Yo nan lòd yo idantifye risk ki genyen pandan clearance koutim ak kontwòl koutim, yo analize yon gwo kantite enfòmasyon. Ofisyèl Ladwàn yo itilize sous enfòmasyon ki disponib nan otorite koutim lan.
Se analiz la nan enfòmasyon te pote soti, tankou yon règ, nan zòn ki nan aktivite nan divizyon nan otorite yo koutim ak nan akò ak kritè yo estanda pou klase machandiz ak tranzaksyon etranje ekonomik kòm gwoup risk yo. Nan ka sa a, yo itilize yon varyete metòd, nan mitan ki yon moun ka mansyone tradisyonèl metòd matematik-estatistik, metòd sib, tou de devlope espesyalman pou yon pwofil risk bay, ak formul pa yon ofisye koutim poukont li.