enskripsyon an nan kontra a (akò prè); - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

kontra (akò prè) oswa yon ekstrè nan yon kontra konsa (akò prè) ki gen enfòmasyon ki nesesè pou nouvo bank la nan UK a aksepte kontra a (akò prè) pou sèvis ak egzèse kontwòl lajan sou akonplisman an pa rezidan an nan kondisyon ki nan Atik 19 nan Lwa Federal "Sou Règleman Lajan ak Kontwòl Lajan" ".

11.2. Si pandan peryòd ki genyen ant dat revokasyon lisans bankè a ak dat akseptasyon pou sèvis kontra a (akò prè) nan nouvo bank MC a anba yon kontra konsa (akò prè), lajan yo kredite (debite) nan men an. kont (nan kont) yon rezidan nan yon lòt bank otorize, yon rezidan dwe aplike pou akseptasyon yon kontra (akò prè) nan bank otorize sa a pa pita pase dat limit ki espesifye nan sub-klaz 5.7.1 ak 5.7.2 nan kloz. 5.7 nan Enstriksyon sa a.

11.3. Si pandan peryòd ki genyen ant dat revokasyon lisans bankè a ak dat akseptasyon pou sèvis kontra a (akò prè) nan nouvo bank Kòd Kriminèl la, dat limit pou soumèt yon sètifika dokiman sipò ak (oswa) dokiman ak enfòmasyon ki espesifye nan Chapit 10 Enstriksyon sa yo dwe, rezidan an dwe soumèt bay yon nouvo bank nan CM yon sètifika dokiman sipò ak dokiman sipò ki espesifye nan Chapit 8 nan Enstriksyon sa a, ak (oswa) dokiman ak enfòmasyon ki espesifye nan Chapit 10 nan Enstriksyon sa yo. Enstriksyon sa a, pa pita pase kenz jou travay apre dat la akseptasyon nan kontra a (akò prè) pa nouvo bank la nan CM la ).

11.4. Pa pita pase pwochen jou ouvrab apre jou rezidan an soumèt enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè) ak dat enskripsyon nan kontra a (akò prè) nouvo bank la nan MC a dwe mande nan Bank la nan Larisi. nan fòm elektwonik an akò ak règleman yo pou konpile ak soumèt ki espesifye nan paragraf sa a enfòmasyon nan fòm elektwonik ki afiche sou sit entènèt ofisyèl Bank la nan Larisi nan enfòmasyon an Entènèt ak rezo telekominikasyon, yon fèy kontwòl labank ki koresponn ak nimewo inik nan kontra a. (akò prè) rezidan an soumèt bay nouvo bank UK a. - kloz jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

11.5. Lè yon nouvo bank MC resevwa nan men Bank Larisi yon deklarasyon kontwòl bank anba yon kontra (akò prè), nouvo MC bank la, nan fason ki preskri nan Chapit 9 nan Enstriksyon sa a, lè l sèvi avèk lojisyèl ak pyès ki nan konpitè, aksepte deklarasyon kontwòl labank espesifye. pa pita pase de jou ouvrab apre dat li resevwa nan men Bank Larisi antre enfòmasyon yo bay nan Apendis 4 ak 5 nan Enstriksyon sa a nan paragraf 4 nan Seksyon I nan fèy kontwòl la bank, sove nimewo inik ki asiyen nan kontra a. (akò prè) pa bank MC ki gen lisans bankè yo te revoke. Nouvo bank la nan Kòd Kriminèl la nan fòm elektwonik ki preskri nan chapit 9 Enstriksyon sa a preskri plis antretyen nan deklarasyon kontwòl labank adopte a.

11.6. Nouvo bank CM a konsidere kontra a (akò prè) pou fè sèvis apati dat ki espesifye nan paragraf 4 nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la, kote nouvo CM bank la dwe enfòme rezidan an dapre pwosedi ki etabli. pa li.

11.7. Si yon nouvo bank resevwa yon MC nan men Bank Larisi nan fòm elektwonik an akò ak règleman yo pou konpile ak soumèt enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sa a nan fòm elektwonik, afiche sou sit entènèt ofisyèl Bank la nan Larisi nan enfòmasyon an ak rezo telekominikasyon. "Entènèt", enfòmasyon sou absans enfòmasyon ki enpòtan nan Bank Larisi fèy kontwòl bank la, nouvo bank MC a dwe refize aksepte tankou yon kontra (akò prè) pou sèvis rezidan an epi enfòme rezidan an sou li. Nouvo bank CM a dwe fè aksyon ki espesifye nan paragraf sa a pa pita pase pwochen jou ouvrab apre jou nouvo CM bank la resevwa enfòmasyon Bank of Lawisi sou mank Bank of Lawisi yon deklarasyon kontwòl bank ki enpòtan nan fason ki etabli. pa nouvo CM bank lan.

Nan ka sa a, rezidan an gen dwa pou aplike nan Bank Larisi nan nenpòt fòm ak endikasyon an obligatwa nan nimewo a inik nan kontra a (akò prè), nimewo a ak dat (si genyen) nan kontra a (akò prè) ak TIN rezidan an.

Chapit 12

12.1. Nan ka yon rezidan anrejistre yon kontra (akò kredi) nan bank UK a (ki refere yo kòm bank anvan UK a) sou rezon ki espesifye nan paragraf 6.1.1 paragraf 6.1 nan Enstriksyon sa yo, tankou yon kontra (akò prè) dwe transfere pou sèvis pa yon rezidan nan yon nouvo bank CM nan fason ki preskri nan chapit sa a (apwe sa yo refere kòm transfè a nan kontra a (akò prè) nan yon nouvo bank nan CM a), non. pita pase trant jou travay apre dat derejistreman nan kontra a (akò prè) nan bank anvan an nan CM a, eksepte pou ka a espesifye nan paragraf 12.2 nan Enstriksyon sa a.

Pou transfere kontra a (akò prè) nan yon nouvo bank MC a, rezidan an dwe soumèt bay nouvo bank MC a:

enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè), dat enskripsyon an nan kontra a (akò prè), dat la nan deskripsyon nan kontra a (akò prè) nan bank anvan an nan CM a ak nimewo enskripsyon an nan anvan an. bank nan CM a, detèmine an akò ak paragraf 1.1.2 nan paragraf 1 nòt nan deklarasyon an nan kontwòl bankè anba kontra a nan Apendis 4 ak paragraf 1.1.2 nan paragraf 1 nan nòt yo nan deklarasyon an nan kontwòl bankè anba akò prè a. nan Anèks 5 Enstriksyon sa yo; - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

kontra (akò prè) oswa yon ekstrè nan yon kontra konsa (akò prè) ki gen enfòmasyon ki nesesè pou bank otorize a aksepte kontra a (akò prè) ki espesifye nan Apendis 4 ak 5 Enstriksyon sa a pou sèvis, epi egzèse kontwòl lajan sou la. akonplisman pa rezidan an nan kondisyon ki nan Atik 19 nan Lwa Federal la "Sou règleman lajan ak kontwòl lajan".

12.2. Si pandan peryòd ki genyen ant dat deskripsyon kontra a (akò prè) nan bank anvan an nan MC a ak dat la nan akseptasyon li pou sèvis pa nouvo bank la nan MC a anba yon kontra konsa (akò prè), lajan yo kredite. (anile) nan kont rezidan an nan bank otorize a (soti nan kont lan), rezidan an dwe aplike pou akseptasyon yon kontra (akò prè) nan bank otorize sa a pa pita pase dat limit ki espesifye nan sub-klaz 5.7.1 ak 5.7.2 nan kloz 5.7 nan Enstriksyon sa a.

12.3. Si pandan peryòd ki genyen ant dat deskripsyon kontra a (akò prè) nan bank anvan an nan MC a ak dat la nan akseptasyon li pou sèvis pa nouvo bank la nan MC a, dat limit la pou soumèt yon sètifika dokiman sipò ak ( oswa) dokiman ak enfòmasyon ki espesifye nan Chapit 10 nan Enstriksyon sa a vini, rezidan an dwe soumèt bay nouvo bank CM a yon sètifika dokiman sipò, dokiman sipò ki espesifye nan Chapit 8 nan Enstriksyon sa a, ak (oswa) dokiman ak enfòmasyon ki espesifye nan Chapit 10 nan Enstriksyon sa a, pa pita pase kenz jou ouvrab apre dat la akseptasyon pou sèvis pa nouvo bank la nan kontra a CM (akò prè).

12.4. Si pandan peryòd ki genyen ant dat deskripsyon kontra a (akò prè) nan bank anvan an nan CM a ak dat la nan akseptasyon li pou sèvis pa nouvo bank la nan CM a anba kontra a (akò prè), lajan yo kredite bay. kont yon rezidan nan bank anvan an nan CM a, rezidan an dwe soumèt nan bank anvan an nan dokiman yo CM ki gen rapò ak konduit la nan tranzaksyon, ak enfòmasyon sou nimewo a inik nan kontra a (akò prè), ki nesesè pou objektif la. nan reflete enfòmasyon sou operasyon an espesifye pa bank anvan an nan CM nan done yo tranzaksyon, nan fason ki preskri nan Chapit 2 nan Enstriksyon sa a. Nan ka sa a, bank anvan an nan MC a, pa pita pase de jou ouvrab apre dat soumèt dokiman yo ak enfòmasyon ki nan lis paragraf sa a, dwe transfere bay rezidan an espesifye nan fason ki detèmine pa bank anvan an nan MC a, enfòmasyon ki soti nan bank otorize a sou operasyon an fèt, ki endike nimewo inik nan kontra a (akò prè) dapre yon operasyon konsa.

Rezidan an dwe soumèt bay nouvo bank MC a enfòmasyon ki nan bank otorize ki endike nan paragraf youn nan kloz sa a sou operasyon an fèt, ki endike nimewo inik nan kontra a (akò prè) pou operasyon an espesifye pa pita pase kenz jou ouvrab. apre dat la akseptasyon nan kontra a (akò prè) pou sèvis pa nouvo bank la nan CM a pou refleksyon pa nouvo bank la nan MC a nan operasyon sa yo nan seksyon II nan fèy la kontwòl bank nan fason ki preskri nan Chapit 9 nan Enstriksyon sa a.

12.5. Nouvo bank MC a pa pita pase pwochen jou ouvrab apre jou rezidan an soumèt enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè), dat enskripsyon nan kontra a (akò prè), dat la nan deskripsyon an nan MC a. kontra (akò prè) nan bank anvan an nan MC a ak nimewo anrejistreman an nan bank anvan an MC, detèmine an akò ak paragraf 1.1.2 nan paragraf 1 nan nòt yo nan fèy kontwòl la bank anba kontra a nan Apendis 4 ak paragraf 1.1.2. .1 nan paragraf 5 nan nòt yo nan fèy kontwòl bank la anba akò prè a nan Apendis 4855 nan Enstriksyon sa a, dwe mande nan men Bank la nan Larisi nan fòm elektwonik an akò ak règ yo pou konpile ak soumèt enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sa a nan fòm elektwonik, ki afiche sou sit entènèt ofisyèl Bank la nan Larisi nan enfòmasyon an ak rezo telekominikasyon "Entènèt", yon fèy kontwòl labank ki koresponn ak nimewo inik nan kontra a (akò prè) soumèt pa rezidan an nan bank la nouvo nan UK a. . - kloz jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 05.07.2018-U ki gen dat XNUMX jiyè XNUMX

12.6. Lè yon nouvo MC bank resevwa nan men Bank of Lawisi yon deklarasyon kontwòl bank anba yon kontra (akò prè), nouvo MC bank la, nan fason ki preskri nan Chapit 9 nan Enstriksyon sa a, lè l sèvi avèk lojisyèl ak pyès ki nan konpitè, aksepte deklarasyon kontwòl labank espesifye. pa pita pase de jou ouvrab apre dat li resevwa nan men Bank Larisi antre enfòmasyon yo bay nan Apendis 4 ak 5 nan Enstriksyon sa a nan paragraf 4 nan Seksyon I nan fèy kontwòl bank la, konsève nimewo inik ki asiyen nan kontra a. (akò prè) pa bank anvan an nan Kòd Kriminèl la. Nouvo bank UK a te fè plis antretyen nan deklarasyon kontwòl labank adopte nan fòm elektwonik nan fason ki preskri nan Chapit 9 nan Enstriksyon sa a.

12.7. Nouvo bank CM a konsidere kontra a (akò prè) pou fè sèvis apati dat ki espesifye nan paragraf 4 nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la, kote nouvo CM bank la dwe enfòme rezidan an dapre pwosedi ki etabli. pa li.

12.8. Si yon nouvo bank resevwa yon MC nan men Bank Larisi nan fòm elektwonik an akò ak règleman yo pou konpile ak soumèt enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sa a nan fòm elektwonik, afiche sou sit entènèt ofisyèl Bank la nan Larisi nan enfòmasyon an ak rezo telekominikasyon. "Entènèt", enfòmasyon sou absans enfòmasyon ki enpòtan nan Bank Larisi fèy kontwòl bank la, nouvo bank MC a dwe refize aksepte tankou yon kontra (akò prè) pou sèvis rezidan an epi enfòme rezidan an sou li. Nouvo bank CM a dwe fè aksyon ki espesifye nan paragraf sa a pa pita pase pwochen jou ouvrab apre jou nouvo CM bank la resevwa enfòmasyon Bank of Lawisi sou mank Bank of Lawisi yon deklarasyon kontwòl bank ki enpòtan nan fason ki etabli. pa nouvo CM bank lan.

Nan ka a ki espesifye nan paragraf sa a, yon rezidan gen dwa pou aplike nan Bank la nan Larisi nan nenpòt fòm ak endikasyon an obligatwa nan nimewo a inik nan kontra a (akò prè), nimewo a ak dat (si genyen) nan kontra a. (akò prè) ak TIN rezidan an.

Chapit 13

13.1. Chapit sa a aplike nan ka transfè yon kontra (akò prè) soti nan yon bank reòganize nan MC a nan kontablite nan yon bank ki fèk kreye nan MC a kòm yon rezilta nan reòganizasyon oswa nan yon bank otorize akizisyon (ki refere yo kòm bank siksesè a. ), osi byen ke nan ka transfè nan yon kontra (akò prè) soti nan yon bank yo te fèmen branch nan bank la nan CM a (ki gen ladan nan evènman an nan yon chanjman nan estati li yo) yo dwe anrejistre ak yon lòt sibdivizyon nan bank la otorize. (biwo prensipal oswa lòt branch) (ki refere yo kòm bank siksesè a), kòm yon rezilta ki enfòmasyon sou bank otorize a (branch nan bank otorize a) espesifye nan seksyon I nan fèy la kontwòl bank.

13.2. Bank reorganize MC a oswa branch bank MC ke yo fèmen, ki se bank MC a, dwe transfere nan bank siksesè a nan fason ak kondisyon yo te dakò ak li, men pa pita pase dis jou ouvrab apre dat la. antre enfòmasyon sou anrejistreman eta a nan bank siksesè a nan Liv Enskripsyon Eta a nan Enstitisyon Kredi, oswa sou fèmen nan yon branch nan yon bank otorize ki se yon bank nan MC a (apwe sa yo refere kòm dat la antre enfòmasyon nan CGRCO a. ):

deklarasyon ki pa fèmen nan kontwòl bankè ki te fèt pa bank la nan CM a anba kontra ki anrejistre (akò prè) an akò ak règ yo pou konpile ak soumèt enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sa a nan fòm elektwonik, ki afiche sou sit entènèt ofisyèl Bank la nan Larisi nan la. enfòmasyon ak rezo telekominikasyon "Entènèt";

Dosye kontwòl lajan sou tout kontra (akò prè) ki anrejistre pa bank MC sijè a pou estoke apati dat antre enfòmasyon nan CGRCS la (ki gen ladan kontra (akò kredi) derejistre apati dat antre enfòmasyon nan CGRCU a, peryòd depo ki pa ekspire) ).

13.3. Pa pita pase dis jou travay apre dat transfè dokiman an akò ak paragraf 13.2 nan Enstriksyon sa a, bank siksesè a antre nan paragraf 4 nan Seksyon I nan deklarasyon yo nan kontwòl labank transfere nan li enfòmasyon an akò ak pwosedi ki tabli nan Anèks yo. 4 ak 5 nan Enstriksyon sa a. Tout lòt done ki espesifye nan fèy kontwòl bank la, ki gen ladan nimewo inik nan kontra a (akò prè), pa chanje.

Kontra a (akò prè) konsidere kòm aksepte pou sèvis pa bank siksesè a soti nan dat la antre nan enfòmasyon ki enpòtan nan paragraf 4 nan seksyon I nan fèy kontwòl la bank.

13.4. Pa pita pase de jou ouvrab apre dat la te antre nan enfòmasyon ki enpòtan nan paragraf 4 nan seksyon I nan fèy kontwòl bank la, bank siksesè a, an akò ak pwosedi li etabli, dwe enfòme rezidan an ke li se bank li a. CM.

13.5. Nan ka reòganizasyon bank MC a nan fòm transfòmasyon, amannman nan paragraf 4 nan seksyon I nan fèy kontwòl bank yo, ki kenbe anba kontra (akò prè) aksepte pou sèvis, yo te pote soti an akò ak paragraf 7.10 nan sa yo. Enstriksyon yo.

Chapit 14

14.1. Lè w ekri yon fòm peman lèt kredi (ki refere yo kòm yon lèt kredi) lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la nan yon kont rezidan nan yon bank UK ki ouvri yon lèt kredi an favè yon kòb. ki pa rezidan, bank UK a dwe endepandamman jenere done sou tranzaksyon ak kòd kalite operasyon 3 espesifye nan Apendis 80120 nan Enstriksyon sa a. Nan ka sa a, rezidan an pa oblije soumèt nan bank la nan CM dokiman yo ki gen rapò ak kondwit tranzaksyon yo, dokiman an règleman pou tranzaksyon an ak enfòmasyon sou nimewo a kontra inik, kondisyon yo pou soumèt a ki etabli pa. Chapit 1 Enstriksyon sa a.

14.2. Apre transfè a bay rezidan an nan dokiman ki konfime transfè a nan lajan an favè ki pa rezidan an sou ekzekisyon nan lèt kredi a, rezidan an, pa pita pase kenz jou travay apre dènye jou a nan mwa a nan ki peman an anba. te lèt la nan kredi egzekite, dwe soumèt bay bank la CM a, eksepte pou ka a etabli pa paragraf de nan paragraf sa a, dokiman yo espesifye, osi byen ke enfòmasyon sou nimewo a inik nan kontra a anba ki operasyon yo te pote soti. Bank MC a dwe reflete nan seksyon II nan fèy kontwòl labank enfòmasyon sou ekzekisyon lèt kredi a ak kòd ki kalite operasyon an, ki baze sou kalite kontra ki anba ki lèt kredi a egzekite.

Si bank MC a gen tout enfòmasyon ak dokiman sou ekzekisyon lèt kredi a pou reflete enfòmasyon sou egzekisyon lèt kredi nan seksyon II fèy kontwòl bank la, bank CM poukont li antre enfòmasyon sou egzekisyon lèt la. nan kredi nan seksyon II nan fèy kontwòl bank la, ki baze sou dokiman yo ak enfòmasyon li genyen an koneksyon ak operasyon yo nan rezidan an.

14.3. Lè w ap debite lajan Federasyon Larisi la anba yon lèt kredi ki soti nan yon kont ki pa rezidan ki louvri nan yon bank otorize ki ouvè yon lèt kredi an favè yon rezidan, bank otorize a, an akò ak Chapit 3 nan Enstriksyon sa a, dwe. jenere done sou operasyon ak kòd kalite operasyon 80020 ki espesifye nan Apendis 1 a Enstriksyon sa a san moun ki pa rezidan yo soumèt dokiman règleman an pou tranzaksyon ki espesifye nan Chapit 2 Enstriksyon sa a.

14.4. Lè yo kredite lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi la nan ekzekisyon yon lèt kredi louvri pa yon rezidan an favè yon rezidan nan kont yon rezidan ki louvri nan yon bank CM, rezidan an dwe soumèt nan bank CM dokiman yo. ki gen rapò ak tranzaksyon yo, osi byen ke enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a anba ki tranzaksyon yo te fèt pa pita pase kenz jou ouvrab apre dat la nan kredi lajan etranje oswa lajan an nan Federasyon Larisi la nan kont la nan yon rezidan.

Enfòmasyon sou tranzaksyon ki espesifye nan paragraf sa a dwe reflete pa bank CM a nan done yo sou tranzaksyon an akò ak Chapit 3 nan Enstriksyon sa a ak nan fèy kontwòl bank la an akò ak Chapit 9 nan Enstriksyon sa a.

14.5. Lè w ap kredite lajan etranje oswa lajan Federasyon Larisi a nan yon kont rezidan ki louvri ak yon bank nan Kòd Kriminèl ki soti nan yon bank otorize ki se bank la ki te louvri yon lèt kredi bay yon moun ki pa rezidan, oswa yon bank egzekite anba tankou yon Lèt kredi, lè w ap egzekite yon lèt kredi an favè yon rezidan, si kòm konsekans transfè lajan sa yo, obligasyon ki pa rezidan an anba kontra a konplètman ranpli, rezidan an retire li nan rejis la. baz espesifye nan paragraf 6.1.2 nan paragraf 6.1 nan Enstriksyon sa a nan fason ki preskri nan Chapit 6 nan Enstriksyon sa a.

14.6. Si règleman anba yon lèt kredi oswa nan kou nan ekzekisyon yon lèt kredi louvri pa yon rezidan an favè yon moun ki pa rezidan yo fèt atravè yon kont rezidan ki louvri nan yon bank otorize ki pa bank CM, rezidan an dwe. bay bank otorize sa yo enfòmasyon sou nimewo kontra inik la. Bank otorize ki espesifye a, pa pita pase de jou travay apre dat règleman ki enpòtan yo anba lèt kredi a oswa egzekisyon lèt kredi a, dwe voye bay rezidan an, nan fason ki detèmine pa bank otorize a, enfòmasyon ki soti nan otorize bank sou operasyon an fèt, ki endike nimewo inik nan kontra a pou operasyon an. Rezidan an, pa pita pase kenz jou travay apre dènye jou nan mwa kote yo te fè règleman yo oswa peman an anba lèt kredi a, dwe soumèt bay bank CM enfòmasyon yo nan bank otorize a sou operasyon an fèt, ki endike nimewo kontra inik pou operasyon an espesifye pou bank CM a reflete ekzekisyon an anba lèt kredi a nan seksyon II nan deklarasyon an nan kontwòl labank. - kloz jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Seksyon III. Entèaksyon rezidan (ki pa rezidan) ak bank otorize lè yo soumèt dokiman ak enfòmasyon. Aplikasyon pa bank otorize nan verifikasyon nan dokiman ak enfòmasyon soumèt pa rezidan (ki pa rezidan). Dosye kontwòl deviz

Chapit 15. Entèaksyon rezidan yo (ki pa rezidan) ak bank otorize lè y ap soumèt dokiman ak enfòmasyon.

15.1. Metòd entèraksyon rezidan (ki pa rezidan) ak bank otorize lè yo soumèt dokiman ak enfòmasyon, egzijans pou soumèt a ki etabli pa Enstriksyon sa a, detèmine pa yon akò ant bank otorize a ak yon rezidan, ak yon moun ki pa rezidan. .

15.2. Dokiman, egzijans pou soumèt ki etabli nan Enstriksyon sa a, dwe soumèt pa yon rezidan nan yon bank otorize nan orijinal la oswa nan fòm nan yon kopi kòmsadwa sètifye.

Pwosedi pou bay (sètifye) kopi dokiman yo detèmine pa yon akò ant bank otorize a ak rezidan an.

15.3. Dokiman ak enfòmasyon ki gen rapò ak konduit tranzaksyon yo, ansanm ak lòt dokiman ak enfòmasyon, egzijans pou soumèt a ki etabli pa Enstriksyon sa a, dwe soumèt pa yon rezidan (ki pa rezidan) nan yon bank otorize sou fòm elektwonik ak (oswa) sou papye nan fason bank otorize a te dakò ak rezidan an (ki pa rezidan).

15.4. Dokiman ki espesifye nan Enstriksyon sa a se moun ki responsab la siyen epi yo sètifye sou papye ak yon anprent sele (koupon) nan bank otorize a itilize pou rezon kontwòl lajan (apwe sa yo refere kòm sele a nan bank otorize a).

Moun ki responsab la ak sele bank otorize a apwouve pa zak administratif bank otorize a.

15.5. Lè w ap fè echanj dokiman ak enfòmasyon sou papye, yon moun ki rezidan ki se yon antreprenè endividyèl oswa yon moun ki angaje nan pratik prive dapre pwosedi ki etabli pa lejislasyon Federasyon Larisi la siyen an. moun sa a oswa reprezantan li ak sètifye pa yon sele tankou yon rezidan moun natirèl (si genyen), yon echantiyon ki apoze sou siyati ak sele echantiyon kat la espesifye nan Bank of Law Enstriksyon No 30-I ki date 2014 me 153 ". Sou ouvèti ak fèmti kont labank, kont depo ), kont depo", anrejistre pa Ministè Jistis la nan Federasyon Larisi la sou 19.06.2014 jen 32813 No 14, 2017 fevriye 45638 No XNUMX (apwe sa yo rele kat la ak echantiyon yo genyen. nan siyati ak anprent sele).

15.6. Lè w ap fè echanj dokiman ak enfòmasyon sou papye, yon moun ki gen dwa siyen an (moun) ki gen dwa pou siyen an dwe siyen dokiman an akò ak Enstriksyon sa a, epi yo dwe sètifye nan kat echantiyon siyati ak sele a. sele antite legal (si genyen), yo mete yon echantiyon sou kat echantiyon siyati ak sele antite legal sa a.

Anplwaye yon antite legal rezidan yo ka siyen dokiman sa yo dapre Enstriksyon sa a, si yo bay li dwa pou l siyen dokiman sa yo sou baz yon zak administratif, yon pwokirasyon ki soti nan fason ki etabli pa lejislasyon an nan Federasyon Larisi la.

15.7. Dokiman yon rezidan voye bay yon bank otorize sou fòm elektwonik yo siyen pa siyati elektwonik rezidan an.

15.8. Dat rezidan an soumèt nan bank otorize dokiman yo ak enfòmasyon ki espesifye nan Enstriksyon sa a se dat yo resevwa yo pa bank otorize a, fikse an akò ak pwosedi a nan bank otorize a sou enskripsyon (akseptasyon) nan fèk ap rantre (fèk ap rantre). ) dokiman, ki gen ladan dokiman nan fòm elektwonik.

15.9. Dokiman yon bank otorize voye bay yon rezidan an akò ak Enstriksyon sa a dwe genyen:

sou papye sou chak paj - siyati moun ki responsab la ak sele bank otorize a;

nan fòm elektwonik - siyati elektwonik moun ki responsab oswa siyati elektwonik bank otorize a. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

15.10. Nan ka yon echanj ant yon bank otorize ak yon rezidan nan fòm elektwonik nan dokiman ak enfòmasyon, egzijans pou soumèt a ki prevwa nan Enstriksyon sa a, pwosedi a pou yon echanj sa a, etablisman yon pwosedi pou rekonèt yon. analòg nan yon siyati ekri alamen, ki gen ladan siyati elektwonik moun k la (siyati elektwonik), detèmine metòd transmisyon ak règleman akseptasyon (transmisyon), kontwole entegrite ak konplè mesaj elektwonik la, responsablite pou presizyon nan enfòmasyon, osi byen ke otantisite nan siyati elektwonik la, voye yon mesaj elektwonik sou akseptasyon (ki pa akseptasyon) ak enfòmasyon sou moun k la ak moun k ap resevwa mesaj elektwonik la, dat li voye ak dat akseptasyon li (ki pa akseptasyon), rezon pou refi aksepte yo detèmine pa bank otorize a nan akò ak rezidan an.

15.11. Lè w ap fè echanj dokiman ak enfòmasyon sou fòm elektwonik, tou de dokiman ki te pwodwi nan fòm elektwonik ak imaj dokiman yo te jwenn lè l sèvi avèk aparèy eskanè ki te orijinal trase sou papye yo ka transmèt.

15.12. Lè w ap fè echanj dokiman ak enfòmasyon sou fòm elektwonik ant yon bank otorize ak yon rezidan, yo dwe bay pwosedi a ak metòd pwoteksyon pandan transmisyon kont aksè san otorizasyon pa twazyèm pati.

15.13. Kondisyon chapit sa a aplike pou moun ki abite yo soumèt dokiman ak (oswa) enfòmasyon yo bay bank otorize yo nan ka ki espesifye nan kloz 2.26 Enstriksyon sa a. - atik la enkli anplis, gade Bank of Law Directive No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX.

Chapit 16. Verifikasyon dokiman ak enfòmasyon soumèt pa bank otorize

16.1. Lè yon rezidan, yon moun ki abite, yon moun ki pa rezidan soumèt dokiman ak enfòmasyon labank otorize yo, egzijans pou soumèt ki etabli nan Enstriksyon sa a, bank otorize a dwe fè verifikasyon sa a, eksepte ka ki etabli pa paragraf 16.6. nan Enstriksyon sa a. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

16.1.1. Disponibilite nan enfòmasyon sou kòd ki kalite tranzaksyon an, ki gen ladan nan dokiman an règleman pou operasyon an nan yon rezidan (ki pa rezidan), disponiblite nan enfòmasyon sou nimewo inik nan kontra a (akò prè), disponiblite nan enfòmasyon sou espere a. distribisyon an nan rapatriman lajan etranje ak (oswa) lajan an nan Federasyon Larisi la nan dokiman ak enfòmasyon soumèt pa yon rezidan, yon moun ki abite nan yon bank otorize nan ka yo etabli pa Enstriksyon sa a, tcheke kondisyon yo espere nan rapatriman nan lajan etranje. ak (oswa) lajan an nan Federasyon Larisi la an tèm de non-depase yo nan dat la fini nan akonplisman nan obligasyon dapre akò ki espesifye nan kolòn 6 nan kloz 3 nan seksyon I deklarasyon kontwòl labank anba kontra a (kolòn 6). nan paragraf 3.1 nan paragraf 3 nan seksyon I nan deklarasyon kontwòl bank la anba akò prè a). - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

16.1.2. Korespondans nan kòd la kalite tranzaksyon ki soumèt pa rezidan an nan bank otorize a oswa ki espesifye nan dokiman an règleman pou tranzaksyon an, enfòmasyon ki genyen nan enfòmasyon yo ak dokiman ki soumèt pa rezidan an ki gen rapò ak kondwit tranzaksyon yo.

16.1.3. Konfòmite enfòmasyon yo (ki gen ladan kòd kalite dokiman sipò yo) espesifye pa rezidan an nan sètifika dokiman sipò yo ak enfòmasyon ki genyen nan dokiman sipò rezidan an soumèt, eksepte enfòmasyon sou tan an espere pou rapatriman an nan. lajan etranje ak (oswa) lajan an nan Federasyon Larisi la.

16.1.4. Sifizans nan dokiman ak enfòmasyon, ki gen ladan sa yo soumèt pa yon rezidan pou anrejistreman (akseptasyon pou sèvis) nan kontra a (akò prè), an akò ak kondisyon ki nan Seksyon II nan Enstriksyon sa yo, osi byen ke disponiblite a nan kontra a (akò prè. ) nan enfòmasyon ki nesesè pou bank otorize a aplike kontwòl echanj etranje, ki gen ladan konfòmite ak kondisyon ki nan Atik 19 nan Lwa Federal la "Sou Règleman Deviz Etranjè ak Kontwòl Dechanj Etranje"

16.1.5. Konfòmite ak pwosedi ki etabli nan Enstriksyon sa a pou ranpli, soumèt pa yon rezidan, yon moun - yon rezidan nan dokiman yo ak enfòmasyon ki enpòtan, egzijans pou soumèt a ki etabli pa Enstriksyon sa a. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

16.2. Verifikasyon an fèt pa yon bank otorize nan kondisyon sa yo.

16.2.1. Lè w ap debite oswa kredite lajan nan kont lan - pa pita pase yon jou ouvrab apre dat soumèt dokiman yo ak enfòmasyon ki enpòtan yo, egzijans pou soumèt a ki etabli pa Enstriksyon sa yo.

16.2.2. Lè yon rezidan soumèt yon sètifika dokiman sipò - pa pita pase twa jou ouvrab apre dat soumèt li bay bank otorize a, ak an relasyon ak yon sètifika dokiman sipò ki espesifye nan kloz 8.8 nan Enstriksyon sa yo - pa pita pase dis jou ouvrab. apre dat soumèt li bay yon bank otorize.

16.2.3. Nan ka ki pa espesifye nan paragraf 16.2.1 ak 16.2.2 paragraf sa a - nan lòt tèm ki tabli nan Enstriksyon sa yo.

16.3. Avèk yon rezilta pozitif nan verifikasyon ki espesifye nan paragraf 16.1 nan Enstriksyon sa a, bank otorize a, nan limit tan yo etabli pou verifikasyon an, dwe aksepte dokiman yo ak enfòmasyon ki soumèt pa rezidan an, yon moun ki abite. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Sètifika dokiman sipò yo aksepte pa bank otorize a dwe voye bay rezidan an nan tan ki dakò ak rezidan an, ki endike nan li dat akseptasyon li pa bank otorize a.

16.4. Dokiman ak enfòmasyon, egzijans pou soumèt ki etabli nan Enstriksyon sa a, ki aksepte pa bank otorize a baze sou rezilta yo nan odit la, dwe mete pa bank otorize a nan dosye kontwòl lajan an akò ak Chapit 17 nan Enstriksyon sa a.

16.5. Nan ka yon rezilta negatif nan verifikasyon ki espesifye nan paragraf 16.1 nan Enstriksyon sa a, bank otorize a, pa pita pase dat limit yo etabli pou verifikasyon an, dwe retounen dokiman yo ak enfòmasyon ki soumèt pa rezidan an, yon moun ki abite, ki endike dat la ak rezon pou refize aksepte yo. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Si bank otorize a refize aksepte dokiman ak enfòmasyon rezidan an soumèt, moun ki abite a, rezidan a, moun ki abite a dwe elimine kòmantè bank otorize a. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Bank otorize a, si li gen enfòmasyon ki pèmèt li reflete endepandamman operasyon an ki pa rezidan an te fèt nan done tranzaksyon yo an akò ak Apendis 2 nan Enstriksyon sa a, gen dwa pa refize aksepte dokiman an règleman pou operasyon an. epi yo pa retounen bay moun ki pa rezidan an dokiman règleman pou operasyon an si li pa genyen kòd kalite tranzaksyon oswa endikasyon pa yon moun ki pa rezidan sou yon kòd tip tranzaksyon ki pa nan Anèks 1 Enstriksyon sa yo oswa ki pa koresponn ak objektif (ki gen ladan direksyon) peman an ak enfòmasyon ki disponib pou bank otorize a. - Paragraf enkli anplis, gade Bank of Law Directive No 4855-U ki gen dat 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

16.6. Nan ka ranpli yon sètifika dokiman sipò, yon dokiman règleman pou yon tranzaksyon pa yon bank otorize poukont yo dapre paragraf 2.19, 8.4 ak 8.7 nan Enstriksyon sa a, bank otorize a dwe tcheke disponiblite a nan yon seri konplè nan dokiman ki nesesè. pou yo fini.

Si rezilta chèk la pozitif, bank otorize a dwe ranpli yon sètifika dokiman sipò, yon dokiman règleman pou operasyon an epi voye yo bay rezidan an nan peryòd tan yo te dakò ak rezidan an.

Si yon rezidan soumèt yon seri dokiman enkonplè ki nesesè pou bank otorize a ranpli yon sètifika dokiman sipò, yon dokiman règleman pou yon tranzaksyon, bank otorize a refize ranpli yo bay rezidan an epi retounen dokiman rezidan an soumèt ki endike dat ak rezon pou refize aksepte yo nan peryòd ki te dakò ak rezidan an.

16.7. Kondisyon yo nan Enstriksyon sa a sou soumèt pa yon rezidan, yon moun rezidan nan yon bank otorize nan dokiman ak enfòmasyon nan limit tan ki tabli nan Enstriksyon sa a pral satisfè pa yon rezidan si yon rezidan soumèt yo nan yon bank otorize nan tan limit ki tabli nan Enstriksyon sa a epi ki aksepte pa yon bank otorize nan limit tan ki etabli nan Enstriksyon sa a paragraf 16.2 nan Enstriksyon sa a. - paragraf jan amande pa Bank of Lawisi Direktiv No 4855-U ki gen dat 05.07.2018 jiyè XNUMX

Chapit 17

17.1. Bank otorize a, an akò ak pwosedi ki etabli pa dokiman entèn yo, dwe asire antretyen an ak depo nan dokiman kontwòl lajan (ki apwe refere yo kòm dosye a kontwòl lajan). Dokiman sa yo (kopi dokiman) ak enfòmasyon yo mete nan dosye kontwòl lajan an.

17.1.1. Dokiman ki gen rapò ak tranzaksyon yo.

17.1.2. Kontra (akò prè), dosye kontwòl labank.

17.1.3. Aplikasyon pou amannman nan kontra ki anrejistre a (akò prè), pou deskripsyon nan kontra a (akò prè).

17.1.4. Dokiman sipò, sètifika dokiman sipò.

17.1.5. Lòt dokiman ak enfòmasyon soumèt dapre Enstriksyon sa a.

17.2. Antretyen dosye kontwòl lajan an detèmine pa bank otorize a poukont yo nan dokiman entèn yo.

Bank otorize a, ki se bank la nan CM a, dwe mete nan sètifika a dosye kontwòl lajan nan dokiman sipò, kontra a anrejistre (akò prè), ki gen ladan chanjman nan kontra a anrejistre (akò prè), epi asire depo a nan dokiman sa yo. nan fòm elektwonik.

17.3. Lè dokiman yo mete nan dosye kontwòl lajan an nan fòm elektwonik, bank otorize a dwe asire repwodiksyon ki vin apre yo sou papye, si sa nesesè, pandan y ap kenbe entegrite nan tout done nan fòm nan kote yo te soumèt nan bank otorize a.

17.4. Si li nesesè pou yon rezidan resevwa kopi dokiman yo mete nan dosye kontwòl lajan an, rezidan an gen dwa pou aplike nan bank otorize a nan fason ki preskri pa bank otorize a. Bank otorize a dwe bay kopi dokiman sa yo nan dosye kontwòl lajan an pa pita pase de jou ouvrab apre dat li te resevwa demann lan nan men rezidan an.

Nan ka bay yon rezidan yon deklarasyon kontwòl labank sou papye, moun ki responsab la dwe siyen epi sètifye ak so yon bank otorize chak paj nan deklarasyon kontwòl bank la. Bank otorize a gen dwa nimewote, mare fèy kontwòl bank la sou papye, mete siyati moun ki responsab la epi sètifye ak so bank otorize a nan dènye paj fèy kontwòl bank la. Si yo voye yon deklarasyon kontwòl labank bay yon rezidan sou fòm elektwonik, bank otorize a dwe siyen dokiman elektwonik ki genyen deklarasyon kontwòl bank la ak siyati elektwonik moun ki responsab la.

Seksyon IV. Dispozisyon tranzisyon ak final

Chapit 18. Dispozisyon Tranzisyon

18.1. Paspò tranzaksyon yo anba yon kontra (akò prè) ki pa te fèmen nan dat Enstriksyon sa a antre an vigè epi ki nan dosye kontwòl lajan an, ki se chapit 19 nan Enstriksyon Bank of Bank la prevwa antretyen an. Larisi ki gen dat 4.06.2012 jen 138 No 3.08.2012-I "Sou pwosedi a pou soumèt pa rezidan yo ak ki pa rezidan yo otorize bank nan dokiman ak enfòmasyon ki gen rapò ak konduit la nan tranzaksyon echanj etranje yo, pwosedi a pou founi dokiman yo paspò tranzaksyon, osi byen ke pwosedi a. pou kontablite pa bank otorize nan tranzaksyon echanj etranje ak kontwòl sou konduit yo ", anrejistre pa Ministè Jistis la nan Federasyon Larisi la sou Out 25103, 15.08.2013 No 29394, Out 12.12.2014, 35153 No 1.07.2015 , 37876 No 24.12.2015, 40219 Tèb 15.06.2017, 47043 Tèb 138, XNUMX Tèb XNUMX (ki refere yo kòm Enstriksyon nan Bank Larisi Tèb XNUMX-I), yo rekonèt kòm fèmen san yo pa mete nòt yo sou yo. bank otorize epi yo estoke nan dosye kontwòl lajan an akò ak egzijans Enstriksyon sa a.

Nimewo a nan paspò tranzaksyon sa yo anba kontra a (akò prè) konsidere kòm nimewo a inik nan kontra a (akò prè) ki anrejistre pa bank otorize a. Pli lwen sèvis nan yon kontra konsa (akò prè) nan yon bank otorize te pote soti nan akò ak kondisyon ki nan Enstriksyon sa a.

Si yon rezidan aplike nan yon bank otorize pou l ka jwenn yon paspò tranzaksyon ki estoke nan dosye kontwòl lajan an, bank otorize a dwe ba li sa yo. paspò tranzaksyon nan fason ki detèmine pa bank otorize a an akò ak rezidan an.

18.2. Apati dat Enstriksyon sa a antre nan fòs, bank otorize a dwe pote dosye kontwòl bank la dapre paspò tranzaksyon ki espesifye nan paragraf 18.1 Enstriksyon sa a an akò ak egzijans Enstriksyon sa a epi kontinye antretyen li nan fason ki etabli pa. Enstriksyon sa a.

18.3. Si, apati dat Enstriksyon sa a antre nan fòs, bank otorize a ap revize dokiman ak enfòmasyon pou bay (amannman, fèmen, aksepte pou sèvis) yon paspò tranzaksyon, ke yon rezidan egzekite epi soumèt bay yon bank otorize nan dapre egzijans Bank of Law Enstriksyon No 138-I, bank otorize a dwe fè aksyon pou anrejistre kontra a (akò prè), amande fèy kontwòl bank la, deregister kontra a (akò prè), aksepte kontra a (prè a). akò) pou sèvis an akò ak egzijans Enstriksyon sa a, san yo pa retounen dokiman ak enfòmasyon ki espesifye nan paragraf sa a bay rezidan an.

18.4. Si, apati dat Enstriksyon sa a antre nan fòs, bank otorize a gen yon fòm sètifika dokiman sipò ranpli ak dokiman sipò pou verifikasyon, ki se yon rezidan ki trase epi soumèt nan bank otorize a an akò ak kondisyon yo. nan Bank of Law Enstriksyon No 138-I, bank otorize a pa retounen bay rezidan an yon sètifika dokiman sipò ak dokiman sipò. Nan ka sa a, bank otorize a dwe tcheke si sètifika dokiman sipò yo ak dokiman sipò yo gen enfòmasyon ase pou aksepte sètifika dokiman sipò yo ak dokiman sipò yo an akò ak egzijans Enstriksyon sa a. Si rezilta chèk la pozitif, bank otorize a dwe aksepte sètifika dokiman sipò ak dokiman sipò an akò ak egzijans Enstriksyon sa a.

18.5. Si, apati dat Enstriksyon sa a antre an vigè, bank otorize a gen yon fòm sètifika operasyon deviz etranje ranpli ak dokiman ki gen rapò ak kondwit operasyon deviz etranje, ke yon rezidan elabore epi soumèt bay yon bank otorize an akò ak egzijans Bank of Law Enstriksyon No 138-I , bank otorize a dwe pote soti nan aksyon sa yo bay nan Enstriksyon sa a.

Chapter 19. Dispozisyon final yo

19.1. Enstriksyon sa a sijè a piblikasyon ofisyèl epi li antre anvigè nan dat 1.03.2018ye mas 19.1. - Yo bay kloz 4629 nan libellé Bank of Lawisi Direktiv No 29.11.2017-U ki gen dat XNUMX novanm XNUMX.

19.2. Bank Santral Federasyon Larisi la, apati dat Enstriksyon sa a antre anvigè, ap afiche sou sit entènèt ofisyèl Bank Larisi sou rezo enfòmasyon ak telekominikasyon sou Entènèt règleman yo pou konpile ak prezante sou fòm elektwonik enfòmasyon yo bay yo. Enstriksyon sa a.

Chanjman nan règ yo di yo pou konpile ak soumèt enfòmasyon sou fòm elektwonik jan Enstriksyon sa a prevwa yo dwe afiche sou sit entènèt ofisyèl Bank la nan Larisi sou entènèt la epi aplike trant jou kalandriye apre dat afiche yo.

19.3. Apati dat Enstriksyon sa a antre nan fòs, pou rekonèt kòm envalid:

Bank of Law Enstriksyon No 4.06.2012-I ki date 138 jen 3.08.2012 "Sou Pwosedi pou rezidan yo ak moun ki pa rezidan yo soumèt dokiman ak enfòmasyon ki gen rapò ak operasyon echanj etranje yo bay bank otorize yo, pwosedi pou bay paspò tranzaksyon yo, ak pwosedi pou moun ki otorize yo. Banks yo Kont pou Operasyon Echanj Etranjè ak Kontwole Kondwit yo" , ki anrejistre pa Ministè Jistis la nan Federasyon Larisi la sou 25103 Out XNUMX No XNUMX;

Bank of Lawisi Òdonans No 14.06.2013-U, ki gen dat 3016 jen 04.06.2012, "Sou Amannman nan Bank of Law Enstriksyon No. 138-I, ki date 15.08.2013 jen 29394, "Sou Pwosedi pou rezidan yo ak moun ki pa rezidan yo soumèt dokiman ak Enfòmasyon pou bank otorize ki gen rapò ak fè operasyon echanj etranje yo, ak pwosedi pou bay paspò tranzaksyon yo, osi byen ke pwosedi pou kontablite bank otorize tranzaksyon echanj etranje yo ak kontwòl sou konduit yo, ki anrejistre pa Ministè Jistis la nan Ris la. Federasyon nan dat XNUMX out XNUMX nimewo XNUMX;

Bank of Lawisi Òdonans No 6.11.2014-U, ki gen dat 3438 jen 04.06.2012, "Sou Amannman nan Bank of Law Enstriksyon No. 138-I, ki date 12.12.2014 jen 35153, "Sou Pwosedi pou rezidan yo ak moun ki pa rezidan yo soumèt dokiman ak Enfòmasyon pou bank otorize ki gen rapò ak fè operasyon echanj etranje yo, ak pwosedi pou bay paspò tranzaksyon yo, osi byen ke pwosedi pou kontablite bank otorize tranzaksyon echanj etranje yo ak kontwòl sou konduit yo, ki anrejistre pa Ministè Jistis la nan Ris la. Federasyon nan dat XNUMX out XNUMX nimewo XNUMX;

Bank of Lawisi Òdonans No 11.06.2015-U, ki gen dat 3671 jen 04.06.2012, "Sou Amannman nan Bank of Law Enstriksyon No. 138-I, ki date 1.07.2015 jen 37876, "Sou Pwosedi pou rezidan yo ak moun ki pa rezidan yo soumèt dokiman ak Enfòmasyon pou bank otorize ki gen rapò ak fè operasyon echanj etranje yo, ak pwosedi pou bay paspò tranzaksyon yo, osi byen ke pwosedi pou kontablite bank otorize tranzaksyon echanj etranje yo ak kontwòl sou konduit yo, ki anrejistre pa Ministè Jistis la nan Ris la. Federasyon nan dat XNUMX out XNUMX nimewo XNUMX;

Bank of Lawisi Òdonans No 30.11.2015-U, ki gen dat 3865 jen 04.06.2012, "Sou Amannman nan Bank of Law Enstriksyon No. 138-I, ki date 24.12.2015 jen 40219, "Sou Pwosedi pou rezidan yo ak moun ki pa rezidan yo soumèt dokiman ak Enfòmasyon pou bank otorize ki gen rapò ak fè operasyon echanj etranje yo, ak pwosedi pou bay paspò tranzaksyon yo, osi byen ke pwosedi pou kontablite bank otorize tranzaksyon echanj etranje yo ak kontwòl sou konduit yo, ki anrejistre pa Ministè Jistis la nan Ris la. Federasyon nan dat XNUMX out XNUMX nimewo XNUMX;

Bank of Lawisi Òdonans No 25.04.2017-U, ki gen dat 4360 avril 04.06.2012, "Sou Amannman nan Bank of Law Enstriksyon No 138-I, ki gen dat 15.06.2017 jen 47043, "Sou Pwosedi pou rezidan yo ak moun ki pa rezidan yo soumèt dokiman ak Enfòmasyon pou bank otorize ki gen rapò ak fè operasyon echanj etranje yo, ak pwosedi pou bay paspò tranzaksyon yo, osi byen ke pwosedi pou kontablite bank otorize tranzaksyon echanj etranje yo ak kontwòl sou konduit yo, ki anrejistre pa Ministè Jistis la nan Ris la. Federasyon le XNUMX jen XNUMX nimewo XNUMX.