Idantifikasyon zòn risk ak rechèch risk

Yo nan lòd yo idantifye risk ki genyen pandan clearance koutim ak kontwòl koutim, yo analize yon gwo kantite enfòmasyon. Ofisyèl Ladwàn yo itilize sous enfòmasyon ki disponib nan otorite koutim lan.

Sous enfòmasyon yo itilize pou idantifye risk pa ofisyèl koutim yo

  • baz done nan kopi elektwonik nan soumèt, osi byen ke anrejistre ak egzekite DT;
  • baz done nan notifikasyon elektwonik sou direksyon machandiz yo
  • baz done nan kopi elektwonik nan deklarasyon valè koutim (DTS) ak ajisteman valè koutim (KTS);
  • baz done nan kopi elektwonik nan resi koutim (Tpo);
  • baz done enfòmasyon preliminè;
  • baz done nan rive nan machin nan transpò entènasyonal sou teritwa a nan Federasyon Larisi la;
  • baz done entènasyonal machin transpò;
  • baz done nan ekspòtasyon aktyèl nan machandiz;
  • liv referans elektwonik;
  • baz done nan jounal elektwonik;
  • enskri santral nan antite FEA (TsRSVED);
  • baz done nan echanj enfòmasyon ak Ewopeyen an Anti-Fwòd Biwo (OLAF);
  • baz done nan echanj enfòmasyon ak Sèvis Ladwàn Eta a nan Ikrèn (GTS nan Ikrèn);
  • baz done nan echanj enfòmasyon ak Ministè a nan revni Leta nan Repiblik la nan Kazakhstan;
  • baz done nan echanj enfòmasyon ak Komite Ladwàn Eta Repiblik Byelorisi;
  • baz done nan echanj enfòmasyon ak Administrasyon Jeneral la nan Ladwàn nan Repiblik Pèp la nan Lachin;
  • baz done nan echanj enfòmasyon ak sèvis yo koutim nan lòt eta etranje (jan akò ki apwopriye yo konkli);
  • Inyon Ewopeyen baz done komès etranje yo;
  • baz done nan komès etranje nan peyi yo CIS;
  • baz done sou rezilta yo nan komès etranje nan Fon Monetè Entènasyonal la;
  • Nasyonzini baz done komès etranje (Comtrade);
  • baz done komès entènasyonal;
  • baz done paspò tranzaksyon yo;
  • yon baz done santral sou kontwòl echanj etranje yo;
  • echantiyon nan enpresyon nan sele yo nan bank otorize ak lòt otorite konpetan itilize pou rezon ki nan kontwòl lajan ak kontwòl sou ekzekisyon an nan tranzaksyon echanj echanj etranje;
  • baz done nan echanj enfòmasyon ak ministè, sèvis federal ak ajans, osi byen ke lòt òganizasyon (jan akò ki apwopriye yo konkli);
  • baz done ki gen enfòmasyon sou ka kriminèl ak ka ofans administratif;
  • yon bank enfòmasyon inifye nan ajans ki fè respekte lalwa pou echanj enfòmasyon sou moun ak antite legal yo sispèk ke trafik ak kontrebann zam ilegal;
  • enfòmasyon pri soumèt bay otorite yo koutim pa manifaktirè nan machandiz, sijè nan aktivite ekonomik etranje yo, transpòtè ak lòt òganizasyon ki gen aktivite ki gen rapò ak aplikasyon an nan komès etranje nan machandiz ak asosyasyon pwofesyonèl yo (asosyasyon);
  • baz done kreye endepandamman;
  • transpòtè papye nan DT, TD, DTS, KTS, zak enspeksyon koutim (enspeksyon), osi byen ke dokiman komèsyal ak transpò;
  • enfòmasyon operasyonèl;
  • apèl ak plent sitwayen ak antite legal;
  • kesyon ak enfòmasyon ki soti nan lòt eta kò regilasyon, otorite lokal yo ak asosyasyon piblik;
  • kesyon depite nan kò reprezantan federal ak lokal ki gen pouvwa leta;
  • enfòmasyon yo jwenn nan medya yo;
  • enfòmasyon yo jwenn kòm yon rezilta nan operasyon operasyon-rechèch;
  • enfòmasyon yo jwenn kòm yon rezilta nan ankèt la nan ka kriminèl ak ka ofans administratif;
  • enfòmasyon ki nan zak legal pibliye ki baze sou rezilta yo nan enspeksyon nan aktivite yo nan otorite koutim;
  • enfòmasyon ki ofri pa sijè nan aktivite ekonomik etranje sou yon baz volontè;
  • enfòmasyon ki nan zak lejislasyon nan Federasyon Larisi la reglemante koutim ak etranje aktivite ekonomik;
  • enfòmasyon yo jwenn avèk itilizasyon sistèm enspeksyon;
  • lòt sous enfòmasyon, ki gen ladan pwòp materyèl analyse, enfòmasyon ki soti nan sous endepandan nan enfòmasyon, lis pri nan manifaktirè yo de machandiz, lis pri nan pri, analiz de kondisyon yo sou mache, done ki sòti nan entènèt la.

Se analiz la nan enfòmasyon te pote soti, tankou yon règ, nan zòn ki nan aktivite nan divizyon nan otorite yo koutim ak nan akò ak kritè yo estanda pou klase machandiz ak tranzaksyon etranje ekonomik kòm gwoup risk yo. Nan ka sa a, yo itilize yon varyete metòd, nan mitan ki yon moun ka mansyone tradisyonèl metòd matematik-estatistik, metòd sib, tou de devlope espesyalman pou yon pwofil risk bay, ak formul pa yon ofisye koutim poukont li.

Kòmantè (0)

Rated 0 soti nan 5 ki baze sou 0 vote
Pa gen dosye

Ekri yon bagay ki itil

  1. Yon envite.
Istorik
Tanpri evalye materyèl la:
Reyajiste Rating
Atachman (0 / 3)
Pataje kote ou ye a
Depatman an te fè yon reyinyon nan tablo a sou rezilta yo nan travay ak patisipasyon nan yon manm nan Konsèy la nan Mentors nan Sèvis taks Federal ...
Depatman an te fè yon reyinyon nan tablo a sou rezilta yo nan travay ak patisipasyon nan yon manm nan Konsèy la nan konseye nan Sèvis taks Federal la nan Larisi.
02:26 17-04-2021 Plis detay ...
Sou paj yo nan Portal 1:: ITS ki te pibliye rapò fòm 16.04.2021
Fòm ekstèn 1 "Enfòmasyon sou distribisyon an nan kantite anplwaye pa salè", yon fòm apwouve, menm jan ak sa ki apwouve pa lòd Rosstat No 27.01.2021 nan 37 janvye, 05 (yon lòt peryòd), ak posibilite pou telechaje yon prezantasyon elektwonik nan Fòma XML, vèsyon 04-2021-XNUMX.
01:25 17-04-2021 Plis detay ...
Ranbousman dediksyon taks pou achte nan enskri lajan kach, egzanpsyon VAT pou enpòtatè ak konje adisyonèl nan ...
Anplwaye editoryal BUKH.1C raple nouvèl ki pi klere ak pi pozitif nan semèn k ap travay sortan an.
00:50 17-04-2021 Plis detay ...
Pou òganizasyon ak antreprenè endividyèl pouvwa dwe oblije soumèt avi nan mete fen nan aktivite yo
Duma Eta a te resevwa yon bòdwo ki oblije òganizasyon ak antreprenè endividyèl yo notifye otorite yo regilasyon sou fen a nan sèten aktivite.
23:35 16-04-2021 Plis detay ...